迪森股份：制訂董事、監(jiān)事和高級管理人員引咎辭職和罷免制度

每經(jīng)AI快訊，迪森股份（SZ 300335，收盤價：4.43元）4月15日晚間發(fā)布公告稱，為進一步完善廣州迪森熱能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的行為，督促上述人員忠實勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的最大利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《廣州迪森熱能技術股份有限公司股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，特制訂本制度。

發(fā)生如下情形之一的，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應當引咎辭職：

（一）無故不履行董事、監(jiān)事職責，不執(zhí)行董事會或監(jiān)事會決議，且給公司造成重大損失的；

（二）經(jīng)公司董事會審議通過的經(jīng)營計劃、投資方案及股東大會授權范圍內(nèi)的事項，因嚴重失職未予執(zhí)行，且給公司造成重大損失的；

（三）未認真履行股東大會決議、董事會決議、總經(jīng)理辦公會決議及交辦的工作任務，對公司整體工作造成嚴重影響或?qū)驹斐芍卮髶p失的；

（四）對重大事項盲目決策，違反決策程序，對公司造成重大經(jīng)濟損失；

（五）弄虛作假或虛報、瞞報、遲報重大突發(fā)事件和重要情況的，并對公司造成重大損失的；

（六）管理不作為，導致其管理的下屬部門或人員發(fā)生嚴重違法、違紀行為，或?qū)ο聦俨块T或人員濫用職權徇私舞弊等行為包庇、袒護、縱容，造成嚴重后果或惡劣影響的；

（七）協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)，并對上述行為負有直接責任的；

（八）泄露公司商業(yè)、技術等相關保密信息，從而給公司造成重大損失的；

（九）違反公司信息披露相關規(guī)定，導致公司受到證券監(jiān)督管理部門、證券交易所處罰超過兩次或出現(xiàn)嚴重損害公司形象的情形超過兩次的；

（十）依據(jù)公司治理相關法律規(guī)范以及《公司章程》等規(guī)范，董事、監(jiān)事、高級管理人員因個人重大過失給公司或全體股東利益造成嚴重損失，且負有主要領導責任或重要領導責任的。

本條中所稱“重大損失”是指對公司可能造成合計人民幣 1,000 萬元以上損失的情形；本條所稱主要領導責任，是指在其職責范圍內(nèi)，對直接主管的工作不負責、不履行或者不正確履行職責，對造成的損失和影響負直接領導責任；重要領導責任，是指在其職責范圍內(nèi)，對應管的工作或者參與決定的工作，不履行或者不正確履行職責，對造成的損失和影響負次要領導責任。

董事、監(jiān)事、高級管理人員引咎辭職應當經(jīng)過下列程序：

（一）董事本人以書面形式向董事會提出辭職申請，辭職申請應當說明辭職原因，董事會應依據(jù)《公司章程》規(guī)定在收到辭職申請之日起 2 個交易日內(nèi)履行信息披露義務。

（二）監(jiān)事本人以書面形式向監(jiān)事會提出辭職申請，辭職申請應當說明辭職原因，監(jiān)事會應在收到辭職申請之日起 2 個交易日內(nèi)履行信息披露義務。

（三）高級管理人員本人以書面形式向董事會提出辭職申請，辭職申請應當說明辭職原因。

2023年1至12月份，迪森股份的營業(yè)收入構(gòu)成為：E2B占比68.25%，E2C占比28.34%，其他行業(yè)占比3.41%。

截至發(fā)稿，迪森股份市值為21億元。

道達號（daoda1997）“個股趨勢”提醒：
1. 迪森股份近30日內(nèi)北向資金持股量未發(fā)生變化；
2. 近30日內(nèi)無機構(gòu)對迪森股份進行調(diào)研；
3. 迪森股份上一次發(fā)布人事變動公告是2023年06月30日，迪森股份近一年共發(fā)布6次人事變動公告。

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(記者 王曉波)

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