國(guó)軒高科實(shí)控人擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)

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今年以來(lái)多次傳出大眾汽車集團(tuán)擬收購(gòu)國(guó)軒高科(002074)的消息，但隨著公司一再澄清否認(rèn)，收購(gòu)陷于沉寂。事隔半月后，國(guó)軒高科披露籌劃控股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

5月19日晚公告，國(guó)軒高科近日收到實(shí)際控制人李縝及其一致行動(dòng)人珠海國(guó)軒貿(mào)易有限責(zé)任公司、李晨的通知，其正在籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，擬向戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓其持有的部分公司股權(quán)并涉及其他表決權(quán)安排。前述事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司第一大股東及實(shí)際控制權(quán)的變更。本次交易對(duì)手方屬于制造業(yè)，該事項(xiàng)仍然涉及有關(guān)部門(mén)的事前審批。公司股票自5月20日起停牌。

一季度業(yè)績(jī)下滑

國(guó)軒高科總部在安徽合肥，于2015年借殼東源電器上市，是國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)商，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰材料、電芯、動(dòng)力電池組、BMS系統(tǒng)及儲(chǔ)能型電池組。

根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，國(guó)軒高科動(dòng)力電池總裝機(jī)量從2017年2.1GWh，到2018年3.1GWh，再到2019年3.2GWh，已經(jīng)連續(xù)3年增長(zhǎng)。來(lái)自高工產(chǎn)業(yè)研究院GGII發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2019年國(guó)軒高科的動(dòng)力電池裝機(jī)總量已躍居國(guó)內(nèi)第三，僅次于寧德時(shí)代和比亞迪。2019年前三季度，動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)收入占國(guó)軒高科主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的88.94%。

年報(bào)顯示，2019年國(guó)軒高科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49.59億元，同比下滑3.28%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.51億元，同比下滑91.17%。2020年一季報(bào)顯示，今年一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.30億元，同比下滑58.36%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.34億元，同比下滑83.31%。

對(duì)于一季度凈利下滑原因，國(guó)軒高科方面表示，由于疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)下行對(duì)新能源汽車行業(yè)整體市場(chǎng)需求有較大影響，公司動(dòng)力電池銷量和輸配電設(shè)備銷量較去年同期有較大幅度下滑，導(dǎo)致利潤(rùn)下降。

今年第一季度，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)營(yíng)收普遍不景氣。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2020年第一季度，我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量同比下降約53.84%。

多次與大眾傳緋聞

國(guó)軒高科的股權(quán)轉(zhuǎn)讓“曖昧對(duì)象”一直是德國(guó)大眾汽車。

早在2017年12月，國(guó)軒高科在互動(dòng)易上回答投資者時(shí)稱“公司與大眾合作正處于技術(shù)對(duì)接過(guò)程中”。由此開(kāi)始，大眾汽車便成為國(guó)軒高科的投資者頗為關(guān)心的話題。

今年1月，有媒體報(bào)道大眾汽車集團(tuán)計(jì)劃斥資5.6億美元收購(gòu)國(guó)軒高科20%的股權(quán)。隨即，國(guó)軒高科公告澄清，正在與大眾汽車就未來(lái)可能開(kāi)展的技術(shù)、產(chǎn)品、資本等方面的戰(zhàn)略合作進(jìn)行探討，但尚未形成一致意見(jiàn)，也未簽署有約束力的協(xié)議等。

來(lái)到今年4月，媒體報(bào)道稱，大眾汽車擬作價(jià)7.4億美元，通過(guò)定向增發(fā)不超過(guò)30%的股份及協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式，成為國(guó)軒高科的第一大股東，并尋求在未來(lái)三年內(nèi)成為其控股股東。

據(jù)悉，大眾的CEO曾表示，到2025年，大眾集團(tuán)在中國(guó)電動(dòng)汽車的年銷量要達(dá)到150萬(wàn)輛，對(duì)動(dòng)力電池的需求將會(huì)達(dá)到75GWh。

深交所火速問(wèn)詢，國(guó)軒高科4月22日晚回復(fù)稱，公司董事會(huì)未接到、未審議與媒體報(bào)道內(nèi)容相關(guān)的提案，沒(méi)有收到大眾汽車的相關(guān)通知；控股股東與實(shí)際控制人也沒(méi)有協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)和控制權(quán)的通知。與大眾汽車戰(zhàn)略合作的最新進(jìn)展，國(guó)軒高科則表示，仍停留在“進(jìn)行探討”階段，尚未簽署或達(dá)成有約束力的協(xié)議。

但澄清半月后，國(guó)軒高科就披露籌劃控股權(quán)轉(zhuǎn)讓。按照5月19日晚公告，公司實(shí)控人及其關(guān)聯(lián)方正在籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，擬向戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓其持有的部分公司股權(quán)并涉及其他表決權(quán)安排。前述事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司第一大股東及實(shí)際控制權(quán)的變更。本次交易對(duì)手方屬于制造業(yè)，該事項(xiàng)仍然涉及有關(guān)部門(mén)的事前審批。公司股票自5月20日起停牌。

天眼查顯示，國(guó)軒高科公司股東李縝、李晨及珠海國(guó)軒為一致行動(dòng)人（李縝為珠海國(guó)軒控股股東、李晨系李縝之子），三名股東合計(jì)持有上市公司33%股份。