嘉聯(lián)支付138萬罰款已交清? 新國都收購事項尚未完成

每經(jīng)編輯 邊萬莉    

每經(jīng)實習記者 邊萬莉 每經(jīng)記者 宋戈 每經(jīng)編輯 姚祥云

近日，新國都（300130，SZ）針對嘉聯(lián)支付再度被央行處罰一事發(fā)布公告稱，嘉聯(lián)支付有限公司（以下簡稱嘉聯(lián)支付）于2017年12月28日足額交付罰款，并結(jié)合實際情況進一步進行全面自查，制定了相關(guān)整改措施。另外，公告還表示收購嘉聯(lián)支付100%股權(quán)事項尚未完成。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，作為上市公司新國都的收購對象，嘉聯(lián)支付年內(nèi)兩次被央行處罰。12月27日因阻礙反洗錢檢查、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)等違規(guī)行為，被央行開出了一張138萬元的罰款單，而年初也曾被認為存在違規(guī)行為，收到了4萬元的罰單。

嘉聯(lián)支付已足額交付罰款

2017年12月27日，嘉聯(lián)支付再度收到了央行的罰單。作為嘉聯(lián)支付的收購方，新國都就這一事件于12月29日發(fā)布了關(guān)于情況說明的公告。新國都表示，經(jīng)向嘉聯(lián)支付了解并收到本次行政處罰決定書后，嘉聯(lián)支付及時與中國人民銀行寧波市中心支行積極溝通，并于2017年12月28日足額交付罰款。嘉聯(lián)支付結(jié)合實際情況進一步進行全面自查，并制定了包括配合監(jiān)管機構(gòu)之檢查工作、加強反洗錢和反恐怖融資“黑名單”管理工作、設(shè)置“風險控制服務(wù)平臺”等具體的相關(guān)整改措施。

據(jù)央行寧波市中心支行的行政處罰信息公示表顯示，嘉聯(lián)支付寧波分公司因阻礙反洗錢檢查；未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶；未按照規(guī)定報送可疑交易報告的行為予以罰款，共計人民幣138萬元。

新國都在29日公告中表示，嘉聯(lián)支付在對內(nèi)部部門各項反洗錢工作進行全面自查過程中，梳理了目前業(yè)務(wù)流程中可能存在的風險點和反洗錢工作的不足之處，對支付機構(gòu)反洗錢反恐怖融資相關(guān)法律法規(guī)政策深入學習，增強全體員工風險防范意識。嘉聯(lián)支付日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)正常開展，將以發(fā)展、安全、穩(wěn)定為前提，進一步優(yōu)化調(diào)整內(nèi)部管理及風險控制制度和流程，提高公司治理水平，持續(xù)規(guī)范發(fā)展。 

收購事項尚未完成 

在2017年年初的時候，嘉聯(lián)支付湖南分公司因于商戶實名制落實不到位、收單結(jié)算賬戶設(shè)置不合規(guī)、商戶培訓、巡檢不到位等問題，共計罰款4萬元。值得一提的是，2017年11月20日，新國都與嘉聯(lián)支付的唯一股東山南市敏思達技術(shù)有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以現(xiàn)金人民幣71,000萬元收購嘉聯(lián)支付100%股權(quán)。嘉聯(lián)支付承諾2018年凈利潤不低于9000萬元，2018及2019年合計不低于1.9億元。

針對年初的處罰，新國都在2017年12月1日向深圳證券交易所提交的對問詢函的回復進行了詳盡解釋，還表示，“將完善分公司商戶巡檢制度，完善交易系統(tǒng)和賬戶管理，落實其他相關(guān)管理制度，確保今后不會再發(fā)生此類事件”。

新國都在29日公告中稱，截至本公告日，公司收購嘉聯(lián)支付100%股權(quán)事項尚未完成，公司將持續(xù)關(guān)注本次事項的后續(xù)進展，并嚴格按照監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)。