上海發(fā)布辦理涉眾型非法集資犯罪案件指導意見 明確犯罪界限

每經(jīng)記者 謝婧    每經(jīng)實習編輯 易啟江    

圖片來源：視覺中國

近日，上海公檢法三家聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理涉眾型非法集資犯罪案件的指導意見》（以下簡稱為《意見》），《意見》中表示，對于非法集資犯罪活動中的組織、策劃、指揮者和主要實施者，應(yīng)當重點打擊，從嚴懲處。但《意見》同時也表明，對于非法集資犯罪活動中的組織、策劃、指揮者和主要實施者以外的人，雖然犯罪數(shù)額巨大或數(shù)額特別巨大，但到案后積極（全部）退繳違法所得，盡力彌補本人行為造成的他人財產(chǎn)損失的，應(yīng)當依法予以從輕、減輕或者免除處罰。

同時，《意見》中對于非法集資行為罪與非罪的界限進行了區(qū)分，被認定為非法集資犯罪的行為包括：

（一）虛構(gòu)經(jīng)營業(yè)務(wù)或者故意作夸大宣傳的；

（二）明知集資參與人返利過高，或者招攬業(yè)務(wù)提成比例過高，不符合一般市場行情的；

（三）明知單位業(yè)務(wù)虧損，仍通過高息攬存等方式歸還單位債務(wù)的；

（四）曾在其他公司從事非法集資活動被查處或取締，之后又從事相同業(yè)務(wù)的；

（五）曾在銀行、證券、保險等金融機構(gòu)工作，具有一定的金融專業(yè)知識，參與實施非法集資活動的；

（六）其他應(yīng)當認定非法集資犯罪的情形。

此外，《意見》中也提到了，在多人參與、分工實施的非法集資犯罪中，原則上應(yīng)當區(qū)分主從犯。其中特別提到，除了非法集資犯罪活動的組織、策劃、指揮者以外，積極參與犯罪的主要實施者，以及明知非法集資性質(zhì)而出資入股的主要獲利者，也應(yīng)當認定為主犯。

而對于犯罪數(shù)額的認定，《意見》中也表示，通過向社會公開宣傳方式非法集資，其中含有向親友吸收的資金的，應(yīng)當計入犯罪數(shù)額。對于行為人本人或者其近親屬投入的資金，可不計入犯罪數(shù)額，但應(yīng)當優(yōu)先用于賠償其他集資參與人的財產(chǎn)損失。

對于追繳集資參與的非法受益，《意見》中表示參與非法集資犯罪的被告人（包括被追究刑事責任的業(yè)務(wù)員），應(yīng)當對其犯罪行為造成的損失承擔退賠責任，除應(yīng)當依法追繳其獲取的傭金、提成等違法所得外，還可以責令在其犯罪行為造成的損失范圍內(nèi)承擔退賠責任。