驚天大案！銀行80后女客戶經(jīng)理為廳官父親“洗黑錢”6400多萬(wàn)，曾用3個(gè)行李箱帶走1000萬(wàn)現(xiàn)金，驚人細(xì)節(jié)曝光

每經(jīng)編輯 畢陸名

日前，中國(guó)裁判文書網(wǎng)披露的一則刑事裁定書顯示，某股份制銀行的一名80后女客戶經(jīng)理，短短四年間為廳官父親“洗黑錢”6410余萬(wàn)元。

據(jù)刑事裁定書顯示，2014年至2018年，被告人高某叢之父高某1（另案處理）多次讓被告人高某叢收取、保管巨額錢款。被告人高某叢在明知高某1系國(guó)家工作人員，且巨額錢款系高某1犯罪所得的情況下，仍按照高某1的指示，掩飾、隱瞞高某1的犯罪所得錢款共計(jì)人民幣6410余萬(wàn)元。

為父掩飾、隱瞞犯罪所得錢款6410多萬(wàn)

高某叢，女，31歲（1989年2月11日出生），漢族，出生地北京市，碩士研究生文化，某股份制銀行北京分行宣武支行公司金融部原客戶經(jīng)理，戶籍所在地北京市東城區(qū);因涉嫌犯受賄罪于2018年10月25日被留置；因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年4月24日被刑事拘留;同年4月29日被逮捕;現(xiàn)羈押在北京市第一看守所。

北京市第一中級(jí)人民法院審理北京市人民檢察院第一分院指控原審被告人高某叢犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于二Ο一九年十二月三十一作出（2019）京01刑初56號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人高某叢不服一審判決，向本院提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人高某叢，審閱高某叢的辯護(hù)人提交的書面辯護(hù)意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，依法決定不開(kāi)庭審理。本案經(jīng)合議庭評(píng)議，現(xiàn)已審理終結(jié)。

據(jù)北京市第一中級(jí)人民法院刑事判決書認(rèn)定：2014年至2018年，被告人高某叢之父高某1（另案處理）多次讓被告人高某叢收取、保管巨額錢款。被告人高某叢在明知高某1系國(guó)家工作人員，且巨額錢款系高某1犯罪所得的情況下，仍按照高某1的指示，掩飾、隱瞞高某1的犯罪所得錢款共計(jì)人民幣6410余萬(wàn)元。

具體事實(shí)如下：

2014年7月至2015年12月，被告人高某叢按照高某1的指示，以高某1之友趙某1的名義開(kāi)設(shè)銀行賬戶、證券賬戶并實(shí)際控制。在高某1多次將共計(jì)人民幣810余萬(wàn)元現(xiàn)金交其保管后，被告人高某叢以趙某1的名義購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，或者通過(guò)銀行ATM機(jī)將巨額現(xiàn)金存入上述銀行賬戶，后以趙某1的名義進(jìn)行股票交易，對(duì)高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。

2015年7月至9月，被告人高某叢按照高某1的指示，以親屬梁某、韓旭的名義開(kāi)設(shè)銀行賬戶、證券賬戶并實(shí)際控制，使用上述銀行賬戶和證券賬戶幫助高某1收取人民幣1600萬(wàn)余元，并進(jìn)行股票交易，對(duì)高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。

2017年1月，被告人高某叢按照高某1的指示，采取以他人名義開(kāi)設(shè)手機(jī)號(hào)碼用于專門聯(lián)系等隱蔽手段，幫助高某1收取人民幣1000萬(wàn)元現(xiàn)金，將其中人民幣400萬(wàn)元現(xiàn)金按照高某1的指示轉(zhuǎn)交給他人，剩余人民幣600萬(wàn)元現(xiàn)金用于購(gòu)買車輛及轉(zhuǎn)移至外省親屬家存放，對(duì)高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。

2017年10月，被告人高某叢按照高某1的指示，以其和高某1實(shí)際控制的北京弘九陽(yáng)科技有限公司的銀行賬戶幫助高某1收取人民幣3000萬(wàn)元，后以該公司的名義進(jìn)行股票交易，對(duì)高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。

總體來(lái)看，高某叢為父“洗黑錢”的手段，主要是通過(guò)以他人名義開(kāi)設(shè)的銀行及證券賬戶來(lái)掩人耳目，幫助自己父親高某1收取千萬(wàn)級(jí)別的現(xiàn)金等。

高某叢父親高守良涉嫌受賄近1.8億，單筆受賄3000萬(wàn)

據(jù)刑事裁定書顯示，辦案機(jī)關(guān)在已經(jīng)掌握被告人高某叢幫助高某1收取藍(lán)汛欣潤(rùn)科技（北京）有限公司給予的錢款人民幣1600萬(wàn)余元的情況下，于2018年10月25日將被告人高某叢帶至北京市豐臺(tái)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)接受調(diào)查，并于同日對(duì)其采取留置措施。被告人高某叢到案后如實(shí)供述了辦案機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的幫助高某1收取1600萬(wàn)余元的犯罪事實(shí)以及辦案機(jī)關(guān)未掌握的其他掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人高某叢的親屬向辦案機(jī)關(guān)退繳人民幣602萬(wàn)余元。

據(jù)中國(guó)基金報(bào)報(bào)道，北京市高院于2020年7月9日作出的《藍(lán)汛欣潤(rùn)科技（北京）有限公司等單位行賄二審刑事判決書》（（2020）京刑終57號(hào)）顯示，法院認(rèn)定，2014年至2015年9月，藍(lán)汛公司及其負(fù)責(zé)人員王某等人，請(qǐng)托時(shí)任北京市供銷合作總社黨委書記、理事長(zhǎng)高某1，為該公司向北京市供銷合作總社出售藍(lán)汛天竺互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目首鳴數(shù)據(jù)中心機(jī)房樓提供幫助。為此，王某等人代表藍(lán)汛公司，伙同被告人徐某，通過(guò)徐某實(shí)際控制的北京祥和七彩房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，先后給予高某1共計(jì)人民幣1600萬(wàn)余元。

證詞顯示，2015年時(shí)，高某1讓女兒作為聯(lián)系紐帶，讓梁某、韓某兩人以各自名義辦理了電話卡和銀行卡，并開(kāi)通證券賬戶。2015年7月，經(jīng)高某1的女兒從中聯(lián)絡(luò)，兩個(gè)銀行賬戶分別到賬380萬(wàn)元和420萬(wàn)元，之后高某1指揮女兒將這些錢款用于購(gòu)買股票。同年9月，梁某的銀行賬戶先后收到合計(jì)800萬(wàn)元，仍然如法炮制進(jìn)行股票交易。2018年上半年，高某1面臨組織調(diào)查，還查看了證券賬戶的情況，并讓女兒把梁某證券賬戶內(nèi)的股票賣出1180萬(wàn)元。

據(jù)中國(guó)基金報(bào)報(bào)道，經(jīng)查詢比對(duì)公開(kāi)信息，高某1正是于2018年落馬的北京市供銷合作總社原黨委書記、理事長(zhǎng)高守良。

據(jù)中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)去年報(bào)道，提起高守良，北京市國(guó)資系統(tǒng)“無(wú)人不知，無(wú)人不曉”。1961年出生的他，從北京市西郊糧庫(kù)的普通職工干起，在糧食系統(tǒng)工作多年，一路升遷，曾擔(dān)任北京市西郊糧庫(kù)黨委書記、總經(jīng)理，北京市糧食局黨委副書記、紀(jì)委書記、副局長(zhǎng)，北京市國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席等職務(wù)。1993年，年僅32歲的他走上副局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位；2013年，成為北京市供銷合作總社黨委書記、理事長(zhǎng)，大權(quán)在握。也就是從那時(shí)候起，高守良的人生開(kāi)始大幅度偏離正軌。

高守良，北京市供銷合作總社原黨委書記、理事長(zhǎng)，曾任北京市糧食局副局長(zhǎng)、北京市監(jiān)事會(huì)工作辦公室專職監(jiān)事、北京市國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席等職務(wù)。2018年8月，因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被立案審查調(diào)查；2019年3月，被開(kāi)除黨籍、開(kāi)除公職，并被移送檢察機(jī)關(guān)依法審查、提起公訴。

2018年8月，高守良因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受北京市紀(jì)委監(jiān)委的紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

經(jīng)查，高守良違反政治紀(jì)律和政治規(guī)矩；違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神；違反組織紀(jì)律，違反議事規(guī)則和“三重一大”制度，不如實(shí)報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)；違反廉潔紀(jì)律，收受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮金，在分配、購(gòu)買住房中侵犯國(guó)家、集體利益；違反群眾紀(jì)律，對(duì)待群眾態(tài)度惡劣、簡(jiǎn)單粗暴；違反工作紀(jì)律，濫用職權(quán)，致使公共財(cái)產(chǎn)遭受重大損失；違反生活紀(jì)律，違反社會(huì)主義道德，追求低級(jí)趣味；違反國(guó)家法律法規(guī)。

今年3月，高守良被開(kāi)除黨籍、開(kāi)除公職，并被移送檢察機(jī)關(guān)依法審查、提起公訴。

據(jù)中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)報(bào)道，高守良通過(guò)起女兒收取1000萬(wàn)現(xiàn)金的細(xì)節(jié)也在上述報(bào)道中提及：2017年冬的一個(gè)晚上，北京航天橋的一個(gè)公交車站旁，一名身著深色長(zhǎng)款羽絨服、帽檐低垂的女子，正緊張地留意著駛過(guò)身旁的一輛輛汽車。不久，路邊停下一輛車，兩名男子從車上下來(lái)，開(kāi)始用手機(jī)撥電話。隨即，這名女子的手機(jī)響了起來(lái)。雙方核對(duì)手機(jī)號(hào)后，確認(rèn)身份無(wú)誤，兩名男子從后備廂取出3個(gè)行李箱，交給了這名女子。整整1000萬(wàn)元現(xiàn)金，在夜色下完成交接。收錢的女子姓高，高守良的大女兒。正是在父親的一手安排下，她成了那個(gè)冬日夜晚丑陋交易的操盤手。這1000萬(wàn)元只是高守良在某房地產(chǎn)項(xiàng)目中獲利的一小部分。該項(xiàng)目位于北京市西四環(huán)中路，由北京市供銷合作總社和北京某公司共同開(kāi)發(fā)建設(shè)。

經(jīng)調(diào)查，高守良涉嫌受賄近1.8億元人民幣（其中，1.1億元未遂），涉嫌貪污164萬(wàn)余元、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明2000余萬(wàn)元。

被判處有期徒刑4年6個(gè)月，并處罰金40萬(wàn)

據(jù)刑事裁定書顯示，一審法院認(rèn)為，被告人高某叢明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。高某叢所犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)予懲處。鑒于高某叢到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，主動(dòng)交代辦案機(jī)關(guān)未掌握的大部分犯罪事實(shí)，認(rèn)罪悔罪，積極退贓，依法可予從輕處罰。故依法判決：被告人高某叢犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元。

不過(guò)，北京市第一中級(jí)人民法院宣判后，高某叢不服并提起上訴，理由為：其如實(shí)供述了辦案機(jī)關(guān)未掌握的大部分犯罪事實(shí)，一審判決對(duì)其判處的罰金刑過(guò)高，請(qǐng)求二審法院對(duì)其減輕處罰。

高某叢的辯護(hù)人原偉的辯護(hù)意見(jiàn)為：高某叢認(rèn)罪認(rèn)罰，如實(shí)供述了辦案機(jī)關(guān)未掌握的犯罪事實(shí)，積極退贓，積極配合辦案機(jī)關(guān)規(guī)勸高某1認(rèn)罪服法，對(duì)其適用緩刑能夠起到更好的社會(huì)效果，一審判決對(duì)其量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審法院依法改判。

高某叢的辯護(hù)人馮莉的辯護(hù)意見(jiàn)為：高某叢的行為存在“準(zhǔn)自首”的情節(jié)，一審判決并未提及，量刑中并未體現(xiàn)。本案應(yīng)適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。高某叢屬于親情犯罪，可以從寬處罰。一審判決罰金刑過(guò)高，希望二審法院對(duì)高某叢減輕處罰并適用緩刑。

最終，高某叢的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)均無(wú)事實(shí)及法律依據(jù)，北京市高級(jí)人民法院不予采納。

北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，上訴人高某叢明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)予懲處。鑒于高某叢到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，主動(dòng)交代辦案機(jī)關(guān)未掌握的大部分犯罪事實(shí)，認(rèn)罪悔罪，積極退贓，依法可對(duì)其予以從輕處罰。一審法院根據(jù)高某叢犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度所作判決，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪及適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，應(yīng)予維持。據(jù)此，北京市高級(jí)人民法院依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：

駁回高某叢的上訴，維持原判。

本裁定為終審裁定。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合中國(guó)裁判文書網(wǎng)、中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)、中國(guó)基金報(bào)報(bào)道、中紀(jì)委

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