對(duì)虛擬貨幣隱匿犯罪“零容忍”

繼多次提示虛擬貨幣交易風(fēng)險(xiǎn)、七部委叫停代幣融資（ICO）后，國(guó)內(nèi)主要比特幣交易平臺(tái)及相關(guān)人民幣交易業(yè)務(wù)陸續(xù)被關(guān)停。對(duì)虛擬貨幣交易平臺(tái)隱匿的風(fēng)險(xiǎn)甚至犯罪情形，須進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管，以“零容忍”的態(tài)度從源頭上堵住金融安全隱患。

比特幣等虛擬貨幣，因可匿名、不受國(guó)界限制、不易追蹤等特性，常被不法分子利用，淪為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動(dòng)的工具。在全球范圍內(nèi)，由于缺乏透明度且監(jiān)管缺位，虛擬貨幣平臺(tái)成為一些地下經(jīng)濟(jì)的首選，變成不法分子暗度陳倉(cāng)，從事各種犯罪活動(dòng)的暗道。

借虛擬貨幣概念，炮制傳銷騙局，從事非法活動(dòng)；非法資金借道虛擬貨幣交易平臺(tái)，繞過(guò)外匯管制，規(guī)避打擊……這些披著科技金融創(chuàng)新外衣的違法犯罪行為，隱匿于模糊的交易鏈中，識(shí)別、打擊難度大，必須下猛藥、用鐵腕治理。這次監(jiān)管部門要求關(guān)停交易平臺(tái)，意在防范其風(fēng)險(xiǎn)蔓延，打擊虛擬貨幣領(lǐng)域投機(jī)分子，維護(hù)金融秩序。

虛擬貨幣始于技術(shù)創(chuàng)新，背后的區(qū)塊鏈技術(shù)，被認(rèn)為擁有廣闊的發(fā)展前景。但創(chuàng)新并不意味著縱容，虛擬貨幣不能是法外之地，更不是逃避監(jiān)管、藏匿犯罪的地下世界。不容忽視的是，除了交易平臺(tái)，虛擬貨幣領(lǐng)域仍有許多監(jiān)管真空，需要各國(guó)政府和央行給予足夠的重視，盡快納入監(jiān)管范疇。

要把虛擬貨幣裝進(jìn)法律和制度的籠子，堅(jiān)決落實(shí)針對(duì)虛擬貨幣“防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)監(jiān)管”的要求。建立健全虛擬貨幣監(jiān)管框架，選擇有針對(duì)性的監(jiān)管措施，比如對(duì)備案管理、許可準(zhǔn)入、反洗錢職責(zé)和流程、用戶實(shí)名、大額交易限額等方面作出具體規(guī)定；建立向社會(huì)公眾發(fā)布虛擬貨幣交易潛在風(fēng)險(xiǎn)提示的常態(tài)化機(jī)制等，堅(jiān)決杜絕一切擾亂金融秩序、影響社會(huì)穩(wěn)定的違法犯罪行為，從源頭上堵住風(fēng)險(xiǎn)隱患。

來(lái)源：新華社

記者：潘曄