7300億大案！“洗米華”案開審：被控289項(xiàng)罪，至少賺取192億不正當(dāng)利益

每經(jīng)編輯 何小桃 蓋源源    

據(jù)界面新聞報(bào)道，9月19日，“洗米華”案在澳門初級法院開審。太陽城集團(tuán)創(chuàng)辦人周焯華（綽號“洗米華”）被控創(chuàng)立及指揮犯罪集團(tuán)、不法經(jīng)營賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項(xiàng)罪。

據(jù)《澳門日報(bào)》報(bào)道，當(dāng)天押解周焯華的囚車約2時15分在警車開路下抵達(dá)初院，最早在上午8點(diǎn)多已有人輪候旁聽，周焯華妻子陳慧玲（綽號“洗米嫂”）也在場。

根據(jù)報(bào)道，該案將于今天（9月20日）下午二時四十五分續(xù)審。

另外，深涉周焯華案的知名女星安以軒丈夫陳榮煉，也將于12月5日受審，被控涉及83項(xiàng)罪名。

7300億大案

據(jù)中國基金報(bào)報(bào)道，周焯華被指與眾嫌犯以犯罪集團(tuán)形式，在229個賭廳經(jīng)營“賭底面”，詐騙6博企及澳門特區(qū)政府。（注：“賭底面”，即賭客在臺面賭博時，在臺面下以杠桿的方式加大賭博金額）。

控罪書顯示，周以太陽城集團(tuán)及貴賓會名義，與一眾嫌犯經(jīng)營不法的“賭底面”生意，集團(tuán)內(nèi)部以“營運(yùn)”為暗號，參與賭底面的賭客已事先約定，將臺面賭注在臺底以倍數(shù)加大。集團(tuán)至少自2013年起發(fā)展“代理”，賭客可以五百萬港元一股加入稱為“食貨公司”的賭底面公司，賺取碼傭分成。

控方案情指出，2013年3月至2021年3月，以周為首的不法集團(tuán)在六博企娛樂場經(jīng)營“賭底面”的總轉(zhuǎn)碼數(shù)逾8237.74億港元（約合人民幣7353億元），至少賺取215億港元（約合人民幣192億元）的不正當(dāng)利益，導(dǎo)致澳門特區(qū)少收82.6億港元（約合人民幣73.7億元）的博彩稅。

檢察院代表澳門特別行政區(qū)和四名輔助人永利渡假村（澳門）股份有限公司、澳娛綜合度假股份有限公司、美高梅金殿超濠股份有限公司、威尼斯人澳門股份有限公司分別提出民事?lián)p害賠償請求。除了特區(qū)政府的82.6億港元外，永利索賠約7.9億港元、澳娛索賠約1.7億港元、威尼斯人索賠約3億港元，美高梅賠償仍待厘清。

該案原本于9月2日開庭，但由于多名被告未出庭，包括第八號嫌犯王柏齡缺席，因此延期至9月19日開庭審理。

澳門檢察院早前表示，經(jīng)初步調(diào)查，認(rèn)為有充分跡象顯示，被捕人士分別涉嫌觸犯參加犯罪集團(tuán)罪、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)罪，兩項(xiàng)罪名分別最高可判坐牢10年及12年，另外亦涉嫌觸犯洗黑錢罪，以及不法經(jīng)營賭博罪，分別最高可判坐牢8年及3年。數(shù)罪并罰下，周焯華或?qū)⒚媾R最高33年的牢獄處罰。

境內(nèi)團(tuán)伙上月受審

涉開設(shè)賭場、非法經(jīng)營罪

在此次周焯華受審前，其在境內(nèi)發(fā)展的犯罪團(tuán)伙已先行一步受審。

2022年8月10日-12日，浙江省溫州市中級人民法院依法公開開庭合并審理了被告人張寧寧等34人犯開設(shè)賭場罪、非法經(jīng)營罪，被告人張時秀犯開設(shè)賭場罪，被告人鐘海燕犯開設(shè)賭場罪等三起案件，該三起案件均為以周焯華（另案處理）為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)系列案件。

據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，并于2015年開始在菲律賓等地先后開設(shè)“SCM聯(lián)盟E城”“UE環(huán)球E城”等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺進(jìn)行賭博活動。

為牟取非法利益，周焯華通過發(fā)展股東級代理及賭博代理，以提供高額傭金利誘各級代理組織中國境內(nèi)公民參與跨境賭博，并向中國境內(nèi)公民推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺；在中國境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司為賭客用資產(chǎn)換取賭博籌碼提供服務(wù)，協(xié)助客戶進(jìn)行跨境資金兌付，追索賭債；利用境內(nèi)地下錢莊等第三方為賭客提供賭資支付結(jié)算。

此外，周焯華等人還通過中國境內(nèi)技術(shù)公司提供賭客管理、資金結(jié)算、車輛服務(wù)等技術(shù)支持；在中國境內(nèi)設(shè)立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務(wù)等，組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博。

多年來，逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、張時秀、鐘澤新、賴文濤、龐克訓(xùn)等多人為骨干，被告人彭浩、麥國雄等多人為成員，人員固定、層級明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團(tuán)。

截至2021年11月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)實(shí)施開設(shè)賭場犯罪，共發(fā)展股東級代理400余人（其中中國籍283人）、賭博代理6萬余人（其中中國籍38307人），發(fā)展中國境內(nèi)賭客會員6萬余人。

在此次通報(bào)中，溫州市中院并未提及具體涉案金額，僅提到“涉案金額特別巨大”，嚴(yán)重?cái)_亂了社會管理秩序和市場經(jīng)濟(jì)秩序。

公訴機(jī)關(guān)另指控，被告人張寧寧在周焯華指使下，為跨境賭博犯罪集團(tuán)牟取非法利益，違反國家規(guī)定，變相買賣外匯，實(shí)施非法經(jīng)營犯罪，情節(jié)特別嚴(yán)重，嚴(yán)重?cái)_亂金融市場秩序。

周焯華曾涉足多個行業(yè)

周焯華，1974年5月30日出生于澳門。公開信息顯示，周焯華于1994年開始涉足澳門博彩業(yè)，最早在賭場擔(dān)任“扒仔”，也叫“疊碼仔”。“疊碼仔”的主要工作內(nèi)容為陪同賭客拿著借款換成籌碼，每下一注便從中抽取10%的賭注。

1995年，21歲的周焯華拜入有著“崩牙駒”之稱的澳門賭業(yè)大亨尹國駒門下。1999年，“崩牙駒”被抓入獄，周焯華屢次到獄中看望，逐漸得到尹國駒器重。借助尹國駒關(guān)系網(wǎng)和勢力，周焯華轉(zhuǎn)向娛樂場貴賓會的運(yùn)營及管理貴賓會業(yè)務(wù)，經(jīng)過十多年的時間，成為當(dāng)?shù)亍百€廳之王”。

在澳門開賭廳，周焯華的模式和其他不一樣。澳門總共有6張賭牌，一張賭牌可以開多個賭場，一個賭場可以有多個賭廳，一個賭廳也可以有多張賭臺。周焯華沒資格拿到賭牌和開辦賭場，他能崛起，是因?yàn)槌驕?zhǔn)了互聯(lián)網(wǎng)新機(jī)會。

他拿下菲律賓和柬埔寨的網(wǎng)上賭博牌照，上線了太陽城網(wǎng)絡(luò)平臺。這個號稱“世界頂級、亞洲最大”的網(wǎng)絡(luò)平臺，有別于一般的平臺，是用高清攝像機(jī)將賭桌畫面實(shí)時傳送過來，現(xiàn)場發(fā)牌情況一覽無余，顧客看著網(wǎng)絡(luò)直播同步下注，如身臨其境。

除了博彩，周焯華還涉足旅游、餐飲、金融、地產(chǎn)等多個行業(yè)，集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展到海外，遍及澳大利亞、俄羅斯、柬埔寨、菲律賓、韓國及越南等國家。在多元業(yè)務(wù)的加持下，周焯華躋身港澳富豪之列。據(jù)環(huán)球人物報(bào)道，據(jù)傳，他的身家曾超過百億港元。

編輯|何小桃 杜波 蓋源源

校對|程鵬

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合中國基金報(bào)、界面新聞、環(huán)球人物等