斂財(cái)近1500萬(wàn)，詐騙、滋擾100余人，16人涉黑案一審宣判，首犯獲刑25年

每經(jīng)編輯 趙慶

9月29日，據(jù)山東省高級(jí)人民法院官方微信消息，9月26日，青島市市南區(qū)法院一審公開(kāi)宣判王占智等16人黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪一案。

青島市市南區(qū)法院經(jīng)審理查明：2008年始，被告人王占智先后以“首佳投資公司”、“德仁橋服務(wù)部”的名義，在報(bào)紙上刊登民間借貸廣告對(duì)外宣傳，開(kāi)始從事高利放貸業(yè)務(wù)，并陸續(xù)糾集被告人張志強(qiáng)、宋偉、劉永等人加入。

自2008年10月起，在被告人王占智的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，該犯罪組織假借民間借貸之名對(duì)外宣傳，招攬社會(huì)群眾借款，繼而以“保證資金安全”、“提供借款擔(dān)保”等為由，誘使或迫使借款人及其親友簽訂虛假房屋買(mǎi)賣(mài)合同和借款合同，并采用預(yù)先扣除“砍頭息”、“轉(zhuǎn)單平賬”、簽訂雙倍借款合同等方式虛增借款金額，通過(guò)制造銀行資金走賬流水形成虛假給付事實(shí)，并采用暴力、威脅等違法犯罪手段進(jìn)行催債、收房，非法占有借款人及其親友的房產(chǎn)及財(cái)物。

自2008年至2013年期間，騙取、強(qiáng)占借款人及其親友房產(chǎn)20余套及錢(qián)款等財(cái)物，聚斂財(cái)富近1500萬(wàn)元，多達(dá)100余人被該組織詐騙、滋擾、拘禁和威脅，造成惡劣社會(huì)影響。

其中，2008年10月至11月，被告人王占智以“砍頭息”為名虛增對(duì)王某、韓某夫婦的借款數(shù)額，并指使被告人孫洪亮、張志強(qiáng)和王占華以暴力、威脅手段對(duì)韓某及其親屬進(jìn)行索債、收房，致一人死亡。

以被告人王占智為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，為獲取非法利益，在王占智的組織、策劃、指揮下，按照組織分工，假借民間借貸之名多次進(jìn)行“套路貸”違法犯罪活動(dòng)。

該組織以所謂確認(rèn)“還款能力”為由，事先現(xiàn)場(chǎng)查看借款人房產(chǎn)，在索債時(shí)聚眾到借款人家中或工作地點(diǎn)實(shí)施毆打、拘禁、打砸、潑機(jī)油、噴油漆字、侵入住宅等暴力行為及滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢(shì)恐嚇等“軟暴力”威脅行為向借款人及其親友施壓強(qiáng)行索債。該組織共實(shí)施詐騙犯罪39起，尋釁滋事犯罪11起，非法拘禁犯罪9起，非法侵入住宅犯罪1起。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織長(zhǎng)期實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)，形成較為穩(wěn)定的犯罪組織，組織成員眾多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，具備比較明確的層級(jí)和職責(zé)分工；通過(guò)有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)及其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支撐該組織的活動(dòng)；以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾；通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，在相關(guān)區(qū)域形成重大影響，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)卣＝?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

青島市市南區(qū)法院認(rèn)為，以被告人王占智為首的犯罪組織具備《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第五款規(guī)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織的四個(gè)特征，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織；王占智作為該黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，除對(duì)其直接參與實(shí)施的犯罪行為應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任外，依法還應(yīng)當(dāng)按照其所組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織所犯的全部罪行處罰。

青島市市南區(qū)法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，依法判處王占智有期徒刑二十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；對(duì)宋偉、劉永、張志強(qiáng)等其余15名被告人分別判處十七年三個(gè)月至一年八個(gè)月不等的有期徒刑，并相應(yīng)判處罰金。對(duì)各被告人違法所得予以追繳；對(duì)凍結(jié)、查封、扣押的各被告人房產(chǎn)、車(chē)輛、存款及物品予以沒(méi)收，折抵財(cái)產(chǎn)刑或依法處置。

青島市市南區(qū)委政法委常務(wù)副書(shū)記姜愛(ài)君、部分市南區(qū)人大代表、政協(xié)委員、被害人等旁聽(tīng)了宣判。