草根投資案發(fā)酵！這家A股公司受牽連，董事長失聯(lián)子公司被查，還與多家上市公司有交集

拔出蘿卜帶出泥！目前，警方已依法對金忠栲等25名涉案嫌疑人采取強(qiáng)制措施。

草根投資堪稱P2P行業(yè)里面的獨角獸，與多家上市公司有著交集。隨著金忠栲的投案自首，與草根投資有著交集的問題公司，難免將受到波及。

金忠栲自首牽出萬家樂

10月22日晚間，萬家樂（000533）公告稱，接到控股子公司浙江翰晟攜創(chuàng)實業(yè)有限公司有關(guān)人員報告，10月19日，浙江翰晟接到杭州市公安局余杭分局下發(fā)的《查封決定書》，當(dāng)中提到杭州市公安局余杭分局在偵查金忠栲等人涉嫌非法吸收公眾存款案件中，發(fā)現(xiàn)浙江翰晟持有的部分財物、文件可用以證明犯罪嫌疑人有罪或無罪。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，杭州市公安局余杭分局現(xiàn)決定查封浙江翰晟位于浙江省杭州市下城區(qū)匯金國際大廈1幢8樓的辦公場所?，F(xiàn)場帶走浙江翰晟大量相關(guān)物品、資料并對其部分電腦、文件資料、銀行U盾等物品進(jìn)行了查封。

金忠栲是何許人也？草根投資法人。10月19日，杭州市公安局余杭區(qū)公安分局通報稱，“草根投資”法定代表人金忠栲到該分局投案。根據(jù)前期群眾報案和金忠栲供述，公安機(jī)關(guān)經(jīng)初查后對浙江草根網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，依法對金忠栲及相關(guān)人員采取刑事強(qiáng)制措施。

根據(jù)9月30日公布的《關(guān)于“草根投資”網(wǎng)貸業(yè)務(wù)存量資產(chǎn)財務(wù)清查工作的說明》，目前，草根投資待償借款本金97.15億元，出借人數(shù)12.96萬人。相關(guān)情況，請參考e公司10月19日報道《草根投資遭立案偵查“自首”前拖一家上市公司下水》。

萬家樂稱，目前公司與董事長陳環(huán)（也是浙江翰晟董事長）無法取得聯(lián)系。接到報告后，公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，立即召開了緊急會議商討相關(guān)對策，并成立了專項處理工作小組。工作小組成員及律師馬上奔赴浙江了解、核實相關(guān)情況，期望盡最大努力減少該事件對浙江翰晟及公司的影響。

問題公司的前世今生

原本萬家樂與浙江翰晟并無關(guān)聯(lián)，不過一場收購，兩家公司成為了一家人。

2017年1月，萬家樂與浙江翰晟及其全體股東簽訂了《廣東萬家樂股份有限公司與浙江翰晟攜創(chuàng)實業(yè)有限公司及其全體股東之投資框架協(xié)議》，萬家樂以自有資金不超過3.04億元收購標(biāo)的公司的50%股權(quán)，并擬使用自有資金不超過1.52億元認(rèn)繳標(biāo)的公司新增的1250萬元注冊資本。收購股權(quán)和增資標(biāo)的公司完成后萬家樂將持有標(biāo)的公司60%的股權(quán)。

浙江翰晟是一家怎樣的公司？資料顯示，該公司成立于2015年2月，注冊資金6250萬元，是一家從事大宗商品貿(mào)易和供應(yīng)鏈管理服務(wù)相結(jié)合的企業(yè)，主營石化、金屬等大宗商品貿(mào)易和圍繞大宗商品貿(mào)易項下的供應(yīng)鏈管理服務(wù)。目前，萬家樂持股60%，萬家樂董事長陳環(huán)持股40%。

浙江翰晟此次涉案草根投資，或許可以從該公司股權(quán)變更中找到一些線索。e公司查詢發(fā)現(xiàn)，在萬家樂收購，浙江翰晟曾是草根控股有限公司子公司，不過到了2015年5月，股東結(jié)構(gòu)變更為陳環(huán)和林國平，二人分別持股90%和10%。至于萬家樂董事長及其子公司浙江翰晟，與草根投資的涉嫌非法吸收公眾存款案的具體情況，記者就不得而知了。

萬家樂稱，辦公場所及相關(guān)物品被查封后，浙江翰晟已無法正常開展經(jīng)營活動，無法履行即將到期的所有購銷合同。該事件預(yù)計將對浙江翰晟及公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響。由于該事件尚未定性，浙江翰晟恢復(fù)經(jīng)營的時間亦未能確定，因此對公司業(yè)績影響的具體數(shù)額目前難以測算。

還有23人會牽出誰？

種種跡象顯示，金忠栲的投案自首，可能會波及到多家公司的安危。

10月21日，杭州市公安局余杭分局發(fā)布公告，進(jìn)一步通報草根投資涉嫌非法吸收公眾存款案進(jìn)展。目前，警方已依法對該公司實際負(fù)責(zé)人金忠栲等25名涉案嫌疑人采取強(qiáng)制措施，凍結(jié)資金7000余萬元。

通報顯示，目前警方已查封涉案公司及涉案人員相關(guān)房產(chǎn)16處，其中杭州9處、金華7處;查封上海富建酒店、上海虹橋公寓(該兩處資產(chǎn)亦被其他司法機(jī)關(guān)查封);凍結(jié)相關(guān)涉案公司銀行賬戶133個，資金7000余萬元，扣押涉案公司相關(guān)車輛及現(xiàn)金680余萬;已調(diào)取“草根投資”平臺全部出借人資金數(shù)據(jù)，涉案公司相關(guān)賬冊、憑證。

草根投資堪稱P2P平臺里的獨角獸，與多家上市公司有著交集。

6月4日，草根投資宣布獲得23億元D輪融資，上市公司洲際油氣（600759）領(lǐng)投（5億元），洲際油氣下設(shè)產(chǎn)業(yè)基金及眾多老股東參與跟投，但洲際油氣此前卻稱，5億元融資僅為意向投資，至今尚未到位，且對草根投資無盡調(diào)。

7月13日，草根投資發(fā)布公告稱，草根投資董事長金忠栲先生于2018年7月12日起，出任匯銀控股集團(tuán)（01178.HK）執(zhí)行董事、行政總裁及戰(zhàn)略發(fā)展委員會成員。匯銀控股集團(tuán)于6月15日股權(quán)發(fā)生變更，原實際控制人李文君股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給宗傲蕾，宗傲蕾現(xiàn)成為匯銀控股集團(tuán)的大股東。

另據(jù)相關(guān)媒體報道，元亨燃?xì)猓?0332）、大連電瓷（002606）、華塑控股（000509）等公司，與草根投資或金忠栲，都存在著交集。

e公司官微 李小平