每日經(jīng)濟新聞 2024-12-13 00:24:40
每經(jīng)編輯 程鵬
在與英國調(diào)查當局達成和解后,前“德御系”實控人、在英規(guī)模達1200萬英鎊(約合人民幣1.1億元)的資產(chǎn)正式被充公了。
英國國家打擊犯罪局(NCA)12月10日發(fā)布公告稱,因始終無法提供其在巨額資產(chǎn)來源的合理解釋,田文軍及其妻子郝江波在英國的價值1200萬英鎊(約合人民幣1.1億元)的資產(chǎn),包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅物業(yè)、位于考文垂的兩棟學生公寓以及多個銀行賬戶中的資金被正式?jīng)]收。
之后這些資產(chǎn)的收益將由英國財政部和NCA共同分配,具體的處置方式包括支持當?shù)厣鐓^(qū)項目、改善公共安全設施、繼續(xù)打擊有組織犯罪,以及可能返還給受害人。
公告顯示,田文軍和郝江波仍然是中國公民。
圖片來源:
央視新聞截圖
公告稱,NCA懷疑這些資產(chǎn)是在中國實施大規(guī)模金融詐騙以及在包括英國和澤西島在內(nèi)的海外司法管轄區(qū)洗錢犯罪所得。
田文軍及郝江波在整個訴訟過程中堅稱未參與任何犯罪活動,英國高等法院最新判定也認為有關(guān)洗錢的指控證據(jù)不夠充分。
央視新聞曾在2023年1月10日播出的反腐專題片《永遠吹沖鋒號》中披露了山西省金融領域系統(tǒng)的一場反腐風暴,涉及山西省農(nóng)村信用社、城市商業(yè)銀行、駐晉銀行、金融監(jiān)管部門和金融企業(yè)等多個系統(tǒng),縱跨省市縣三級,波及11個市、50多個縣(市、區(qū)),共立案審查調(diào)查涉案人員168名,其中公職人員130人,廳級干部10名,處級干部48名,最終有122人受到黨紀政務處分并被移送司法機關(guān)。專題片披露,多家農(nóng)信社和城商行是腐敗重災區(qū),共20名公職人員收受“德御系”財物,總額達兩個多億,包括多名“一把手”。
自2020年6月起,山西地方金融領域反腐風暴啟動,導火索正是不法企業(yè)“德御系”引發(fā)的金融風險事件。
“德御系”的實際控制人為田文軍,早年以搞農(nóng)業(yè)、糧油起家,2006年成立融資擔保公司,隨后又注冊、收購了60余家公司,鼎盛時在中外資本市場上控制著7家上市公司。旗下的少量實體產(chǎn)業(yè)實質(zhì)上只是幌子,真正的逐利模式,就是違規(guī)從金融機構(gòu)套出錢來,再投入資本市場運作。多年來,“德御系”從山西省多家農(nóng)信社、城商行等金融機構(gòu)違規(guī)融資貸款達2000多億元。2017年,“德御系”長期違規(guī)圈錢被戳破,資金鏈斷裂,帶來地方重大金融風險積聚。
“為了規(guī)避銀監(jiān)會授信集中度的監(jiān)管,田文軍就成立若干個企業(yè),用若干個企業(yè)互相擔保,互相再編織一些虛假會計報表滿足銀行的信貸條件。那么一個企業(yè)能貸200萬,十個企業(yè)就能貸出2000萬。”
造假是“德御系”的一大法寶,它設有一個所謂的技術(shù)處,這里炮制的假公章就有上千枚,從這里查獲的偽造文書材料竟重達十幾噸。與造假配套使用的另一個法寶就是圍獵。當銀行主要負責人已經(jīng)成了被金錢俘獲的獵物,自然就不會去捅破“德御系”虛假的“窗戶紙”。
從2011年至2016年,“德御系”就是通過這種模式,陸續(xù)綁架了多家農(nóng)信社基層行社和城商行,以多家關(guān)聯(lián)企業(yè)為掩護,以資管計劃、理財信托、票據(jù)業(yè)務等高風險業(yè)務方式,不斷瘋狂違規(guī)融資。
2017年,“德御系”正式暴雷,山西省成立了對應處置領導小組,但此后兩家承接了超百億存量債務的集團也被拖下水。
2020年年中,山西農(nóng)信系統(tǒng)爆發(fā)與“德御系”相關(guān)的腐敗窩案,非法貸款挪用造成系統(tǒng)虧空幾百億。經(jīng)歷15個月的調(diào)查之后,公安部“4.16”專案組發(fā)現(xiàn)從金融機構(gòu)到監(jiān)管部門,涉案公職人員違紀違法所得總金額達27.89億元人民幣,追繳涉案財物、查封扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)共計76.73億元人民幣。
2023年11月,山西省農(nóng)信社正式變身為山西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行。不過,“德御系”實際控制人田文軍依然在逃。
據(jù)界面新聞9月的一篇報道顯示,就在中國方面展開初步調(diào)查之前,田文軍夫婦早于2017年7月開始通過總部位于倫敦的資產(chǎn)管理公司Dolfin Financial(UK)申請當時的英國投資者簽證計劃(Tier 1)。Dolfin Financial(UK)替這位客戶在英國投資了1000多萬英鎊,據(jù)稱這筆資金是田文軍通過出售其在一家投資集團的股份所得。
2020年4月26日,已經(jīng)逃亡海外的的田文軍夫妻開始面臨中國的司法訴訟。2020年12月,由田文軍夫婦實際控股的仁東控股在20天內(nèi)市值蒸發(fā)約255億元人民幣。
田文軍一家在2020年前相繼獲得了英國綠卡。2021年6月30日,英國金融行為監(jiān)管局宣布接管Dolfin Financial(UK),理由是該公司持續(xù)從事的Tier 1項目存在嚴重的金融犯罪風險,且未能完成整改。同年8月4日,中國警方要求NCA對田文軍夫婦在英國境內(nèi)的資產(chǎn)進行清查。NCA隨后在兩次民事調(diào)查中凍結(jié)了該夫婦及其關(guān)聯(lián)公司的570萬英鎊現(xiàn)金及多處資產(chǎn)。兩年后,英國高等法院根據(jù)NCA的申請簽發(fā)了信息披露令,要求他們提供相關(guān)資金來源。
今年1月5日,該夫妻申請撤銷披露令,英國高等法院在4個月后開始審理。英國高等法院于2024年8月30日駁回了田文軍及其妻子要求該國國家犯罪局(NCA)撤銷針對他們所控資產(chǎn)信息披露的申請。今年11月,英國國家打擊犯罪局已經(jīng)正式向英國法院部門立案,申請批準對田文軍夫婦的民事追繳令。
如今跨國清算還在進行當中。一名英國網(wǎng)友這樣評論到:他們在英國被沒收的僅僅是冰山一角。希望他們能把他們趕出英國。
編輯|程鵬 杜恒峰
校對|王月龍
封面圖片來源:截圖
每日經(jīng)濟新聞綜合自英國國家打擊犯罪局(NCA)網(wǎng)站、界面新聞、央視新聞
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