中金公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉，獨(dú)董年津貼超過60萬元

每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 葉峰    

1月17日晚間，中金公司發(fā)布公告，審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)成員并確定其報(bào)酬的議案》。董事會(huì)同意提名陳亮先生和吳波先生為公司第三屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人，提名張薇女士、孔令巖先生和鄧星斌先生為公司第三屆董事會(huì)非執(zhí)行董事候選人，提名吳港平先生、陸正飛先生、彼得·諾蘭先生和周禹先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人，任期為自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日暨第三屆董事會(huì)成立之日起三年。

2023年，中金公司發(fā)生了較大人事變動(dòng)。去年11月10日晚間，中金公司公告，陳亮、吳波分別正式出任中金公司董事長和總裁（首席執(zhí)行官）。盡管上述議案尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)，但備受關(guān)注的中金公司新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子正式組建為期不遠(yuǎn)。

陳亮、吳波搭檔執(zhí)行董事，報(bào)酬以高管職務(wù)為準(zhǔn)

2023年10月22日晚間，中金公司發(fā)布公告稱，由于工作變動(dòng)，公司原董事長沈如軍辭職，自2023年10月22日起生效；中金公司同日公告進(jìn)一步指出，原總裁（首席執(zhí)行官）黃朝暉由于年齡原因也提出辭職，自2023年10月22日起生效。

隨后，2023年11月10日，陳亮、吳波分別正式出任中金公司董事長和總裁（首席執(zhí)行官）。陳亮在來到中金公司前，職務(wù)是中國銀河董事長。而吳波進(jìn)入中金公司更早，其2004年5月加入中金公司，歷任保薦業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人、成長企業(yè)投資銀行部執(zhí)行負(fù)責(zé)人、投資銀行部營運(yùn)團(tuán)隊(duì)成員以及董事會(huì)秘書。2018年4月，吳波開始擔(dān)任中金公司管理委員會(huì)成員，自2017年2月任中金公司的財(cái)富管理部負(fù)責(zé)人，自2020年11月起擔(dān)任中金財(cái)富證券總裁，自2022年6月起兼任中金公司股票業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人、證券投資部負(fù)責(zé)人。

本次董事會(huì)換屆選舉，陳亮、吳波擔(dān)任執(zhí)行董事。張薇、孔令巖、鄧星斌任非執(zhí)行董事。其中，張薇、孔令巖2023年6月起就獲委任為中金公司董事，目前擔(dān)任匯金公司專職派出董事（董事總經(jīng)理）。鄧星斌則為新面孔。簡歷顯示，鄧星斌1968年12月出生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，正高級(jí)會(huì)計(jì)師，全國會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才。

薪酬方面，中金公司指出，執(zhí)行董事陳亮、吳波的報(bào)酬將根據(jù)公司相關(guān)薪酬管理制度確定，其年度報(bào)酬為執(zhí)行董事基于其在公司擔(dān)任的高級(jí)管理人員職務(wù)而領(lǐng)取的報(bào)酬，不就其履行董事職責(zé)從公司領(lǐng)取董事袍金、津貼或會(huì)議費(fèi)。董事會(huì)非執(zhí)行董事張薇、孔令巖、鄧星斌將自公司股東及/或股東相關(guān)單位領(lǐng)取薪酬，不再就其履行董事職責(zé)從公司領(lǐng)取董事袍金、津貼或會(huì)議費(fèi)。

獨(dú)董收入可能下降

值得一提的是，中金公司同時(shí)公告，本次提名的獨(dú)立非執(zhí)行董事為吳港平、陸正飛、彼得·諾蘭、周禹四人。上述四人已經(jīng)在中金公司第二屆董事會(huì)擔(dān)任獨(dú)立董事，不過與之前相比，本次公告的獨(dú)董津貼（袍金）雖仍然較高，但有可能下降。

第三屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事吳港平、陸正飛、彼得·諾蘭、周禹的袍金為人民幣60萬元（含稅）/年，就其擔(dān)任的董事會(huì)各專門委員會(huì)每一委員職務(wù)，袍金額外增加人民幣2.5萬元（含稅）/年，就其擔(dān)任的每一專門委員會(huì)主席職務(wù)，袍金額外增加人民幣5萬元（含稅）/年。公司將向出席相關(guān)會(huì)議的該等董事按人次支付會(huì)議費(fèi)人民幣5000元（含稅）/人次。該等董事袍金、會(huì)議費(fèi)由公司按月度發(fā)放，代扣代繳個(gè)人所得稅。

從中金公司2022年年報(bào)來看，彼得·諾蘭2022年領(lǐng)了完整年度的獨(dú)董津貼，全年高達(dá)74.5萬元。吳港平、陸正飛領(lǐng)了7個(gè)月的津貼，也分別達(dá)到43.7萬元和41.1萬元。如果換算成年化，則分別可達(dá)到74.9萬元和70.5萬元。

由此可見，2023年中金公司獨(dú)董津貼可能出現(xiàn)下滑，但具體要以其是否擔(dān)任委員會(huì)職務(wù)為準(zhǔn)。