薦股老師搖身一變教比特幣操作：兩個(gè)月數(shù)十萬(wàn)“不翼而飛” 虛擬幣行情軟件可人為操控

每經(jīng)記者 潘婷    每經(jīng)編輯 劉野    

最開始，這只是一個(gè)“簡(jiǎn)單”的專業(yè)股票推薦電話，但是投資人卻被拉進(jìn)了虛擬幣的深淵。這場(chǎng)以“比特幣”設(shè)賭的局，讓入局者深陷其中，脫身無門。當(dāng)數(shù)十萬(wàn)的資金不翼而飛時(shí)，才驚醒悔悟。

“明天就是周末了，會(huì)有操作，是個(gè)好機(jī)會(huì)”，助手對(duì)劉洋說到，而在此之前，劉洋因質(zhì)疑虛擬幣賬戶余額為零而被踢出群聊。

究竟是怎樣的騙局？劉洋身上發(fā)生了什么？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者聯(lián)系了劉洋，試圖還原事件經(jīng)過。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

薦股老師搖身一變教比特幣操作：時(shí)間短、收益高？

“我們是昌鴻陽(yáng)關(guān)私募基金管理有限責(zé)任公司，我們這里有一個(gè)微信群，群里有專業(yè)的老師每天都會(huì)分享股票投資相關(guān)知識(shí)，同時(shí)每天也會(huì)分享好的股票，你要不要進(jìn)群了解一下？”

2019年11月份初，劉洋接到這樣一個(gè)陌生號(hào)碼，通過該電話號(hào)碼，劉洋進(jìn)入了“G21[昌鴻私募]交流群”。進(jìn)群后的一段時(shí)間，群內(nèi)會(huì)通過文字直播的形式講解股票相關(guān)知識(shí)，同時(shí)也推薦一些股票。后來，群里有人反映文字直播形式學(xué)習(xí)效果不好，希望能開視頻直播，老師就開了視頻直播。

記者嘗試打開視頻直播地址，輸入網(wǎng)址后，提示“要訪問的網(wǎng)站被大量用戶舉報(bào)，存在虛假信息，網(wǎng)站通過虛假的信息誘騙您進(jìn)行交易，或誘騙您的電話號(hào)碼、身份證號(hào)碼等個(gè)人信息，已為您攔截”。

開通視頻直播后，劉洋跟著老師通過視頻直播學(xué)習(xí)。在視頻直播一段時(shí)間后，老師說他們要推出他們的私募股票：昌鴻一號(hào)計(jì)劃和昌鴻二號(hào)計(jì)劃，保底收益30%，叫群里的投資者準(zhǔn)備好資金，待合適的進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)進(jìn)場(chǎng)購(gòu)買。

2019年11月18日和11月25日這兩天，老師在直播間里公布了昌鴻一號(hào)計(jì)劃私募股和昌鴻二號(hào)計(jì)劃私募股。

劉洋各買了一部分，但基本都處于虧損狀態(tài)，群里部分股友質(zhì)疑該私募計(jì)劃股是不是騙人的？雖然直播間老師一直在解釋，但是股票并沒有起色。

2019年12月4日，晚間直播過程中，老師表示要通過別的方式帶大家把股票的虧損賺回來。接著，老師在直播里展示比特幣行情操作，并稱：“時(shí)間短、收益高。”當(dāng)天晚上助手就把比特幣客服人員拉入微信群，說想賺回虧損的股友可以添加客服的微信詢問比特幣行情軟件注冊(cè)開戶相關(guān)事宜。

劉洋添加了比特幣客服微信，并下載了手機(jī)版行情軟件，同時(shí)注冊(cè)開通了賬戶。如果可以重來，劉洋一定不會(huì)添加這個(gè)微信號(hào)，也不會(huì)在這個(gè)軟件里進(jìn)行比特幣買賣操作。

兩個(gè)月時(shí)間數(shù)十萬(wàn)資金“不翼而飛”

在下載手機(jī)版行情軟件并進(jìn)行注冊(cè)認(rèn)證后，劉洋在軟件里通過手機(jī)銀行向指定的賬戶充值人民幣，然后按照即時(shí)匯率折算成美元到該手機(jī)版行情軟件的個(gè)人賬戶。

2019年12月5日，劉洋充值第一筆14220元人民幣到賬戶里。接下來一周，老師都在直播時(shí)間帶著劉洋等投資人進(jìn)行操作。

在此期間盈利不大，但確實(shí)是盈利的。老師一直在慫恿劉洋等人持續(xù)充值足夠的資金，并表示資金越多賺的收益就會(huì)越多。同時(shí)，還要求每人截圖充值的資金量，不充值就不帶著操作。

（劉洋歷次充值流水）

之后劉洋又陸續(xù)充值了幾次，從2019年12月5日至2019年12月17日，劉洋累計(jì)充值173030元人民幣。最終，劉洋被拉進(jìn)“25萬(wàn)線下精英實(shí)戰(zhàn)群”資金群。2019年12月5日到2019年12月20日這段期間，老師帶單操作都是盈利的。

轉(zhuǎn)折發(fā)生在2019年12月22日，這天早上，助理發(fā)信息給劉洋說今天行情好，老師會(huì)加播帶單操作，并且特別叮囑為了不泄露操作指令，讓劉洋退出之前加的微信群。

當(dāng)天中午13：00老師開播，13:40下指令讓劉洋等人買漲，接下來的半個(gè)小時(shí)略有下跌且行情一直在震蕩，老師隨后表示直播已經(jīng)一個(gè)多小時(shí)了，要先退出直播，他會(huì)在群里發(fā)操作指令。

詭異的事情出現(xiàn)了，在老師退出直播不到五分鐘的時(shí)間，行情軟件顯示，劉洋所購(gòu)買的虛擬幣突然暴跌500多個(gè)點(diǎn)。劉洋對(duì)記者表示，其盈虧一個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的是350美金，暴跌的一瞬間，賬戶里的資金全部虧完，賬戶余額也瞬間從正值變成負(fù)值。這也意味著，劉洋不僅將自己的資金虧空，還有欠賬。

（暴跌后賬戶余額變負(fù)數(shù)）

老師、助理、比特幣客服等人均失聯(lián)

暴跌后，劉洋立即聯(lián)系助理跟她說明情況，助理把劉洋的情況反映給老師后，老師表示要幫劉洋填補(bǔ)賬戶負(fù)值。暴跌當(dāng)日下午六點(diǎn)左右，劉洋賬戶的余額從負(fù)值變成零。

此后，劉洋在微信聯(lián)系老師，老師說虧的那些錢不怕，并讓劉洋再充值，找人帶他把虧掉的都賺回來，因?yàn)闆]有資金，所以劉洋沒有繼續(xù)充值。

2019年12月23日，老師繼續(xù)直播，對(duì)22日的行情暴跌只字不提，并且把劉洋踢出群聊。

2019年12月27日，助理給劉洋發(fā)微信稱，第二天老師會(huì)帶著繼續(xù)操作虛擬幣，叫他去充值，劉洋因沒有資金所以沒充值，這次也是劉洋最后一次聯(lián)系上助理。

劉洋表示，2019年12月29日至今，劉洋數(shù)次發(fā)信息給助理、老師、比特幣客服等人，均沒有回復(fù)。

在與劉洋的交談中，記者了解到，上述老師稱自己所屬公司為昌鴻陽(yáng)關(guān)私募基金管理有限責(zé)任公司。記者通過國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，并沒有找到該公司信息。記者通過中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)私募基金管理人綜合查詢系統(tǒng)檢索“昌鴻陽(yáng)關(guān)私募基金管理有限責(zé)任公司”，也沒有找到相關(guān)信息。

此外，據(jù)劉洋所述，其使用的名為THOMAS的比特幣交易軟件已經(jīng)無法登陸，官網(wǎng)也打不開了。

行情軟件可人為控制 業(yè)內(nèi)：小的交易軟件存在跑路的可能性

記者注意到，劉陽(yáng)所使用的比特幣行情軟件可以人為控制客戶賬戶虛擬幣的數(shù)量，進(jìn)行"加倉(cāng)、減倉(cāng)"操作。

記者調(diào)查了解，開發(fā)一個(gè)虛擬幣行情軟件并不是一件困難的事情，8萬(wàn)至30萬(wàn)元就可以開發(fā)一個(gè)帶不同功能的行情軟件。開發(fā)者可自由選擇所附帶的功能，包括幣幣交易、借貸數(shù)字貨幣、充值提現(xiàn)、行情顯示、掛單操作等，投資者可以人民幣購(gòu)買各種主流數(shù)字貨幣，也可以出售這些主流貨幣。

數(shù)字貨幣行業(yè)資深從業(yè)人員對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：中心化的軟件，都有被人為操控的可能性。代碼寫出來的世界，有bug很正常，被人為控制也很正常，小的交易軟件分分鐘都有可能跑路。

那么，上述事件中的操作合法嗎？老師、助理、比特幣客服人員的突然失聯(lián)又存在哪些法律風(fēng)險(xiǎn)？投資者的損失還能追回嗎？

帶著上述疑問，記者采訪了數(shù)字貨幣行業(yè)資深律師。該律師對(duì)記者表示：我們首先需要了解虛擬幣的性質(zhì)。依據(jù)我國(guó)《民法總則》，網(wǎng)絡(luò)虛擬財(cái)產(chǎn)是受法律保護(hù)的，而目前法律法規(guī)對(duì)比特幣等虛擬貨幣之屬性還沒有明確規(guī)范。此前中國(guó)人民銀行發(fā)布的《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》否定“虛擬貨幣”作為貨幣的法律地位，但并未對(duì)其作為商品的財(cái)產(chǎn)屬性予以否認(rèn)。對(duì)此，結(jié)合司法實(shí)踐關(guān)于肯定比特幣的虛擬財(cái)產(chǎn)地位的案例。我認(rèn)為，將虛擬幣定義為虛擬財(cái)產(chǎn)更為適當(dāng)。虛擬幣交易軟件賬戶中的虛擬幣屬于投資者所有。故虛擬幣交易軟件工作人員操縱投資者賬戶里的虛擬幣數(shù)量，其行為本質(zhì)侵害到投資者的財(cái)產(chǎn)權(quán)益。

上述律師表示：如果投資者的虛擬貨幣是被工作人員設(shè)計(jì)清空的，因?yàn)樘摂M貨幣目前的法律定位為虛擬財(cái)產(chǎn)，該工作人員的行為實(shí)質(zhì)侵犯他人財(cái)產(chǎn)權(quán)益，可能涉嫌的罪名包括盜竊罪、詐騙罪、集資詐騙罪等。

遇到該類情況，投資者還需盡快采取私力救濟(jì)措施，包括嘗試與投資軟件開發(fā)者取得聯(lián)系，積極協(xié)商等。必要時(shí)可以提起訴訟。如工作人員已失聯(lián)，投資數(shù)額較大，涉嫌盜竊或詐騙的，投資者可以選擇報(bào)警，投資者的損失是否能夠追回還需更多的當(dāng)事人信息以及案件調(diào)查材料。