聯(lián)合調(diào)查組：張家慧前夫控制或參股公司25家，資產(chǎn)逾18億

2019年5月13日，海南省委政法委牽頭，成立了省紀(jì)委監(jiān)委、省人民檢察院、省公安廳參加的聯(lián)合調(diào)查組。聯(lián)合調(diào)查組依據(jù)各自法定職責(zé)，對網(wǎng)絡(luò)反映的海南省高級人民法院原副院長張家慧和海南迪納斯投資有限公司實際控制人劉遠(yuǎn)生的有關(guān)問題，依紀(jì)依法開展調(diào)查。5月31日，省監(jiān)委對張家慧依法采取留置措施，公安機(jī)關(guān)對劉遠(yuǎn)生依法采取強(qiáng)制措施。11月29日，經(jīng)海南省委批準(zhǔn)，海南省紀(jì)委給予張家慧開除黨籍處分，省監(jiān)委給予其開除公職處分，對其涉嫌犯罪問題移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

對網(wǎng)絡(luò)反映的問題，聯(lián)合調(diào)查組深入調(diào)查，調(diào)取相關(guān)資料1300余冊，查閱公司賬務(wù)資料15.6萬余頁，與相關(guān)人員談話1200余人（次）。目前有關(guān)問題已基本查清，現(xiàn)通報如下。

圖片截自：人民日報

一、關(guān)于反映張家慧涉嫌違紀(jì)違法的問題

1.關(guān)于反映張家慧不如實申報名下財產(chǎn)的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，2016年1月張家慧填報個人有關(guān)事項報告時，瞞報、漏報劉遠(yuǎn)生實際控制和參股的26家公司。2017年3月，張家慧和劉遠(yuǎn)生辦理了離婚手續(xù)。張家慧不如實申報個人有關(guān)事項的行為違反組織紀(jì)律。

2. 關(guān)于反映張家慧打麻將賭博的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，網(wǎng)絡(luò)上傳播關(guān)于張家慧打麻將的三段視頻系劉遠(yuǎn)生的生意伙伴易某武偷拍。一段視頻是張家慧的外甥劉某等人在?？谒铺炜Х葟d包廂打麻將，張家慧站在旁邊觀看；一段視頻是2015年2月春節(jié)前后，劉遠(yuǎn)生和張家慧的外甥劉某等人在?？谒铺炜Х葟d包廂打麻將，結(jié)束后劉某及其妻子陳某玲正在數(shù)錢，張家慧不在現(xiàn)場；一段視頻是2016年6月20日，張家慧與同事、朋友一同前往重慶市參加其外甥賀某的婚禮，第二天晚上張家慧與同事、朋友在所住酒店包廂打麻將。另查明，張家慧自2011年學(xué)會打麻將后，經(jīng)常召集人員打麻將賭博，其行為違反治安管理處罰法。

3.關(guān)于反映張家慧、劉遠(yuǎn)生在?？谒铺煨^(qū)內(nèi)有一座湖邊會所，經(jīng)常宴請他人的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明， 2005年底，海南唯舍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱唯舍公司）在其濱涯湖邊的項目用地上建設(shè)了一棟三層建筑，作為開發(fā)水云天小區(qū)一期的售樓處使用。2014年4月，劉遠(yuǎn)生將該建筑的第一、第二層作為其公司的辦公室，將第三層進(jìn)行高檔裝修，設(shè)有會客廳、餐廳，不對外營業(yè)，屬于帶有私人會所性質(zhì)的接待場所。張家慧、劉遠(yuǎn)生不時在此宴請他人。張家慧的行為違反中央八項規(guī)定精神和廉潔紀(jì)律。

4.關(guān)于反映張家慧不正確履行職責(zé)，拒不執(zhí)行最高法督辦通知的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，2005年海南省第一中級人民法院（以下簡稱海南一中院）裁定，將三亞市開發(fā)建設(shè)總公司（以下簡稱三亞建總公司）名下的“晉泰大廈”1419.2625㎡的房產(chǎn)抵償給海南思邁藥業(yè)有限公司（以下簡稱思邁公司）。由于案件多年得不到有效執(zhí)行，2018年思邁公司兩次向最高法反映，最高法掛網(wǎng)督辦，海南省高院要求分管執(zhí)行工作的張家慧主持開展該案件的協(xié)調(diào)工作。2018年7月26日張家慧主持召開協(xié)調(diào)會議，提出三亞建總公司以現(xiàn)金償債的方式解決該債務(wù)，但思邁公司不同意，仍要求三亞建總公司以房產(chǎn)抵債。目前沒有證據(jù)證明張家慧在該案處理過程中存在違紀(jì)違法問題。

5.關(guān)于反映張家慧干預(yù)文昌華都物業(yè)管理有限公司（以下簡稱華都公司）訴訟案件的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，王某雄名下的華都公司與海南金瑞隆實業(yè)有限公司（以下簡稱金瑞隆公司）存在合同糾紛，雙方于2015年1月在文昌市公證處進(jìn)行債權(quán)債務(wù)公證。當(dāng)月，金瑞隆公司向海南一中院申請強(qiáng)制執(zhí)行公證債權(quán)文書。2016年7月王某雄提出執(zhí)行異議，被海南一中院裁定駁回。后王某雄多次復(fù)議、訴訟，均被海南一中院、省高院駁回。目前沒有證據(jù)證明張家慧干預(yù)本案復(fù)議、訴訟工作。

6.關(guān)于反映張家慧干預(yù)李某華案件，致其案件由海口市龍華區(qū)人民法院（以下簡稱龍華法院）移送至省高院，訴訟費提高至208萬元，張家慧還利用關(guān)系網(wǎng)干預(yù)李某華戶籍恢復(fù)的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，2011年李某華因股權(quán)糾紛將新南洋大酒店起訴至龍華法院，2013年李某華追加訴訟請求，要求確認(rèn)新南洋大酒店持有的海南海伊特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司50%股權(quán)歸其所有。因為李某華追加訴訟的50%股權(quán)標(biāo)的額約為4億元，龍華法院按規(guī)定將該案移送有管轄權(quán)的省高院。案件移送至省高院后，根據(jù)法院相關(guān)規(guī)定，原告繳納訴訟費的計費方式由按件計費變?yōu)榘礃?biāo)的額計費，李某華繳納的訴訟費因此提高至208萬元。

聯(lián)合調(diào)查組查明，2014年儋州市公安局發(fā)現(xiàn)李某華真實戶籍在廣東省吳川市，便將其在儋州市的重復(fù)戶籍注銷。于是，李某華請求省高院中止審理上述股權(quán)糾紛案件，同時提起行政訴訟，要求撤銷儋州市公安局注銷其戶籍的具體行政行為。期間，李某華為保留其儋州戶籍，主動注銷了其廣東吳川戶籍，導(dǎo)致其成為沒有戶籍的人。儋州市公安局已協(xié)調(diào)吳川市公安局，辦理李某華戶口的恢復(fù)手續(xù)。目前沒有證據(jù)證明張家慧干預(yù)李某華案件審理和李某華戶籍恢復(fù)事宜。

二、關(guān)于反映張家慧、劉遠(yuǎn)生巨額資產(chǎn)的問題

7.關(guān)于反映張家慧、劉遠(yuǎn)生夫婦直接或間接控制多家公司，擁有巨額資產(chǎn)的問題

公安機(jī)關(guān)按照法律規(guī)定，對張家慧、劉遠(yuǎn)生個人資產(chǎn)情況，以及劉遠(yuǎn)生實際控制和參股的公司情況進(jìn)行了調(diào)查，并聘請專業(yè)公司進(jìn)行了資產(chǎn)評估?，F(xiàn)查明，與劉遠(yuǎn)生相關(guān)聯(lián)的公司共計36家，已轉(zhuǎn)讓3家、注銷或吊銷8家，目前劉遠(yuǎn)生實際控制或參股的公司25家。經(jīng)評估，目前劉遠(yuǎn)生擁有海口水云天小區(qū)房地產(chǎn)項目資產(chǎn)價值9.76億元，擁有重慶雷士房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱重慶雷士公司）70%股份和房產(chǎn)價值2.4億元，加上其他資產(chǎn)，劉遠(yuǎn)生及其公司的資產(chǎn)為18.007億元；劉遠(yuǎn)生、張家慧共同所有資產(chǎn)1341.69萬元；張家慧個人資產(chǎn)1430.41萬元；張家慧及其子劉某爽共同所有資產(chǎn)255.40萬元；劉某爽的個人資產(chǎn)4135.88萬元。有關(guān)部門將根據(jù)調(diào)查結(jié)果對張家慧、劉遠(yuǎn)生的違紀(jì)違法犯罪所得依法予以追繳。

8.關(guān)于反映劉遠(yuǎn)生名下的唯舍公司低價取得水云天項目土地的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，2003年3月海南匯宇物業(yè)發(fā)展有限公司將56.9畝土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給劉遠(yuǎn)生實際控制的唯舍公司，雙方約定唯舍公司代匯宇發(fā)展集團(tuán)（湖南）置業(yè)有限公司（以下簡稱匯宇湖南公司）向工商銀行長沙匯通支行（以下簡稱匯通支行）償還借款1257.09萬元，唯舍公司在該地上開發(fā)“水云天”項目。截至2005年4月，唯舍公司支付給匯通支行500萬元。2005年5月至7月工商銀行湖南省分行將匯通支行對匯宇湖南公司的剩余債權(quán)本金5583萬元（唯舍公司對其中的757.09萬元負(fù)有清償義務(wù)）分別轉(zhuǎn)讓。其中：4233萬元轉(zhuǎn)讓給中國長城資產(chǎn)管理公司長沙辦事處，經(jīng)長沙市中級人民法院（以下簡稱長沙中院）調(diào)解，在唯舍公司償還379.99萬元后，中國長城資產(chǎn)管理公司長沙辦事處放棄剩余債權(quán)的追償；1350萬元轉(zhuǎn)讓給中國華融資產(chǎn)管理公司長沙辦事處（后轉(zhuǎn)讓給武漢因為思特投資有限公司，以下簡稱因為思特公司），2012年4月湖南省高級人民法院（以下簡稱湖南高院）判決唯舍公司按比例償還因為思特公司183.07萬元，唯舍公司至今未履行償還義務(wù)。唯舍公司取得“水云天”項目土地已支付879.99萬元，未支付183.07萬元。

9.關(guān)于反映因為思特公司申請長沙中院查封唯舍公司名下土地后，張家慧、劉遠(yuǎn)生等以虛假債權(quán)提出執(zhí)行異議的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，湖南高院判決唯舍公司償還因為思特公司183.07萬元后，因為思特公司向長沙中院申請強(qiáng)制執(zhí)行。2015年5月，長沙中院裁定查封唯舍公司名下?？谑袊茫?004）第1738號、面積為7432.28平方米土地使用權(quán)。2016年9月，張家慧、劉遠(yuǎn)生等人和相關(guān)公司以該地塊上開發(fā)建設(shè)的房產(chǎn)已過戶至其名下為由，提出執(zhí)行異議。2017年12月，長沙中院裁定解除了對該地塊的查封。因為思特公司對唯舍公司的債權(quán)仍在執(zhí)行中。

10.關(guān)于反映海南省人民政府欲將海南明日香高爾夫球場收回，劉遠(yuǎn)生利用法院資源通過訴訟僅以幾百萬就拿到手的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，1992年日本國株式會社明日香鄉(xiāng)村俱樂部出資成立海南明日香旅業(yè)公司（以下簡稱明日香公司），文昌市政府向其出讓鋪前鎮(zhèn)七星嶺地區(qū)1993.3畝土地開發(fā)建設(shè)“高爾夫鄉(xiāng)村俱樂部”。1994年明日香高爾夫項目開工建設(shè)，2002年初因資金緊缺等原因停建。2006年明日香公司擬將股權(quán)轉(zhuǎn)讓，劉遠(yuǎn)生著手收購。2007年10月，文昌市政府因明日香公司土地未按期開發(fā)等原因擬無償收回，但因收回土地程序不完善、依據(jù)不足，未獲得省政府批準(zhǔn)。2009年6月明日香公司繳納1000萬元基礎(chǔ)設(shè)施配套費后，文昌市政府同意明日香公司繼續(xù)限期開發(fā)該項目。

經(jīng)調(diào)查，劉遠(yuǎn)生收購明日香公司，共向明日香公司原股東支付了4553.76萬元和日元1159萬元。2010年4月明日香公司100%股權(quán)變更登記為華融有限公司（該公司由劉遠(yuǎn)生在英屬維京群島設(shè)立的盛運公司100%控股）。收購期間，劉遠(yuǎn)生將明日香公司15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給商人蘇某陽，劉遠(yuǎn)生實際擁有明日香公司85%的股權(quán)。2011年9月劉遠(yuǎn)生將明日香公司85%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給香港商人黃某明。

經(jīng)調(diào)查，在劉遠(yuǎn)生收購明日香公司期間和轉(zhuǎn)讓明日香公司后各有一起行政訴訟案件。一是2007年5月，因明日香公司的營業(yè)執(zhí)照已過有效期，文昌市建設(shè)局撤銷了頒發(fā)給明日香公司的建設(shè)工程規(guī)劃許可臨時證，5月25日明日香公司向海南省海南中級人民法院提起行政訴訟。二是2013年4月，文昌市規(guī)劃局作出《關(guān)于撤銷<關(guān)于審批海南明日香高爾夫鄉(xiāng)村俱樂部體育休閑園改造規(guī)劃方案的函>的函》，8月5日明日香公司向文昌市人民法院提起行政訴訟。目前沒有證據(jù)證明上述兩起訴訟與劉遠(yuǎn)生收購明日香公司有關(guān)聯(lián)。

11.關(guān)于反映臺商鐘先生在明日香公司25%的股權(quán)無緣無故被劉遠(yuǎn)生“吃掉”的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，網(wǎng)絡(luò)反映的鐘先生系臺資企業(yè)宏基營造有限公司（以下簡稱宏基公司）法定代表人鐘某炫之子鐘某基，該公司于1993年從日本國株式會社受讓明日香公司25%股權(quán)。劉遠(yuǎn)生在收購明日香公司過程中得知明日香公司45%股權(quán)（含宏基公司持有的25%股權(quán)）已被日本商人平田某收購，經(jīng)與平田某商談，劉遠(yuǎn)生以2.5億日元收購上述45%股權(quán)。由于平田某此前收購上述45%股權(quán)未辦理過戶，宏基公司法定代表人鐘某炫委托其侄子鐘某昌辦理股權(quán)變更手續(xù)，委托書已經(jīng)瓊臺兩地公證機(jī)構(gòu)認(rèn)證。2009年7月鐘某昌代表宏基公司、劉遠(yuǎn)生代表華融有限公司簽署明日香公司25%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。該問題反映的25%股權(quán)屬于劉遠(yuǎn)生交易所得。

12.關(guān)于反映劉遠(yuǎn)生答應(yīng)將明日香公司18%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給詹某梅，但在詹某梅支付數(shù)千萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后，劉遠(yuǎn)生未履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，2008年12月海南文昌籍商人陳某會以其妻子詹某梅的名義與華融有限公司簽訂協(xié)議，約定華融有限公司將明日香公司18%股權(quán)作價2200萬元轉(zhuǎn)讓給詹某梅。之后，陳某會陸續(xù)投入900萬元，但華融有限公司未履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)。2014年10月，詹某梅與華融有限公司、明日香公司以及劉遠(yuǎn)生重新簽訂協(xié)議，約定華融有限公司退還詹某梅900萬元并補(bǔ)償詹某梅2300萬元，明日香公司和劉遠(yuǎn)生承擔(dān)連帶保證責(zé)任。之后，劉遠(yuǎn)生向詹某梅退還900萬元但未支付2300萬元補(bǔ)償款。2018年1月詹某梅向?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ海ㄒ韵潞喎Q?？谥性海┢鹪V華融有限公司、明日香公司和劉遠(yuǎn)生，11月詹某梅向海口中院申請撤訴。之后，陳某會多次催促劉遠(yuǎn)生支付2300萬元的補(bǔ)償款，劉遠(yuǎn)生至今未支付。

13.關(guān)于反映劉遠(yuǎn)生的助理藍(lán)某借給唯舍公司2億元，唯舍公司以重慶雷士公司土地使用權(quán)作為抵押擔(dān)保，劉遠(yuǎn)生由此獲取重慶雷士公司60%股權(quán)的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，2011年9月香港商人黃某明與劉遠(yuǎn)生商談，劉遠(yuǎn)生將明日香公司85％股權(quán)轉(zhuǎn)讓給黃某明。因重慶雷士公司老板吳某江在澳門賭博欠下黃某強(qiáng)4.6億元，經(jīng)黃某強(qiáng)、黃某明、劉遠(yuǎn)生及吳某江協(xié)商，黃某明以吳某江重慶雷士公司100%股權(quán)作價4.6億元，作為明日香公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的部分款項抵給劉遠(yuǎn)生，并由劉遠(yuǎn)生與吳某江簽訂重慶雷士公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。在履行協(xié)議過程中，劉遠(yuǎn)生發(fā)現(xiàn)吳某江僅持有60％股權(quán)，且持有40%股權(quán)的李某杰既不同意轉(zhuǎn)讓自己的股權(quán)、也不同意吳某江轉(zhuǎn)讓。為了控制公司土地資產(chǎn)、順利辦理60%股權(quán)過戶手續(xù)，2011年12月劉遠(yuǎn)生安排其助理藍(lán)某與唯舍公司簽訂一份2億元的虛假借據(jù)，吳某江同意重慶雷士公司以其名下土地為唯舍公司辦理抵押擔(dān)保。后李某杰同意吳某江將60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給劉遠(yuǎn)生，三方于2012年6月簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，吳某江、李某杰分別將60%、10％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給劉遠(yuǎn)生，同時辦理了過戶手續(xù)。至此，劉遠(yuǎn)生對重慶雷士公司持股70%，李某杰持股30%。2012年7月劉遠(yuǎn)生辦理了解除重慶雷士公司土地抵押登記手續(xù)。

14.關(guān)于反映李某杰將其持有的重慶雷士公司30%股權(quán)以1.1 億元轉(zhuǎn)讓給劉遠(yuǎn)生，但劉遠(yuǎn)生反悔并向海南仲裁委申請撤銷該股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，劉遠(yuǎn)生、李某杰于2018年4月簽訂協(xié)議，約定由劉遠(yuǎn)生出資1.1億元收購李某杰30%股權(quán)，李某杰退出公司經(jīng)營。履行協(xié)議期間，劉遠(yuǎn)生、李某杰產(chǎn)生矛盾，劉遠(yuǎn)生不想繼續(xù)收購李某杰30%股權(quán)。2019年3月劉遠(yuǎn)生向海南省仲裁委員會申請撤銷股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。因雙方均申請延期審理，并考慮到案外其他因素可能會影響案件審理，海南仲裁委員會于2019年6月12日中止該案審理。

三、關(guān)于反映劉遠(yuǎn)生涉嫌違法的問題

15.關(guān)于反映劉遠(yuǎn)生操縱股市、利用農(nóng)業(yè)項目騙取政府補(bǔ)貼的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，張家慧、劉遠(yuǎn)生股票賬戶分別于2014年6月16日、2014年6月9日銷戶；劉遠(yuǎn)生實際控制的?？诤檫h(yuǎn)顧問有限公司、洋浦鑫祺工貿(mào)有限公司名下股票賬戶均已銷戶或進(jìn)入休眠狀態(tài)；劉遠(yuǎn)生以他人名義持有股票資金賬戶市值現(xiàn)有900余萬元，沒有證據(jù)證明劉遠(yuǎn)生操縱股市。據(jù)劉遠(yuǎn)生供述，其對外宣稱操縱股市，是為了顯擺自己能力很強(qiáng)。另外，聯(lián)合調(diào)查組依法對劉遠(yuǎn)生實際控制、關(guān)聯(lián)、疑似關(guān)聯(lián)的企業(yè)進(jìn)行了全面排查，目前尚未發(fā)現(xiàn)上述公司獲取過政府農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼。

聯(lián)合調(diào)查組在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的張家慧、劉遠(yuǎn)生涉嫌犯罪的問題，由有關(guān)機(jī)關(guān)依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。