“水果店”消費(fèi)好幾萬(wàn)？民警一查：這事不簡(jiǎn)單……

每經(jīng)編輯 孫志成    

4月7日14時(shí)許

一名頭戴鴨舌帽

身穿黑色外套的中年男子

來(lái)到銀行窗口前

“取4萬(wàn)現(xiàn)金！”

接過(guò)男子遞來(lái)的

身份證件和銀行卡

工作人員按照要求開(kāi)始為其辦理業(yè)務(wù)

但系統(tǒng)提示該卡交易異常

工作人員立刻將情況

告知了銀行經(jīng)理張敏捷

張敏捷查看銀行卡流水發(fā)現(xiàn)

當(dāng)天從不同渠道

陸續(xù)收到14萬(wàn)余元

又先后轉(zhuǎn)出29800元、49850元

詢問(wèn)男子交易情況時(shí)

對(duì)方始終含糊其辭張敏捷意識(shí)到情況一定不簡(jiǎn)單

立即聯(lián)動(dòng)臨平區(qū)公安分局

臨平派出所民警前來(lái)核實(shí)

與此同時(shí)

張敏捷回到窗口問(wèn)男子

“您不是說(shuō)有筆錢(qián)是裝修款嗎？

具體是哪一筆？誰(shuí)打給你的？”

男子顯然開(kāi)始緊張了

手指不停敲打臺(tái)面

“具體不知道！”“平時(shí)是你自己

在使用這張銀行卡消費(fèi)的嗎？”男子故作鎮(zhèn)定

“是的”“今天還有兩筆大額消費(fèi)

剛剛消費(fèi)的

具體是消費(fèi)了什么？”男子陷入沉默

通過(guò)簡(jiǎn)單問(wèn)答

張敏捷心中的預(yù)感愈發(fā)強(qiáng)烈

很快，民警帶隊(duì)趕到現(xiàn)場(chǎng)

將其帶回派出所調(diào)查

詢問(wèn)過(guò)程中

男子依舊不愿過(guò)多透露相關(guān)信息

但其手機(jī)一直有電話不斷呼入

種種跡象表明

這很可能涉嫌違法犯罪活動(dòng)

這名中年男子應(yīng)該還有同伙民警施敏捷立即展開(kāi)調(diào)查工作

男子姓張，今年58歲

今年3月份經(jīng)人介紹

在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一位“中介”

對(duì)方提出可以幫其

以刷流水的形式弄些錢(qián)用起初張某某也有過(guò)疑慮

但對(duì)方提出取現(xiàn)期間

可以承擔(dān)他的生活費(fèi)用

而且包吃包住，還有好處費(fèi)

張某某考慮后便應(yīng)了此事

3月27日

張某某乘車(chē)來(lái)到杭州臨平

見(jiàn)到了湯某某、歐某某

隨后提供了自己名下

兩張銀行卡及密碼

4月7日中午

張某某接到通知

有人將錢(qián)打到了他的銀行卡里

需要其前往銀行柜臺(tái)取現(xiàn)

湯某某、歐某某

接張某某去往銀行

到了目的地

張某某獨(dú)自進(jìn)入銀行取現(xiàn)

另外兩人則在銀行外盯梢

直到銀行工作人員

發(fā)現(xiàn)端倪報(bào)了警

事情這才敗露

民警施敏捷通過(guò)調(diào)查

很快鎖定另外兩名嫌疑人

在確定嫌疑人落腳點(diǎn)后果斷出擊

當(dāng)晚將陪同張某某前往銀行取錢(qián)的

湯某某、歐某某抓捕歸案

經(jīng)審查

犯罪嫌疑人

張某某、湯某某、歐某某

于3月下旬開(kāi)始

從事轉(zhuǎn)移電詐涉案資金非法活動(dòng)

他們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘的方式

被“中介”招募

在高額日薪的誘惑下

每日按照上級(jí)指令

前往不同銀行支取現(xiàn)金

目前

該三人已被

臨平區(qū)公安分局依法刑事拘留

案件正在進(jìn)一步偵辦中

警方提醒

如果銀行卡、手機(jī)卡

被不法分子用來(lái)從事違法犯罪活動(dòng)

可能構(gòu)成

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

或掩飾、隱瞞犯罪所得罪

切勿為了蠅頭小利

出售、出租、出借

身份證件、手機(jī)卡、銀行卡

支付二維碼、銀行對(duì)公賬戶、POS機(jī)等

如發(fā)現(xiàn)有買(mǎi)賣(mài)銀行卡、手機(jī)卡等

違法犯罪行為

應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)

編輯|孫志成?杜波

校對(duì)|王月龍

本文轉(zhuǎn)自：新華網(wǎng)

來(lái)源：臨平公安