中金公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉，獨董年津貼超過60萬元

每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 葉峰    

1月17日晚間，中金公司發(fā)布公告，審議通過了《關于選舉第三屆董事會成員并確定其報酬的議案》。董事會同意提名陳亮先生和吳波先生為公司第三屆董事會執(zhí)行董事候選人，提名張薇女士、孔令巖先生和鄧星斌先生為公司第三屆董事會非執(zhí)行董事候選人，提名吳港平先生、陸正飛先生、彼得·諾蘭先生和周禹先生為公司第三屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人，任期為自股東大會審議批準之日暨第三屆董事會成立之日起三年。

2023年，中金公司發(fā)生了較大人事變動。去年11月10日晚間，中金公司公告，陳亮、吳波分別正式出任中金公司董事長和總裁（首席執(zhí)行官）。盡管上述議案尚需股東大會批準，但備受關注的中金公司新一屆領導班子正式組建為期不遠。

陳亮、吳波搭檔執(zhí)行董事，報酬以高管職務為準

2023年10月22日晚間，中金公司發(fā)布公告稱，由于工作變動，公司原董事長沈如軍辭職，自2023年10月22日起生效；中金公司同日公告進一步指出，原總裁（首席執(zhí)行官）黃朝暉由于年齡原因也提出辭職，自2023年10月22日起生效。

隨后，2023年11月10日，陳亮、吳波分別正式出任中金公司董事長和總裁（首席執(zhí)行官）。陳亮在來到中金公司前，職務是中國銀河董事長。而吳波進入中金公司更早，其2004年5月加入中金公司，歷任保薦業(yè)務部負責人、成長企業(yè)投資銀行部執(zhí)行負責人、投資銀行部營運團隊成員以及董事會秘書。2018年4月，吳波開始擔任中金公司管理委員會成員，自2017年2月任中金公司的財富管理部負責人，自2020年11月起擔任中金財富證券總裁，自2022年6月起兼任中金公司股票業(yè)務部負責人、證券投資部負責人。

本次董事會換屆選舉，陳亮、吳波擔任執(zhí)行董事。張薇、孔令巖、鄧星斌任非執(zhí)行董事。其中，張薇、孔令巖2023年6月起就獲委任為中金公司董事，目前擔任匯金公司專職派出董事（董事總經(jīng)理）。鄧星斌則為新面孔。簡歷顯示，鄧星斌1968年12月出生，注冊會計師，正高級會計師，全國會計領軍人才。

薪酬方面，中金公司指出，執(zhí)行董事陳亮、吳波的報酬將根據(jù)公司相關薪酬管理制度確定，其年度報酬為執(zhí)行董事基于其在公司擔任的高級管理人員職務而領取的報酬，不就其履行董事職責從公司領取董事袍金、津貼或會議費。董事會非執(zhí)行董事張薇、孔令巖、鄧星斌將自公司股東及/或股東相關單位領取薪酬，不再就其履行董事職責從公司領取董事袍金、津貼或會議費。

獨董收入可能下降

值得一提的是，中金公司同時公告，本次提名的獨立非執(zhí)行董事為吳港平、陸正飛、彼得·諾蘭、周禹四人。上述四人已經(jīng)在中金公司第二屆董事會擔任獨立董事，不過與之前相比，本次公告的獨董津貼（袍金）雖仍然較高，但有可能下降。

第三屆董事會獨立非執(zhí)行董事吳港平、陸正飛、彼得·諾蘭、周禹的袍金為人民幣60萬元（含稅）/年，就其擔任的董事會各專門委員會每一委員職務，袍金額外增加人民幣2.5萬元（含稅）/年，就其擔任的每一專門委員會主席職務，袍金額外增加人民幣5萬元（含稅）/年。公司將向出席相關會議的該等董事按人次支付會議費人民幣5000元（含稅）/人次。該等董事袍金、會議費由公司按月度發(fā)放，代扣代繳個人所得稅。

從中金公司2022年年報來看，彼得·諾蘭2022年領了完整年度的獨董津貼，全年高達74.5萬元。吳港平、陸正飛領了7個月的津貼，也分別達到43.7萬元和41.1萬元。如果換算成年化，則分別可達到74.9萬元和70.5萬元。

由此可見，2023年中金公司獨董津貼可能出現(xiàn)下滑，但具體要以其是否擔任委員會職務為準。