張庭夫婦公司涉嫌傳銷被查，陶虹也持股，凍結(jié)資金6億？市監(jiān)部門(mén)：涉案人員多金額巨大！國(guó)臺(tái)辦回應(yīng)

每經(jīng)編輯 孫志成 易啟江    

~~~文末有福利~~~

昨夜今晨，#張庭林瑞陽(yáng)公司涉嫌傳銷被查處#沖上熱搜，引發(fā)社會(huì)關(guān)注。

12月24日，“李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)”微信公眾號(hào)發(fā)文稱，已經(jīng)接到石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于查證函的回復(fù)。回復(fù)稱，根據(jù)多起群眾舉報(bào)核查，2021年6月5日，該局對(duì)上海達(dá)爾威涉嫌傳銷立案調(diào)查，并逐級(jí)向上級(jí)報(bào)備。石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局回復(fù)到，因上海達(dá)爾威利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)麂N資金，該局已依法申請(qǐng)人民法院采取保全措施，目前案件在進(jìn)一步調(diào)查中。

圖片來(lái)源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)

據(jù)“李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)”稱，石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局相關(guān)人員透露，達(dá)爾威公司此次被財(cái)產(chǎn)保全凍結(jié)的資金高達(dá)6億元(分兩次凍結(jié)，主體公司被凍結(jié)3億元，代理商及團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)被凍結(jié)3億元)。

“李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)”稱，有網(wǎng)友爆料稱他幾年前被明星光環(huán)吸引加入“TST庭秘密”公司，在該公司做了幾年之后發(fā)現(xiàn)，這個(gè)由明星夫婦張庭、林瑞陽(yáng)二人打造的微商帝國(guó)，實(shí)際就是利用自己在影視圈的影響力，打著明星企業(yè)老板的旗號(hào)，表面上以“零門(mén)檻、零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)”的名義，實(shí)則是靠發(fā)展下線拉人頭和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

@TST庭秘密 29日凌晨在官方微博回應(yīng)稱，上海達(dá)爾威是一家合法經(jīng)營(yíng)的公司，自成立以來(lái)始終遵從政府指導(dǎo)，堅(jiān)持合法經(jīng)營(yíng)，依法納稅；非常感謝河北石家莊政府指導(dǎo)公司排查風(fēng)險(xiǎn)，目前公司運(yùn)營(yíng)一切正常，公司將積極配合相關(guān)部門(mén)工作。

張庭、林瑞陽(yáng)也轉(zhuǎn)發(fā)該微博回應(yīng)。

市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)：涉案人員多金額巨大

據(jù)澎湃新聞，石家莊市裕華區(qū)市監(jiān)局反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科工作人員稱，“（上海達(dá)爾威）宣導(dǎo)高額回報(bào)?！边_(dá)爾威具備傳銷的三個(gè)特征，即拉人頭、繳納入門(mén)費(fèi)和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的金字塔結(jié)構(gòu)。

據(jù)裕華區(qū)市監(jiān)局反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科工作人員透露，目前，該案件已進(jìn)入審計(jì)階段，即對(duì)上海達(dá)爾威的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及后臺(tái)進(jìn)行審計(jì)。該案下一階段涉及處罰決定及處罰金額，該工作人員預(yù)計(jì)需要數(shù)月時(shí)間。

據(jù)極目新聞，12月29日上午，石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科工作人員告訴記者，該傳銷組織發(fā)展的會(huì)員，即參與傳銷的人員在裕華區(qū)，這個(gè)傳銷組織具有跨度時(shí)間長(zhǎng)、涉及人員多、涉案資金大三大特點(diǎn)，時(shí)間是從2013年開(kāi)始。該工作人員稱，今年6月份就已經(jīng)對(duì)此事立案調(diào)查，“具體人數(shù)不便透露，涉案金額我只能告訴你他涉案金額比較巨大?！?/span>

“因?yàn)槲覀円獙?duì)該公司的銀行流水和相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行全方位的調(diào)查，所以調(diào)查的跨度時(shí)間也比較長(zhǎng)，動(dòng)用的執(zhí)法人員就比較多。”該工作人員說(shuō)，該局為調(diào)查此事出動(dòng)了將近400人次，成立了17個(gè)人的專案組，耗費(fèi)了大量的人力物力和財(cái)力。“從目前的調(diào)查來(lái)判斷，這個(gè)傳銷組織屬于一種經(jīng)營(yíng)性傳銷行為，經(jīng)營(yíng)性的傳銷目前來(lái)看還不足以構(gòu)成詐騙型的傳銷。隨著案件的進(jìn)一步調(diào)查，如果他具備了詐騙性傳銷的行為，我們會(huì)依法向公安機(jī)關(guān)移送。”

該工作人員還介紹，目前該局已依法申請(qǐng)人民法院對(duì)該公司利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)髻Y金采取保全措施。“未來(lái)如果違法所得資金已如果超過(guò)了凍結(jié)保全的資金，凍結(jié)保全的資金會(huì)全部沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)，并且還要繼續(xù)追繳?！?/span>

在29日舉行例行新聞發(fā)布會(huì)上，有記者提問(wèn)稱日前媒體披露的臺(tái)商林瑞陽(yáng)涉嫌違法事件，是否也是對(duì)在大陸臺(tái)企臺(tái)商的一個(gè)提醒？

國(guó)臺(tái)辦發(fā)言人馬曉光表示：我們會(huì)進(jìn)一步了解情況。從有關(guān)部門(mén)發(fā)布的公告來(lái)看，這完全是一起涉及商業(yè)事件，與兩岸關(guān)系無(wú)關(guān)。我想強(qiáng)調(diào)的是，任何人在大陸經(jīng)商、創(chuàng)業(yè)首先也必須應(yīng)該依法依規(guī)。

曾被曝2018年納稅12.6億，超過(guò)中通申通

據(jù)悉，達(dá)爾威公司系“TST庭秘密”運(yùn)營(yíng)主體，該公司實(shí)控人為林瑞陽(yáng)、張庭夫婦。

據(jù)啟信寶，上海達(dá)爾威成立于2013年6月，注冊(cè)資本為2.24億元，法定代表人是林吉榮（即知名演員林瑞陽(yáng)），企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資) 。目前，達(dá)爾威主營(yíng)業(yè)務(wù)包括，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，化妝品、針紡織品、服裝鞋帽、辦公用品、日用百貨等。

上海達(dá)爾威大股東為上海廣鵬投資管理有限公司，持股占比達(dá)到35%；此外，上海勝極生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海勝極）持股33%。上海廣鵬投資管理有限公司法定代表人為張淑琴（張庭本名），由領(lǐng)揚(yáng)科技有限公司100%控股；上海勝極的法人代表也為張淑琴，由展麗（香港）有限公司100%控股。

“TST庭秘密”，屬上述公司旗下的日化用品品牌，是由林瑞陽(yáng)、張庭夫婦于2013年創(chuàng)立，以化妝品、護(hù)膚品為主打品類，并主要通過(guò)線上商城“庭秘密APP”和線下實(shí)體店的O2O方式進(jìn)行產(chǎn)品銷售。

TST能成為頭部微商，與其創(chuàng)始人明星光環(huán)密不可分。其中，林瑞陽(yáng)被譽(yù)為“臺(tái)灣第一小生”，早年曾在《一簾幽夢(mèng)》等瓊瑤劇中飾演男主角；張庭則因1991年出演《戲說(shuō)乾隆》而走紅，2014年12月在《武媚娘傳奇》中飾演韋貴妃一角而再次獲得關(guān)注。

圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)-VCG111141391920

據(jù)悉，TST于2014年進(jìn)軍微商，主打“活酵母”概念，旗下主要產(chǎn)品為T(mén)ST系列護(hù)膚品等。2014至2018年，TST在微商圈中火爆，以令人咋舌的速度崛起，被人稱為“微商第一品牌”。

據(jù)上海市青浦區(qū)官方微信公眾號(hào)“綠色青浦”2019年發(fā)布的消息顯示，上海達(dá)爾威曾上榜上海市青浦區(qū)百?gòu)?qiáng)優(yōu)秀企業(yè)名單，公司2018年度繳稅總額高達(dá)21億元人民幣。微商的吸金能力一度令市場(chǎng)嘩然。

2020年6月，張庭在抖音開(kāi)啟她的直播首秀。這場(chǎng)直播結(jié)束后，其團(tuán)隊(duì)?wèi)c?，F(xiàn)場(chǎng)圖流出，圖片顯示張庭首場(chǎng)直播業(yè)績(jī)破2.5億元。

TST的產(chǎn)品曾在2016年深陷質(zhì)量風(fēng)波。有消費(fèi)者反映稱自己使用了TST品牌活酵母后卻“爛臉”，TST客服表示這是正常的排毒現(xiàn)象，但該消費(fèi)者前往醫(yī)院后，被診斷為皮膚發(fā)炎。彼時(shí)，張庭在微博發(fā)表長(zhǎng)文回應(yīng)稱，TST產(chǎn)品“依法合規(guī)三證齊全”，且“有專業(yè)的第三方檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)做衛(wèi)生安全性試驗(yàn)”。張庭解釋說(shuō)，“每個(gè)用戶的膚質(zhì)不同，所以會(huì)對(duì)化妝品產(chǎn)生不同反應(yīng)”，將會(huì)繼續(xù)聯(lián)系消費(fèi)者解決此事。

據(jù)證券時(shí)報(bào)，值得注意的是，TST代理是采取提成返點(diǎn)制，公司號(hào)稱0投資0囤貨0風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)貨、郵資由總公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)，代理只需做好銷售。其中，新代理統(tǒng)一從小金卡做起，銷售額的15%為小金卡業(yè)績(jī)提成；小金卡可發(fā)卡招代理，個(gè)人業(yè)績(jī)完成600元，代理團(tuán)隊(duì)完成1000元即可享3%獎(jiǎng)金。層層代理的業(yè)務(wù)模式也不斷遭到質(zhì)疑。

今年9月，TST庭秘密突然低調(diào)注銷了多家內(nèi)地公司，一時(shí)引發(fā)關(guān)注。啟信寶顯示，張淑琴擔(dān)任法定代表人的多家公司，包括上海浩廣生物科技有限公司、上海運(yùn)凡企業(yè)管理有限公司等都被核準(zhǔn)注銷。

在今年的7月22日和7月23兩天，達(dá)爾威公司還新增了兩條立案信息，案號(hào)分別是（2021）鄂0626執(zhí)保57號(hào)與（2021）鄂0626行保1號(hào)，原告方是?？悼h市場(chǎng)監(jiān)督管理局，目前案件狀態(tài)為已經(jīng)結(jié)案。

陶虹持股上海達(dá)爾威

值得注意的是，陶虹是上海達(dá)爾威的單一第七大股東，持股比例為1.93%。

此外，陶虹還100%持股北京最陶然服裝服飾有限公司，而該公司是達(dá)爾威單一第五大股東。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，11月23日，上海淘不庭文化傳媒有限公司發(fā)生工商變更，陶虹退出該公司股東。張淑琴、林吉榮（張庭夫婦）為該公司高級(jí)管理人員。該公司名稱也在今年7月由“陶不庭文化傳媒”變更為“淘不庭文化傳媒”。

據(jù)證券時(shí)報(bào)，雖然陶虹不再以自然人身份持股淘不庭公司，但她100%持股的北京最陶然服裝服飾有限公司持股比例對(duì)應(yīng)地有所上升。即陶虹“退出”的1.8911%股份，事實(shí)上是從自然人股東持有，轉(zhuǎn)為法人股東持有。

2002年，張庭和徐崢合作出演《穿越時(shí)空的愛(ài)戀》相識(shí)，并成為好友。次年，徐崢和陶虹結(jié)婚，陶虹和張庭自然而然成為好朋友。

隨后的近20年時(shí)間中，陶虹和張庭就從未停止過(guò)聯(lián)系，她們的友情也逐漸升溫，慢慢成為無(wú)話不說(shuō)的好閨蜜，二人曾多次在公開(kāi)場(chǎng)合或者網(wǎng)上秀出閨蜜情。

張庭夫妻與陶虹合影（圖源：張庭微博）

在2020年10月，張庭花了17億元在上海買入一幢大樓，她還特意留出一層樓給陶虹做辦公室。

編輯|孫志成?王嘉琦 易啟江

校對(duì)|程鵬

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