公安部:不排除股市資金通過地下錢莊流出國內

危害日益嚴重 多部門將聯(lián)手加大打擊力度

日前，遼寧丹東破獲“11？06”特大地下錢莊案，涉案金額超過400億元；廣東佛山破獲嚴某等人地下錢莊案，涉案金額達200億元；浙江溫州破獲李某等人跨境地下錢莊案，涉案金額達數(shù)億美元……近期查處的地下錢莊案件中，涉案金額動輒數(shù)十億、數(shù)百億元，資金規(guī)模驚人。

公安部經(jīng)偵局反洗錢處處長李明照、國家外匯管理局管理檢查司處長歐陽雄等人士表示，目前地下錢莊案件在全國所有省份均有發(fā)生，涉及外貿進出口、房地產(chǎn)、建筑、體育文化等各行各業(yè)，其危害全面加深加重——

一方面，地下錢莊日益成為各種違法犯罪活動轉移贓款的通道。金融、證券、涉稅、商貿、侵權偽劣、涉眾等幾乎所有經(jīng)濟犯罪案件均涉及地下錢莊，網(wǎng)絡賭博、電信詐騙、黑社會性質組織、偷渡、販毒、走私等重大刑事犯罪活動中，地下錢莊也屢屢出現(xiàn)。

另一方面，地下錢莊還直接危及國家安全。有的成為暴力恐怖組織轉移資金的“幫兇”；有的被貪污腐敗分子所利用，成為其向境外轉移贓款的工具。

“需要強調的是，地下錢莊活動比較隱蔽，其數(shù)量和資金吞吐量難以準確統(tǒng)計，大量性質不明的跨境資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外，形成巨大的資金‘黑洞’，嚴重擾亂國家金融管理秩序和宏觀調控政策的落實，危及國家金融安全。”歐陽雄說，要警惕一些“灰色資金”通過地下錢莊跨境流動，對我國金融資本市場和經(jīng)濟發(fā)展造成不利影響和沖擊。

“當前地下錢莊違法犯罪活動的猖獗，實際上反映了上游犯罪的猖獗。換句話說，旺盛的市場需求，也是地下錢莊屢打不絕的一大原因。”束劍平說。

“地下錢莊對國際社會來說也是一大‘毒瘤’。”李明照說，地下錢莊絕非中國獨有，也不是現(xiàn)階段才出現(xiàn)的，在其他國家和地區(qū)可能表現(xiàn)為“地下哈瓦拉”“地下匯款機制”等，但無論是什么形態(tài)，國際社會都始終對其“零容忍”。

據(jù)介紹，當前我國多個部門聯(lián)手強化對地下錢莊違法犯罪活動的打擊治理工作。下一步，公安機關、人民銀行等部門將繼續(xù)深化合作，強化線索核查、資源共享、協(xié)同打擊，爭取再破獲一批重大地下錢莊案件。廣東省公安機關正在加緊偵辦的5起案件中，有2起涉及中紀委發(fā)布的100名“紅通”人員的轉移贓款活動。

同時，打擊工作中也反映出了一些監(jiān)管漏洞，如：一些銀行對交易主體調查不夠認真、對交易真實性審核不夠細致、對一些企業(yè)個人的外匯收支背離真實情況報告不夠及時等，甚至有銀行員工利用單位資源參與地下錢莊的非法交易。歐陽雄表示，有關部門將進一步加大監(jiān)管和檢查力度。

李明照指出，當前我國各地司法機關掌握的相關證據(jù)標準不一，對犯罪嫌疑人非法經(jīng)營的認定金額一般較低，最終在量刑時對被告人輕判，對地下錢莊犯罪活動的刑事處罰力度弱，對犯罪分子缺乏震懾力，導致重新犯罪率較高。

記者了解到，針對這一問題，有關部門正在抓緊研究制定相關司法解釋。

“個人轉移資金出境的一般性需求，如旅游、留學等，都是可以走正規(guī)渠道完成的。通過地下錢莊轉移資金不僅風險高，也屬違法行為。”歐陽雄呼吁，應當加強對社會公眾的宣傳提醒和警示教育，強化上述認知。