深圳警方：錢富通與投之家員工應(yīng)全額退繳獎(jiǎng)金、提成等非法所得

每經(jīng)記者 潘婷    每經(jīng)編輯 易啟江    

12月2日晚間，深圳市公安局南方分局在官方微信公號(hào)深圳經(jīng)偵發(fā)布關(guān)于“錢富通”“投之家”平臺(tái)的案件情況通報(bào)，要求涉案平臺(tái)的工作人員主動(dòng)將在公司工作期間獲得的獎(jiǎng)金、提成、傭金等非法所得全額退繳。

涉案平臺(tái)“錢富通”方面，經(jīng)公安機(jī)關(guān)開展工作，深圳納某公司回款50萬元人民幣，“錢富通”平臺(tái)業(yè)務(wù)員退回非法所得總計(jì)31萬余元。目前專案賬戶回款總計(jì)約人民幣306.11萬元。

2019年11月4日，深圳市南山區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人楊某濤、丁某、毛某智、黃某等人。公安機(jī)關(guān)已于近日對(duì)陳某紅、王某然、余某麗等7名犯罪嫌疑人依法向深圳市南山區(qū)人民檢察院提請(qǐng)逮捕。

公安機(jī)關(guān)派員出差江西、湖北等地，調(diào)取涉案銀行賬戶134個(gè)，進(jìn)一步追查資金去向；同時(shí)，查找案件相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查取證，對(duì)7名相關(guān)人員制作筆錄和提取證據(jù)。

此外，公安機(jī)關(guān)公布了查封和凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)、股權(quán)情況：查封位于湖北省孝感市某鎮(zhèn)十層建筑物；查封位于湖北省孝感市某小區(qū)兩套商品房；查封位于湖北省孝感市中序某公司廠房、辦公樓共6466.8平方米及該公司生產(chǎn)設(shè)備一批；凍結(jié)犯罪嫌疑人楊某濤所持有的中序某公司股權(quán)。

公安機(jī)關(guān)鄭重敦促各借款方和個(gè)人及時(shí)履行還款義務(wù)，盡快歸還借款至錢富通專案待收款專戶中。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)再次告誡深圳前海錢富通互聯(lián)網(wǎng)金融有限公司涉案的工作人員，應(yīng)主動(dòng)將在公司工作期間獲得的獎(jiǎng)金、提成、傭金等非法所得全額退繳至富通專案待收款專戶中，退繳后主動(dòng)到案說明情況，爭(zhēng)取從輕、從寬處理。

涉案平臺(tái)“投之家”方面，深圳市公安局南山分局持續(xù)加大對(duì)深圳投之家金融信息服務(wù)有限公司（“投之家”平臺(tái)）涉嫌集資詐騙案的偵辦力度。通報(bào)稱，投之家專案保證金專戶共歸集資金20902萬元。

公安機(jī)關(guān)告誠(chéng)深圳投之家金融信息服務(wù)有限公司工作人員，自本通報(bào)發(fā)布之日起，應(yīng)主動(dòng)將在公司工作期間獲得的獎(jiǎng)金、提成、傭金等非法所得全額退繳至投之家專案保證金專戶中，退繳后將銀行匯款憑證截圖、退款人姓名聯(lián)系電話、曾任職時(shí)間和崗位名稱等材料郵寄至投之家專案組。

同時(shí)，公安機(jī)關(guān)敦促各平臺(tái)借款人和借款企業(yè)要依法履行還款義務(wù)，相關(guān)款項(xiàng)及時(shí)歸還至投之家專案保證金專戶中。公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)依法嚴(yán)厲打擊惡意逃廢債行為并依法追繳涉案款項(xiàng)，如查明涉嫌構(gòu)成共同犯罪的，公安機(jī)關(guān)將依法追究刑事責(zé)任。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)