組團(tuán)忽悠又上新境界：六人冒充副部長(zhǎng)騙取上市公司1.44億外加一輛奧迪A8

每經(jīng)記者 袁東    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

現(xiàn)在每接10通電話有1通是講正事兒的，有兩通是接外賣的，剩下的不是業(yè)務(wù)推銷就是釣魚(yú)詐騙，稍不小心就受騙上當(dāng)了——不知道你是不是也跟記者有一樣的感受。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通話記錄截圖

現(xiàn)實(shí)生活中，小孩兒、老人被騙還稍顯“家常便飯”，而一家大型的上市公司被騙似乎就有點(diǎn)蹊蹺了，且被騙金額還高達(dá)上億元。

四次詐騙共計(jì)獲得1.44億元

根據(jù)北京市高級(jí)人民法院的刑事裁定書(shū)，法院認(rèn)定了六人（楊有民、黃莉琳（女）、付普良、付林、付滿濤、高恒）的詐騙事實(shí)。

我們先來(lái)看看事情的經(jīng)過(guò)。

緣由：

2015年3月，天合化工股票在港股市場(chǎng)停牌。天合化工集團(tuán)副總經(jīng)理張某1為股票復(fù)牌，通過(guò)他人介紹認(rèn)識(shí)了黃莉琳。黃莉琳謊稱能夠接觸到高層領(lǐng)導(dǎo)人，可以通過(guò)特殊關(guān)系幫助天合化工股票復(fù)牌。黃莉琳找到付林，付林將冒充安全機(jī)關(guān)部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的被告人付普良引薦給黃莉琳，后由黃莉琳將付普良轉(zhuǎn)介紹給張某1等人。

第一次詐騙：

2015年4月~5月，黃莉琳在其位于北京市西城區(qū)南濱河路23號(hào)立恒名苑的暫住地等地，以幫助天合化工集團(tuán)股票復(fù)牌需要的辦事費(fèi)為名，共計(jì)騙得該公司1000萬(wàn)元。黃莉琳將其中500萬(wàn)元轉(zhuǎn)交付林，付林將其中400萬(wàn)元轉(zhuǎn)交付普良。

第二次詐騙：

2015年5月~2017年7月，付普良以幫助天合化工股票復(fù)牌需要的辦事費(fèi)為名，共計(jì)騙得該公司2900萬(wàn)元。在付普良的詐騙過(guò)程中，付滿濤、高恒在張某1等人面前稱付普良為首長(zhǎng)或部長(zhǎng)，幫助付普良掩飾虛假身份。高恒代付普良收取所騙錢款共計(jì)2200萬(wàn)元，除將部分錢款轉(zhuǎn)入付普良指定賬戶，其至少占有、使用951萬(wàn)元。付滿濤代付普良收取所騙錢款共計(jì)600萬(wàn)元，從中分得50萬(wàn)元。

另外，黃莉琳、楊有民還進(jìn)行了單獨(dú)的詐騙。

第三次詐騙：

2015年6月左右，黃莉琳通過(guò)成華（已被上網(wǎng)追逃），將冒充國(guó)家安全部副部長(zhǎng)的楊有民介紹給張某1等人，繼續(xù)以幫助天合化工集團(tuán)股票復(fù)牌需要的辦事費(fèi)為名，在其位于北京市西城區(qū)南濱河路23號(hào)立恒名苑的暫住地，騙得該公司2000萬(wàn)元。

第四次詐騙：

2015年6月~2016年，楊有民虛構(gòu)國(guó)家安全部副部長(zhǎng)的身份，以將天合化工辦理成國(guó)家安全部托管企業(yè)需要繳納管理費(fèi)、給領(lǐng)導(dǎo)解決用車、給領(lǐng)導(dǎo)過(guò)節(jié)費(fèi)、給公安部經(jīng)偵局局長(zhǎng)錢款等名義，共計(jì)騙得天合化工集團(tuán)8500萬(wàn)元和奧迪A8汽車一輛。

天網(wǎng)恢恢疏而不漏

在被騙后的2017年9月1日，天合化工委托關(guān)聯(lián)公司天合聚能集團(tuán)到北京市西城區(qū)天寧寺派出所報(bào)案；同年9月19日，北京市公安局西城分局對(duì)本案立案?jìng)刹椋?月27日，楊有民、黃莉琳被抓獲歸案；9月29日，付林被抓獲歸案；9月30日，付普良、付滿濤被抓獲歸案；12月17日，高恒經(jīng)偵查人員電話通知到偵查機(jī)關(guān)遞交材料，后被采取強(qiáng)制措施。

對(duì)于上述人員的行為，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，楊有民、付普良、黃莉琳、付林、付滿濤、高恒以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，單獨(dú)或結(jié)伙詐騙他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且詐騙數(shù)額特別巨大，依法均應(yīng)予懲處。付林、付滿濤系從犯，依法予以減輕處罰；高恒系從犯，認(rèn)罪、悔罪并積極退贓，依法減輕處罰并適用緩刑。

公開(kāi)資料顯示，天合化工是一家主營(yíng)精細(xì)化工的企業(yè)，其在2014年上市。不過(guò)上市之后，天合化工似乎開(kāi)啟了源源不斷的“壞運(yùn)氣”——先是被沽空機(jī)構(gòu)做空，股價(jià)大跌，然后停牌至今也沒(méi)有復(fù)牌。隨后，天合化工上市時(shí)的三家保薦人瑞銀、摩根士丹利、美銀美林均因天合化工的上市被監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，處罰金額累計(jì)達(dá)到了7億多港元，而處罰的理由都是保薦人沒(méi)有很好地履職（存在多種失職行為）。如今，其又曝出了被騙上億元的消息。