又一批爆雷平臺跑路高管從國外抓回！泰國包機(jī)押回17人，被緝捕歸案外逃網(wǎng)貸高管已超40名

網(wǎng)貸平臺爆雷增多，跑路的平臺高管也是不少，據(jù)中國公安部網(wǎng)站最新消息，又一批（17名）外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人被集中押解回國。

10月26日，集中押解17名外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的中國民航包機(jī)，從泰國曼谷起飛抵達(dá)廣州白云機(jī)場。今年6月以來，公安部相繼成功緝捕涉嫌非法集資犯罪的外逃網(wǎng)貸平臺高管40余名。

中國公安部網(wǎng)站顯示，上述被捕40名外逃網(wǎng)貸平臺高管中，均涉嫌非法吸收公眾存款或涉嫌集資詐騙。其中，佰億貓、牛牛通寶、永利寶、禮德財富、聯(lián)璧金融、錢媽媽理財APP、掌悅平臺7家網(wǎng)貸平臺被點名。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，緝捕涉嫌非法集資的網(wǎng)貸平臺犯罪嫌疑人，對于推進(jìn)相關(guān)案件追贓挽損、依法維護(hù)廣大投資人合法權(quán)益、有力維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序、堅決打贏防范化解金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)具有重要意義。公安部正通過加強(qiáng)國際執(zhí)法合作等多種方式，不斷加大工作力度、著力提升工作成效。此次從泰國集中押解境外逃犯，是公安機(jī)關(guān)打擊非法集資犯罪專項行動的一個重要舉措。

融360網(wǎng)貸評級組檢測的最新數(shù)據(jù)顯示，2018年三季度網(wǎng)貸行業(yè)新增問題平臺數(shù)為414家，其中7月份新增問題平臺數(shù)為275家，8月份新增問題平臺數(shù)為104家，環(huán)比下降50%，9月份新增問題平臺數(shù)為35家，環(huán)比下降66%，8、9月份新增問題平臺數(shù)出現(xiàn)回落。

17名外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人被集中押解回國

10月26日，一架從泰國曼谷起飛的中國民航包機(jī)抵達(dá)廣州白云機(jī)場，17名外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人被集中押解回國，其中包括涉嫌非法吸收公眾存款的“佰億貓”案主要犯罪嫌疑人王某軍，涉嫌集資詐騙的“牛牛通寶”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等網(wǎng)貸平臺非法集資犯罪嫌疑人。

今年6月以來，部分網(wǎng)貸平臺資金鏈斷裂，一些涉嫌犯罪的平臺高管外逃，嚴(yán)重侵害廣大投資人合法權(quán)益，擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序。公安部立即部署“獵狐行動”辦公室選派精干力量組成工作組飛赴有關(guān)國家，在駐外大使館和警務(wù)聯(lián)絡(luò)官全力協(xié)調(diào)和大力支持下，積極商請當(dāng)?shù)鼐胶鸵泼癫块T開展緝捕工作。經(jīng)過連續(xù)三個多月的艱苦奮戰(zhàn)，相繼成功緝捕涉嫌非法集資犯罪的外逃網(wǎng)貸平臺高管40余名。

除本次押解回國的之外，還包括：涉嫌非法吸收公眾存款的“永利寶”案犯罪嫌疑人吳某等，涉嫌集資詐騙的“禮德財富”案犯罪嫌疑人鄭某森等，涉嫌非法吸收公眾存款的“聯(lián)璧金融”案犯罪嫌疑人儂某，涉嫌非法吸收公眾存款的“錢媽媽理財APP”案犯罪嫌疑人劉某翰，涉嫌非法吸收公眾存款的“掌悅平臺”案犯罪嫌疑人王某等。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，緝捕涉嫌非法集資的網(wǎng)貸平臺犯罪嫌疑人，對于推進(jìn)相關(guān)案件追贓挽損、依法維護(hù)廣大投資人合法權(quán)益、有力維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序、堅決打贏防范化解金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)具有重要意義。公安部正通過加強(qiáng)國際執(zhí)法合作等多種方式，不斷加大工作力度、著力提升工作成效。此次從泰國集中押解境外逃犯，是公安機(jī)關(guān)打擊非法集資犯罪專項行動的一個重要舉措。

圖片來源：視覺中國

7家網(wǎng)貸平臺被點名

中國公安部網(wǎng)站顯示，經(jīng)過連續(xù)三個多月的艱苦奮戰(zhàn)，相繼成功緝捕涉嫌非法集資犯罪的外逃網(wǎng)貸平臺高管40余名。其中，有7家網(wǎng)貸平臺被點名，分別是佰億貓、牛牛通寶、永利寶、禮德財富、聯(lián)璧金融、錢媽媽理財APP、掌悅平臺。

1、佰億貓

2018年7月16日，深圳市公安局羅湖分局根據(jù)群眾舉報，對深圳佰億貓金融服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，并抓獲該案朱某龍、徐某等4名犯罪嫌疑人（已被批準(zhǔn)逮捕），凍結(jié)涉案資金600余萬元。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，深圳佰億貓金融服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，該公司幕后老板之一何某于7月16日出逃境外。為此，深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局立即會同羅湖分局等單位成立聯(lián)合專案組，抽調(diào)精干警力開展專案偵查及追逃追贓工作。在公安部、省公安廳的統(tǒng)一指揮下聯(lián)合專案組強(qiáng)力展開境外追逃工作，擠壓外逃人員何某的生存空間。迫于強(qiáng)大壓力，何某于8月23日晚回國投案。

10月26日，涉嫌非法吸收公眾存款的“佰億貓”案主要犯罪嫌疑人王某軍已被押解回國。

2、牛牛通寶

2018年5月28日，深圳市公安局南山分局對深圳市牛牛通寶科技文化產(chǎn)業(yè)有限公司(“牛牛通寶平臺")涉嫌集資詐騙、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷立案偵查。

目前，南山區(qū)市場監(jiān)督管理局對深圳市牛牛通寶科技文化產(chǎn)業(yè)有限公司的經(jīng)營模式作出了傳銷的行政認(rèn)定。警方已對公司一名股東采取刑事拘留強(qiáng)制措施，并正在全力抓捕其余涉嫌集資詐騙、傳銷的違法犯罪人員。

2018年8月6日，南山警方對深圳市財蜂金融服務(wù)股份有限公司(”發(fā)財樹”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

10月26日，涉嫌集資詐騙的“牛牛通寶”案主要犯罪嫌疑人詹某朋已被押解回國。

3、永利寶

7月16日，一則上海永利寶推送的APP彈窗在網(wǎng)絡(luò)發(fā)酵，該推送稱，平臺董事長余剛、董事兼CEO張玉豐已經(jīng)失聯(lián)，請投資人速速報警進(jìn)行維權(quán)。隨后，永利寶官方微博證實了此則消息，并再次呼吁“投資人報警維權(quán)”。

同時，疑似失聯(lián)的還有由永利寶“孵化”的另一家平臺——火理財?shù)膱?zhí)行董事劉玉成、總經(jīng)理吳華。2018年7月17日，上海市公安局浦東分局根據(jù)群眾舉報線索，對上海永利寶網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司、上海瀟謙互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。

目前，涉嫌非法吸收公眾存款的“永利寶”案犯罪嫌疑人吳某、洪某、劉某成、余某、張某豐、李某等已被押解回國。上述6名犯罪嫌疑人均被警方依法刑事拘留。

4、禮德財富

7月23日，廣州P2P平臺禮德財富在官網(wǎng)發(fā)布公告，稱平臺部分項目已出現(xiàn)逾期，并且公司實際控制人、董事長鄭彥森暫時失聯(lián)。禮德財富還是廣州互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會副會長單位、廣東互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會會員單位。

隨后，警方將該平臺判定為非法集資立案偵查。警方現(xiàn)已掌握涉案賬號1000余個，凍結(jié)涉案資金1460余萬元，查封房產(chǎn)1套。

目前，涉嫌集資詐騙的“禮德財富”案犯罪嫌疑人鄭某森等已被押解回國。高管諸某萍等3名嫌疑人已被天河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

5、聯(lián)璧金融

警方偵查發(fā)現(xiàn)，上海聯(lián)璧電子科技有限公司未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，設(shè)立“聯(lián)璧金融”線上投資理財平臺，通過公開宣傳的方式，對外承諾6%-12%不等的年化收益，向社會不特定公眾非法募集資金。該公司法定代表人儂某（男，38歲，云南人）已于6月20日凌晨出逃境外。上海市公安局經(jīng)偵總隊會同松江分局等單位成立聯(lián)合專案組，抽調(diào)精干警力開展偵查，先后對顧某平、韓某等30余名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，查凍涉案資產(chǎn)約3億元人民幣。

8月7日傍晚，南航某航班?？科謻|機(jī)場T2航站樓。犯罪嫌疑人儂某被押下飛機(jī)。經(jīng)過一個半月的海外追逃行動，“聯(lián)璧金融”非法吸收公眾存款案主要犯罪嫌疑人儂某在境外落網(wǎng)。

目前，涉嫌非法吸收公眾存款的“聯(lián)璧金融”案犯罪嫌疑人儂某已被押解回國。

6、錢媽媽理財APP

2018年6月20日，上海市公安局楊浦分局根據(jù)群眾報案，對上海成雨投資控股集團(tuán)有限公司（“錢媽媽”理財平臺）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，并對公司高管王某等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。

目前，涉嫌非法吸收公眾存款的“錢媽媽理財APP”案犯罪嫌疑人劉某翰已被押解回國。

7、掌悅平臺

今年7月12日，上海市公安局普陀分局根據(jù)群眾舉報線索，對上海頑色投資管理有限公司（“掌悅理財”）涉嫌非法吸收公眾存款罪開展偵查，先后抓獲涉案人員4名，并對該公司實際控制人王某上網(wǎng)追逃。隨后，分局抽調(diào)精干警力開展專案偵查，迅速凍結(jié)、查封上海頑色投資管理有限公司和涉案人員的130余個涉案銀行賬號資金，并全力追查其余涉案資產(chǎn)。

目前，涉嫌非法吸收公眾存款的“掌悅平臺”案犯罪嫌疑人王某等已被押解回國。

三季度新增問題平臺414家

融360網(wǎng)貸評級組檢測的數(shù)據(jù)顯示，2018年三季度網(wǎng)貸行業(yè)新增問題平臺數(shù)為414家，其中7月份新增問題平臺數(shù)為275家，8月份新增問題平臺數(shù)為104家，環(huán)比下降50%，9月份新增問題平臺數(shù)為35家，環(huán)比下降66%，8、9月份新增問題平臺數(shù)出現(xiàn)回落。

最新數(shù)據(jù)顯示，2018年三季度末網(wǎng)貸行業(yè)待還余額為7275.91億元，較2018年二季度末環(huán)比下降11.29%。7、8、9月待還余額環(huán)比分別下降8.65%、2.01%、0.89%，降幅逐步收窄。2018年三季度網(wǎng)貸行業(yè)成交量為2815.20億元，環(huán)比2018年二季度下降34.42%。其中7、8、9月的成交量環(huán)比分別下降23.34%、13.56%、9.83%，降幅逐步收窄。

存管銀行作為網(wǎng)貸合規(guī)檢查的重要項目一直備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。截至10月25日，共有32家商業(yè)銀行通過存管測評。同時協(xié)會已組織建設(shè)銀行、招商銀行、華夏銀行等11家銀行對外披露其存管網(wǎng)貸平臺信息，共涉及網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)105家。其中全量業(yè)務(wù)上線機(jī)構(gòu)80家，已簽約未全量上線機(jī)構(gòu)25家，從而實現(xiàn)了存管銀行和網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)之間的披露信息比對。

同時，中國互金協(xié)會也在10月26日公示了“關(guān)于全國互聯(lián)網(wǎng)金融登記披露服務(wù)平臺網(wǎng)絡(luò)借貸類機(jī)構(gòu)8月信息披露情況的通告”通告顯示，2018年8月，共有102家會員機(jī)構(gòu)在登記披露平臺上披露了當(dāng)月運營信息，其中貸款余額合計6412億元，累計交易總額37796億元，累計服務(wù)出借人數(shù)3711萬人，累計服務(wù)借款人數(shù)9544萬人。

此外，協(xié)會方面透露，截至2018年9月末，共有86家機(jī)構(gòu)接入登記披露平臺，較8月末新增20家；累計登記合同10596萬份，較8月末增加了1165萬份，環(huán)比增長12%；涉及金額1257億元，較8月末增加了97億元，環(huán)比增長8%；涉及借款人數(shù)419萬人，較8月末增加了59萬人，環(huán)比增長16%。

（券商中國 張雪囡 羅曉霞）