“水果店”消費好幾萬？民警一查：這事不簡單……

每經(jīng)編輯 孫志成    

4月7日14時許

一名頭戴鴨舌帽

身穿黑色外套的中年男子

來到銀行窗口前

“取4萬現(xiàn)金！”

接過男子遞來的

身份證件和銀行卡

工作人員按照要求開始為其辦理業(yè)務(wù)

但系統(tǒng)提示該卡交易異常

工作人員立刻將情況

告知了銀行經(jīng)理張敏捷

張敏捷查看銀行卡流水發(fā)現(xiàn)

當天從不同渠道

陸續(xù)收到14萬余元

又先后轉(zhuǎn)出29800元、49850元

詢問男子交易情況時

對方始終含糊其辭張敏捷意識到情況一定不簡單

立即聯(lián)動臨平區(qū)公安分局

臨平派出所民警前來核實

與此同時

張敏捷回到窗口問男子

“您不是說有筆錢是裝修款嗎？

具體是哪一筆？誰打給你的？”

男子顯然開始緊張了

手指不停敲打臺面

“具體不知道！”“平時是你自己

在使用這張銀行卡消費的嗎？”男子故作鎮(zhèn)定

“是的”“今天還有兩筆大額消費

剛剛消費的

具體是消費了什么？”男子陷入沉默

通過簡單問答

張敏捷心中的預(yù)感愈發(fā)強烈

很快，民警帶隊趕到現(xiàn)場

將其帶回派出所調(diào)查

詢問過程中

男子依舊不愿過多透露相關(guān)信息

但其手機一直有電話不斷呼入

種種跡象表明

這很可能涉嫌違法犯罪活動

這名中年男子應(yīng)該還有同伙民警施敏捷立即展開調(diào)查工作

男子姓張，今年58歲

今年3月份經(jīng)人介紹

在網(wǎng)上認識了一位“中介”

對方提出可以幫其

以刷流水的形式弄些錢用起初張某某也有過疑慮

但對方提出取現(xiàn)期間

可以承擔他的生活費用

而且包吃包住，還有好處費

張某某考慮后便應(yīng)了此事

3月27日

張某某乘車來到杭州臨平

見到了湯某某、歐某某

隨后提供了自己名下

兩張銀行卡及密碼

4月7日中午

張某某接到通知

有人將錢打到了他的銀行卡里

需要其前往銀行柜臺取現(xiàn)

湯某某、歐某某

接張某某去往銀行

到了目的地

張某某獨自進入銀行取現(xiàn)

另外兩人則在銀行外盯梢

直到銀行工作人員

發(fā)現(xiàn)端倪報了警

事情這才敗露

民警施敏捷通過調(diào)查

很快鎖定另外兩名嫌疑人

在確定嫌疑人落腳點后果斷出擊

當晚將陪同張某某前往銀行取錢的

湯某某、歐某某抓捕歸案

經(jīng)審查

犯罪嫌疑人

張某某、湯某某、歐某某

于3月下旬開始

從事轉(zhuǎn)移電詐涉案資金非法活動

他們通過網(wǎng)絡(luò)招聘的方式

被“中介”招募

在高額日薪的誘惑下

每日按照上級指令

前往不同銀行支取現(xiàn)金

目前

該三人已被

臨平區(qū)公安分局依法刑事拘留

案件正在進一步偵辦中

警方提醒

如果銀行卡、手機卡

被不法分子用來從事違法犯罪活動

可能構(gòu)成

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

或掩飾、隱瞞犯罪所得罪

切勿為了蠅頭小利

出售、出租、出借

身份證件、手機卡、銀行卡

支付二維碼、銀行對公賬戶、POS機等

如發(fā)現(xiàn)有買賣銀行卡、手機卡等

違法犯罪行為

應(yīng)及時向公安機關(guān)舉報

編輯|孫志成?杜波

校對|王月龍

本文轉(zhuǎn)自：新華網(wǎng)

來源：臨平公安