抓獲3589人，凍結(jié)6.23億！起底“民族資產(chǎn)解凍”騙局

“民族資產(chǎn)解凍騙局”起源于上世紀(jì)80年代初，一批人打著國(guó)家、民族旗號(hào)，以所謂的“民族資產(chǎn)”需要解凍為名，宣稱交納一定啟動(dòng)費(fèi)用便可獲得巨額報(bào)酬。近年來(lái)，假借時(shí)下精準(zhǔn)扶貧等熱點(diǎn)政策名義，借助互聯(lián)網(wǎng)社交工具、金融工具，民族資產(chǎn)解凍詐騙就像插上了翅膀，逐漸成為一種集返利、傳銷(xiāo)、詐騙為一體的混合型犯罪，花樣翻新，各種組織、項(xiàng)目層出不窮。

這類騙局雖然被稱為“民族資產(chǎn)解凍騙局”，但實(shí)際上它的形式是多種多樣的，主要特征是犯罪分子偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文，制作虛假證件，以“歷史資產(chǎn)”、“精準(zhǔn)扶貧”、“慈善幫扶”，甚至“軍民融合”為名義，引誘群眾受騙上當(dāng)，騙取錢(qián)財(cái)，影響非常惡劣，損失極其巨大。

針對(duì)這樣的騙局，警方一刻也沒(méi)有停止打擊。公安部于今年1月18日部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展為期半年的打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決遏制此類犯罪高發(fā)多發(fā)的態(tài)勢(shì)。

目前半年的專項(xiàng)行動(dòng)期滿，成果如何？

公安部8月8日召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了今年以來(lái)公安機(jī)關(guān)打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的工作情況。近年來(lái)，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪分子借助現(xiàn)代通信和金融工具，不斷變換手法、打著各種旗號(hào)引誘不少群眾受騙上當(dāng)，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，為遏制此類犯罪高發(fā)多發(fā)勢(shì)頭，公安部于今年1月18日部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展為期半年的打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)，截至目前，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共打掉各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙284個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人3589人，凍結(jié)扣押涉案資金6.23億元。

此類犯罪由來(lái)已久影響遍及全國(guó)

僅僅半年時(shí)間的打擊整治“民族資產(chǎn)解凍類詐騙”專項(xiàng)行動(dòng)，警方就凍結(jié)扣押了涉案資金6.23億元，可見(jiàn)這類詐騙犯罪的危害有多大。其實(shí)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪由來(lái)已久，案件的受害人遍及全國(guó)各地，涉案金額往往非常巨大，犯罪嫌疑人也大多是團(tuán)伙作案。

針對(duì)“民族資產(chǎn)解凍類詐騙”案件，我們要問(wèn)三個(gè)問(wèn)題：

1、為何屢禁不絕？難在哪里？

2、此類犯罪靠什么迷惑群眾？

3、網(wǎng)絡(luò)時(shí)代警方未來(lái)如何打擊？

首先通過(guò)前不久警方破獲的一起名為“如意園基金會(huì)”的跨省區(qū)詐騙案件，來(lái)剖析一下“民族資產(chǎn)解凍類詐騙”的幕后架構(gòu)，帶你了解詐騙團(tuán)伙的操作手法。

借口“精準(zhǔn)扶貧”背后實(shí)施騙中騙

2018年初，廣西凌云籍犯罪嫌疑人謝某容、林某云、向某來(lái)等人冒充國(guó)家部委負(fù)責(zé)人，偽造國(guó)家部委公文，打著“精準(zhǔn)扶貧”的幌子，宣稱有一筆國(guó)家發(fā)放的民族資產(chǎn)解凍資金，需出資2000萬(wàn)元的注冊(cè)金和400萬(wàn)元的保證金成立基金會(huì)，在這筆民族資產(chǎn)解凍后，每名會(huì)員按照職務(wù)高低可領(lǐng)取高額回報(bào)，以此誘騙湖北云夢(mèng)籍犯罪嫌疑人高某平成立非法社會(huì)組織“如意園”基金會(huì)，然后再?gòu)乃抢锇褧?huì)員的錢(qián)騙走。

詐騙“金字塔”塔上塔下全被騙

在詐騙團(tuán)伙的行話中，高某平這樣的人被稱為“豬頭”。“豬頭”是指被詐騙的組織者和代理人，“豬頭”手下的會(huì)員被稱為“豬仔”，實(shí)施詐騙行為被稱為“割豬”，將“豬頭”的信息賣(mài)給其他詐騙團(tuán)伙再次詐騙被稱為“賣(mài)豬”。

此案警方共抓獲各類犯罪嫌疑人51人，打掉多個(gè)詐騙團(tuán)伙、取款套現(xiàn)團(tuán)伙和制作假證團(tuán)伙，收繳涉案贓款270萬(wàn)元，凍結(jié)涉案資金3000余萬(wàn)元。目前案件已向檢察機(jī)關(guān)移送起訴。

騙局為何屢禁不絕？靠什么迷惑群眾？

由于詐騙組織內(nèi)部分工非常細(xì)化，不論是層級(jí)較高的“豬頭”，或是層級(jí)較低的“豬仔”，還是最終被詐騙的普通群眾。一旦被引誘進(jìn)入詐騙陷阱，就難逃財(cái)產(chǎn)損失的。公安部刑偵局副巡視員鄭翔介紹，民族資產(chǎn)解凍類詐騙發(fā)現(xiàn)難、取證難、追贓難、打擊難，且欺騙性強(qiáng)、誘惑力大、傳播速度快，“項(xiàng)目”緊隨國(guó)家政策，具有欺騙性和迷惑性。

當(dāng)前我國(guó)沒(méi)有任何民族資產(chǎn)解凍類的項(xiàng)目，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)進(jìn)行斂財(cái)?shù)模窃p騙；凡是自稱黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過(guò)電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙；凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動(dòng)、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會(huì)員、收取費(fèi)用的均涉嫌違法犯罪。您始終記?。禾焐喜粫?huì)掉餡餅，就不會(huì)落入被騙的陷阱。

“民族資產(chǎn)扶貧”詐騙主犯獲刑13年

檢察機(jī)關(guān)指控，該詐騙團(tuán)伙打著“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”旗號(hào)，籌建省級(jí)分會(huì)30個(gè)、市級(jí)辦事處290多個(gè)、縣區(qū)工作組2000多個(gè)，虛構(gòu)多個(gè)扶貧項(xiàng)目，發(fā)展會(huì)員120余萬(wàn)人，詐騙金額上千萬(wàn)元。當(dāng)天，32名被告人一同受審。

通過(guò)微信群發(fā)展會(huì)員實(shí)施詐騙

據(jù)了解，此類以“民族資產(chǎn)解凍”為幌子，實(shí)施詐騙的案件受害人遍及全國(guó)各地，涉案金額大，嫌疑人往往是親戚朋友身份，實(shí)行團(tuán)伙作案。此案中，犯罪嫌疑人偽造成立“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”，通過(guò)微信群發(fā)展會(huì)員，以解凍民族資產(chǎn)為由，虛構(gòu)扶貧、醫(yī)療等項(xiàng)目實(shí)施詐騙，公安部將其列為2018年1號(hào)掛牌督辦案件。6月25日宣判的是第一批32名被告人，目前此案還有20名被告人法院正在審理，另有35人檢察機(jī)關(guān)正在審查起訴。

網(wǎng)絡(luò)時(shí)代警方未來(lái)如何打擊？

隨著新技術(shù)的發(fā)展，微信、電子郵件、QQ等方式都被騙子用作實(shí)施詐騙。警方如何打擊新形式犯罪？專家表示，打擊新型網(wǎng)絡(luò)犯罪要用科技手段。當(dāng)前，警方在“云劍”行動(dòng)中運(yùn)用了大數(shù)據(jù)手段打擊此類犯罪，加強(qiáng)合作，確保打得準(zhǔn)、打得狠。

（封面圖片來(lái)自攝圖網(wǎng)）