上海資聰投資失聯(lián) 所投項目涉嫌集資詐騙被立案偵查

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)實習記者 姚亞楠    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

近日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）發(fā)布了2019年第一批39家疑似失聯(lián)私募名單，名單中涉及上海的有9家。

尤其令記者注意的是，與2018年國內知名P2P平臺投之家“爆雷”事件相關聯(lián)的上海資聰投資管理咨詢有限公司（以下簡稱上海資聰投資），赫然在列。

公開資料顯示，上海資聰投資成立于2015年，法定代表人為馬駿，曾任P2P平臺“投之家”首席風控官。協(xié)會1月16日的公告顯示，通過上海資聰投資在資產(chǎn)管理業(yè)務綜合報送平臺中登記的固定電話、手機號碼、電子郵件等聯(lián)系方式均無法與其取得有效聯(lián)系。

辦公地人去樓空

2月20日上午，《每日經(jīng)濟新聞》記者來到上海資聰投資登記的辦公地駿豐國際財富廣場1808室，這間辦公室現(xiàn)已更換為另外一家公司。之前與上海資聰投資相臨的其他辦公室也人去樓空，但仍可以看到留下的“網(wǎng)貸之家”、“盈燦集團”等字樣，而這兩家公司也與上海資聰投資關系匪淺。

記者向駿豐國際財富廣場物業(yè)詢問上海資聰投資的相關情況時，對方表示，“去年夏天，這一層的上海資聰投資連同網(wǎng)貸之家、盈燦集團等公司就已經(jīng)搬走了。它們是一起的，都因為資金問題被很多投資人上門圍堵、追討”。

上海資聰投資登記辦公地所在的駿豐國際財富廣場18樓

圖片來源：每經(jīng)實習記者 姚亞楠

記者查詢上海資聰投資的企業(yè)關系時發(fā)現(xiàn)，其由上海聞璽企業(yè)管理有限公司100%控股，而上海聞璽企業(yè)管理有限公司的法定代表人徐紅偉正是網(wǎng)貸之家的創(chuàng)始人、盈燦集團董事長。

曾投資P2P“爆雷”項目投之家

來自私募通的數(shù)據(jù)顯示，上海資聰投資僅投資過投之家這一個項目。2017年12月8月，上海向楷投資合伙企業(yè)（有限合伙）投資深圳投之家金融信息服務有限公司，投之家此輪融資還有賽富投資基金、鼎暉投資、創(chuàng)東方等機構參與。

公開資料顯示，投之家成立于2014年9月，成立之初主要在P2P行業(yè)做平臺引流業(yè)務。隨著2016年P2P監(jiān)管細則的發(fā)布，投之家轉型P2P業(yè)務。

作為國內知名第三方網(wǎng)貸資訊平臺網(wǎng)貸之家的兄弟公司，成立初期，投之家與網(wǎng)貸之家均由徐紅偉控制。因為這一特殊的背景，投之家此前收獲了不少關注，也順利進行了幾輪融資，且資方都來自知名創(chuàng)投機構或公司。

2018年7月12日，投之家被曝逾期、多名高管失聯(lián)。投之家官方數(shù)據(jù)顯示，此時其累計用戶數(shù)287萬人、累計借貸金額近266億元、借貸余額29億元。

2018年7月14日，深圳市公安局南山分局以“涉嫌集資詐騙”對投之家進行立案偵查，在這期間，投之家聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO黃詩樵，盈燦集團董事長、網(wǎng)貸之家創(chuàng)始人徐紅偉相繼向公安機關自首。

據(jù)深圳市公安局南山分局最新通報，投之家新增回款925萬元，目前專案保證金專戶共歸集資金1.70441億元。

涉嫌虛構私募基金詐騙？

《每日經(jīng)濟新聞》記者還發(fā)現(xiàn)，上海資聰投資可能還涉嫌虛構私募基金詐騙。在微信公眾號“盈燦713維權”發(fā)布的題為《盈燦基金（上海資聰投資管理咨詢有限公司）涉嫌集資詐騙的情況》一文中，投資人詳述了整個被騙過程，并注明主體內容由盈燦集團前董秘樊艷提供。

文章稱，“盈燦基金發(fā)售前，向投資人公開募資時宣稱，其是由上海資聰投資已按國家規(guī)定備案的私募債權基金，主要面向投資網(wǎng)貸的理財用戶，由網(wǎng)貸之家研究院進行選擇，倉位和期限都是動態(tài)的，定期向全體投資人公布投資去向，每一筆投資必須由基金投資決策委員會三分之二以上委員同意，方可實施投資。”

來自協(xié)會的備案信息顯示，上海資聰投資共備案三只私募股權基金，分別為新余睿資投資合伙企業(yè)（有限合伙）、新余創(chuàng)鉅投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海向楷投資合伙企業(yè)（有限合伙），沒有該投資人提到的私募債權基金。

該投資人在文中還稱，“為了向更多社會公眾募集資金，上海資聰投資還成立了多個有限合伙企業(yè)，向非合格投資人募資，5萬元、10萬元都可以投資，并承諾12%的年化付本金利息。”

在其貼出的報案人員登記表中，記者注意到，在投資公司名稱一欄中，該投資人填寫的內容為盈燦集團旗下上海資聰投資領投的上海創(chuàng)凱投資中心（有限合伙）。

隨后，記者輾轉聯(lián)系到另一名上述基金的投資者，他拒絕了提供合同原件，但向記者確認了文章內容的真實性，“上面的內容屬實，我也是和上海創(chuàng)凱投資中心（有限合伙）簽訂的合同。這個基金根本不存在，完全就是一個騙局，騙了我們投資人1個多億”。

來自天眼查的數(shù)據(jù)顯示，上海創(chuàng)凱投資中心（有限合伙）成立于2014年10月，馬駿為其自然人股東，上海資聰投資為其企業(yè)法人。除去已在協(xié)會備案的3只私募股權基金，類似上海創(chuàng)凱投資中心（有限合伙）由上海資聰投資擔任企業(yè)法人的還有13家。

信息來源：天眼查

而在網(wǎng)絡平臺上關于盈燦基金交流的社區(qū)中，記者發(fā)現(xiàn)，有投資人持有關于盈燦基金的合同是來自上海盈聰投資中心（有限合伙）。

“對于私募基金管理，協(xié)會有明確的規(guī)定，私募基金不允許以公開發(fā)售的方式募集資金，更不能承諾收益；私募基金管理人應當向協(xié)會進行登記，私募基金也應當向協(xié)會進行備案，這些都能在協(xié)會網(wǎng)站上查到的。但很可惜，在常識面前這些投資人還是被鉆了空子，引發(fā)如此嚴重的損失。”上海一位私募界法律人士向記者表示，“接下來，投資人要盡快根據(jù)合同中的基金投向、管理人等情況進行維權”。

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本文封面圖片來自攝圖網(wǎng)