深圳國(guó)購(gòu)基金失聯(lián)：多家子公司2016年已失聯(lián) 實(shí)控人等抽逃平臺(tái)融資款5.5億被通緝

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 任飛    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

日前，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱協(xié)會(huì)）發(fā)布了第二十五批疑似失聯(lián)私募機(jī)構(gòu)的公告。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，辦公地點(diǎn)在深圳地區(qū)的機(jī)構(gòu)共有4家，均因協(xié)會(huì)無法與之取得有效聯(lián)系而被通報(bào)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者按照上述公司在協(xié)會(huì)備案的辦公地址進(jìn)行實(shí)地探訪后發(fā)現(xiàn)，4家公司均已易主或人去樓空。

協(xié)會(huì)通報(bào)失聯(lián)私募機(jī)構(gòu)辦公地點(diǎn)（深圳地區(qū)）

圖片來源：每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 任飛 攝

在調(diào)查中記者發(fā)現(xiàn)，深圳市前海國(guó)購(gòu)股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)購(gòu)基金）在此次被公布失聯(lián)之前，旗下多數(shù)子公司均因登記住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無法取得聯(lián)系而被列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄，通過間接持股實(shí)際控制國(guó)購(gòu)基金的熊磊也在今年1月初被警方通緝。

物業(yè)：半年前就不見蹤影

華潤(rùn)城大沖商務(wù)中心位于深圳市南山中心區(qū)，匯聚了大量的高新科技和金融企業(yè)駐扎辦公，國(guó)購(gòu)基金就坐落于此。不過在日前協(xié)會(huì)通報(bào)的文件中，這家公司卻顯示處于失聯(lián)狀態(tài)。記者實(shí)地探訪后發(fā)現(xiàn)，原單位確已易主。

深圳市南山區(qū)華潤(rùn)城大沖商務(wù)中心

圖片來源：每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 任飛 攝

根據(jù)國(guó)購(gòu)基金在協(xié)會(huì)備案的信息，記者來到深圳市南山區(qū)華潤(rùn)城大沖商務(wù)中心B座11層，該層共有兩家公司，原國(guó)購(gòu)基金所在物業(yè)現(xiàn)已成為中城建投集團(tuán)的辦公場(chǎng)地。據(jù)中城建投集團(tuán)前臺(tái)工作人員介紹，在他們來之前，該場(chǎng)地就已空置。

據(jù)B座物業(yè)工作人員介紹，國(guó)購(gòu)基金從這里搬走已是半年前的事；之前國(guó)購(gòu)基金在大沖商務(wù)中心租賃的物業(yè)不止這一處，“他們家（國(guó)購(gòu)基金）在其他棟的單位后來也搬走了”。

根據(jù)《關(guān)于建立“失聯(lián)（異常）”私募機(jī)構(gòu)公示制度的通知》，當(dāng)私募基金登記備案系統(tǒng)預(yù)留的電話無法取得聯(lián)系，同時(shí)協(xié)會(huì)以電子郵件、短信形式通知機(jī)構(gòu)在限定時(shí)間內(nèi)未獲回復(fù)時(shí)，將被認(rèn)定為“失聯(lián)（異常）”私募機(jī)構(gòu)。

值得注意的是，國(guó)購(gòu)基金是在協(xié)會(huì)1月16日公布的第二十五批疑似失聯(lián)私募機(jī)構(gòu)名單中出現(xiàn)的，而在2018年9月25日公布的第二十四批失聯(lián)私募機(jī)構(gòu)名單中并無其身影。結(jié)合物業(yè)人員提供的時(shí)間信息，國(guó)購(gòu)基金很可能是在協(xié)會(huì)公布第二十四批失聯(lián)私募機(jī)構(gòu)時(shí)間前后失聯(lián)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者嘗試向物業(yè)確定國(guó)購(gòu)基金具體搬離大廈的時(shí)間，但物業(yè)工作人員表示，國(guó)購(gòu)基金是同“二房東”簽訂的租賃合同，具體信息并無在物業(yè)處備案，且其并未向記者透露“二房東”的具體信息。

物業(yè)工作人員還提及，之前已有投資人前來討債，大樓很多人都在說國(guó)購(gòu)基金老板“跑路”，“國(guó)購(gòu)基金的員工在那段時(shí)間陸陸續(xù)續(xù)都離開了”。

工商信息顯示，國(guó)購(gòu)基金的法定代表人為盧運(yùn)峰，但受益所有人卻是熊磊。啟信寶數(shù)據(jù)顯示，國(guó)購(gòu)基金的100%控股股東是銀都控股集團(tuán)有限公司，后者是深圳市億年實(shí)業(yè)有限公司的全資子公司，而熊磊持有深圳市億年實(shí)業(yè)有限公司80%的股權(quán)。也就是說，熊磊通過間接持股的方式，實(shí)際控制國(guó)購(gòu)基金。

國(guó)購(gòu)基金受益所有人股權(quán)解析

信息來源：?jiǎn)⑿艑?/h5>

 

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，熊磊其實(shí)早在去年7月就已失聯(lián)。2018年7月31日晚間，由熊磊擔(dān)任CEO的P2P平臺(tái)“好車貸”（安徽省長(zhǎng)天資產(chǎn)管理有限公司）公告，公司實(shí)際控制人熊磊失聯(lián)，資金鏈斷裂，已無如期兌現(xiàn)可能。

“好車貸”2018年7月31日公告

信息來源：安徽省長(zhǎng)天資產(chǎn)管理有限公司

2018年8月3日，合肥市公安局包河分局在官方微博通報(bào)稱，對(duì)安徽省長(zhǎng)天資產(chǎn)管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤?019年1月3日，合肥市公安局包河分局發(fā)布案情通報(bào)，對(duì)平臺(tái)資金的初步審計(jì)結(jié)果予以公示。

針對(duì)“好車貸”案件的通報(bào)

信息來源：合肥市公安局包河分局

經(jīng)查，在平臺(tái)融資款去向中，熊磊等人抽逃資金共計(jì)5.5億元。案情通報(bào)顯示，合肥市公安局包河分局已對(duì)潛逃境外的犯罪嫌疑人熊磊發(fā)布紅色通報(bào)。

多家子公司2016年已失聯(lián)

國(guó)購(gòu)基金系私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，協(xié)會(huì)備案信息顯示，該公司成立于2015年5月13日，旗下投資企業(yè)多達(dá)16家，有一半以上是股權(quán)投資基金。據(jù)啟信寶統(tǒng)計(jì)，在國(guó)購(gòu)基金投資的企業(yè)里，深圳市國(guó)購(gòu)壹號(hào)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市國(guó)購(gòu)叁號(hào)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市國(guó)購(gòu)貳號(hào)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市國(guó)投叁號(hào)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）均由國(guó)購(gòu)基金認(rèn)繳4750萬元發(fā)起設(shè)立，投資比例占到95%。

除了上述4家絕對(duì)控股企業(yè)之外，還有9家是由國(guó)購(gòu)基金認(rèn)繳50萬元發(fā)起設(shè)立、參股5%的企業(yè)，分別是深圳市國(guó)金財(cái)富二期投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市國(guó)金財(cái)富三期投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市國(guó)樂興業(yè)一期投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市國(guó)證穩(wěn)贏二期投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市國(guó)證穩(wěn)贏一期投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市國(guó)樂興業(yè)三期投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市國(guó)樂興業(yè)二期投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市國(guó)證穩(wěn)贏三期投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市國(guó)金財(cái)富一期投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。

需要指出的是，上述13家企業(yè)中，國(guó)購(gòu)基金的出資占比雖有不同，但剩余比例的持股人均為盧運(yùn)峰（國(guó)購(gòu)基金法定代表）。由此可見，上述企業(yè)均是國(guó)購(gòu)基金的全資子公司。然而，這些存續(xù)的企業(yè)其實(shí)在國(guó)購(gòu)基金失聯(lián)之前，就已經(jīng)銷聲匿跡。

根據(jù)啟信寶統(tǒng)計(jì)，在2016年間，共有4家企業(yè)因登記住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無法取得聯(lián)系而被深圳市質(zhì)監(jiān)局南山分局列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄。分別是深圳市國(guó)樂興業(yè)一期投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市國(guó)金財(cái)富二期投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市國(guó)證穩(wěn)贏一期投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）和深圳市國(guó)金財(cái)富一期投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。記者嘗試通過工商信息備注的電話號(hào)碼聯(lián)系上述失聯(lián)單位，但由于對(duì)方未交電話費(fèi)，故無法接通。

截至目前，國(guó)購(gòu)基金及相關(guān)子公司已不再發(fā)布新的產(chǎn)品，不過協(xié)會(huì)網(wǎng)站顯示，目前旗下仍有兩只基金正在運(yùn)作，分別是前海國(guó)購(gòu)藍(lán)海16號(hào)私募基金和前海國(guó)購(gòu)藍(lán)海12號(hào)私募基金，兩者均是在2017年成立并在協(xié)會(huì)備案的人民幣股權(quán)投資類基金，托管方分別為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司和恒豐銀行股份有限公司。兩只基金的管理人均為國(guó)購(gòu)基金，公司的失聯(lián)也讓基金的運(yùn)作再添變數(shù)。

協(xié)會(huì)網(wǎng)站備注的國(guó)購(gòu)基金產(chǎn)品信息

信息來源：中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)

事實(shí)上，從去年開始，受累參投經(jīng)營(yíng)的P2P平臺(tái)“爆雷”，不少私募老板紛紛跑路，導(dǎo)致私募基金管理人經(jīng)營(yíng)中斷，對(duì)私募基金行業(yè)秩序帶來一定影響。協(xié)會(huì)曾要求相關(guān)備案私募基金的托管銀行按照《基金法》和基金合同的約定妥善處理，托管銀行也采取臨時(shí)止付、凍結(jié)賬戶等措施，以維護(hù)好基金賬戶資金安全。

深圳某資深私募界法律人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，一般來說，對(duì)于仍在運(yùn)行中的基金，如果失聯(lián)機(jī)構(gòu)和基金GP不一致，相關(guān)責(zé)任和后續(xù)處理將由GP負(fù)責(zé)；如果一致，就相當(dāng)于GP也失聯(lián)，通常會(huì)根據(jù)基金托管合同，要求托管行或者托管機(jī)構(gòu)處理針對(duì)投資者的一些問題；對(duì)于沒有托管行的基金，則需要基金的合伙人大會(huì)商議解決。

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本文封面圖來自攝圖網(wǎng)