增補獨董，一董事反對并稱公司治理嚴重不規(guī)范 夢潔股份：相關(guān)審議及決策程序符合規(guī)定

每經(jīng)記者 趙李南    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

10月9日，夢潔股份（002397.SZ，股價2.3元，市值17.2億元）公告，公司10月8日召開第七屆董事會第八次（臨時）會議，以7票贊成、1票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于增補第七屆董事會獨立董事的議案》。

夢潔股份表示，鑒于獨立董事戴曉鳳女士與胡型女士提出辭職申請，萬平女士任職即將屆滿6年，經(jīng)公司監(jiān)事會提名，同意陳共榮先生、楊平波女士、陳值先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

值得注意的是，夢潔股份的董事陳潔對此議案投反對票，稱公司治理嚴重不規(guī)范，并提請監(jiān)管部門介入調(diào)查核實。

陳潔稱：“第七屆董事會共11名董事，董事席位是依據(jù)2022年6月28日原控股股東董事長姜天武等五位股東與長沙金森新能源有限公司（以下簡稱金森新能）簽訂的轉(zhuǎn)讓公司控制權(quán)的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》確定的，其中獨立董事4名，2名由金森新能推薦，至今金森新能推薦的2名獨立董事全部辭職，非獨立董事7名，4名由金森新能推薦，至今除本人之外其他3名非獨立董事全部辭職，即第七屆全部11名董事中6名是金森新能推薦的，截至目前僅留本人一人在職。”

“由于夢潔股份一直被姜天武等管理層控制，公司治理嚴重不規(guī)范，導致金森新能推薦的董事因各種原因陸續(xù)辭職，尤其2024年8月23日，董事羅庚寶表示因無法對公司全面深入了解、無法履行董事職責而辭職。”陳潔表示。

陳潔認為，本次新增獨立董事人選應由金森新能推薦，但是董事長姜天武及公司在會議召開之前未曾告知金森新能及董事，自行推薦獨立董事人選。

“本次獨立董事提名及審議程序不規(guī)范，公司治理結(jié)構(gòu)的建立健全是公司經(jīng)營與發(fā)展的根本，在此亦提請監(jiān)管部門介入調(diào)查核實。”陳潔表示。

對此，夢潔股份表示，相關(guān)股東簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》對簽署協(xié)議的當事各方具有約束力，而公司董事會的人數(shù)由《公司章程》決定，董事由股東大會選舉產(chǎn)生。公司監(jiān)事會提名獨立董事候選人，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司治理制度的要求。

“董事的選舉，須按照上述法律規(guī)則的要求，任何具有提名董事候選人資格的主體，均可進行提名，行使相關(guān)的權(quán)利，選舉結(jié)果由股東大會決定。公司無需提前通知或告知其他可提名的對象。”夢潔股份表示。

對于董事的辭職，夢潔股份稱，公司第七屆董事會辭職的董事中，除羅庚寶辭職理由為無法對公司全面深入了解，無法履行董事職責、盡到董事義務外，其他辭職董事的辭職理由均為個人原因。

此外，夢潔股份稱，作為公司的非獨立董事，陳潔在第七屆董事會召開的8次董事會中，對公司的審議程序、審議內(nèi)容以及公司治理結(jié)構(gòu)等質(zhì)疑為理由，每次董事會均有議案投反對或棄權(quán)票，8次董事會所審議的全部議案均獲得了董事會的審議通過。

“董事陳潔在董事會審議相關(guān)事項投反對票或棄權(quán)票，未對公司日常經(jīng)營、規(guī)范治理產(chǎn)生重大影響。”夢潔股份表示。截至目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，公司股東大會、董事會以及監(jiān)事會均正常運轉(zhuǎn)，相關(guān)審議以及決策程序均符合法律法規(guī)的規(guī)定。