20天“狂賺”2000萬(wàn)卻無(wú)法提現(xiàn)，一男子網(wǎng)上投資“黃金期貨”被騙了1260萬(wàn)！警方破案……

每經(jīng)編輯 胡玲

去年，做生意的王先生認(rèn)識(shí)了一位女網(wǎng)友，對(duì)方稱有投資發(fā)財(cái)?shù)拈T路，并將其拉進(jìn)一個(gè)群。在群里“老師”的指引下，王先生累計(jì)投資1260萬(wàn)元，卻始終無(wú)法提現(xiàn)，他這才報(bào)警。

警方通過(guò)4個(gè)多月的縝密偵查，輾轉(zhuǎn)9省17個(gè)市抓獲嫌疑人32名，串并案件156起，涉案金額達(dá)8000余萬(wàn)元。目前，12名主犯全部被批捕、其余嫌疑人均被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

圖片來(lái)源：太倉(cāng)警方

據(jù)太倉(cāng)警方微信公眾號(hào)消息，5月28日上午，太倉(cāng)市公安局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)太倉(cāng)警方成功破獲公安部掛牌督辦“12.19”特大跨境網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案件。

圖片來(lái)源：太倉(cāng)警方

丨受害人20天“狂賺”2000萬(wàn)卻無(wú)法提現(xiàn)

去年12月，太倉(cāng)警方接市民王某報(bào)警稱：2020年11月至12月期間，其在網(wǎng)絡(luò)上被人以高額回報(bào)為由，誘騙下載某平臺(tái)，并先后多筆投入共計(jì)人民幣1260萬(wàn)余元進(jìn)行所謂的“黃金期貨”虛假投資，后發(fā)現(xiàn)被騙。

據(jù)荔枝新聞報(bào)道，去年，做生意的王先生認(rèn)識(shí)了一位女網(wǎng)友，對(duì)方稱有投資發(fā)財(cái)?shù)拈T路，并將其拉進(jìn)一個(gè)近300人的“股票投資內(nèi)部交流群”，群里的“老師”經(jīng)常發(fā)布一些股評(píng)文章，并且推出了一個(gè)直播間。

在直播間，王先生看到這個(gè)“老師”無(wú)意間切換到了一個(gè)黃金期貨交易界面，上面顯示賬號(hào)金額超過(guò)了1000萬(wàn)元。

在“老師”的指點(diǎn)下，王先生被加入了一個(gè)內(nèi)部炒黃金炒期貨的群。群里很多人發(fā)盈利截圖，包括相互發(fā)紅包慶祝，來(lái)營(yíng)造一種盈利賺錢的氣氛。于是，王先生就抱著試試看的態(tài)度，下載了一個(gè)軟件，并注冊(cè)了投資平臺(tái)的賬戶。

在“老師”的指導(dǎo)下，王先生向賬戶里投資了6.8萬(wàn)元，短短3天，盈利便已翻倍。隨后，王先生又陸續(xù)追加投資到760萬(wàn)元，但是當(dāng)他要提現(xiàn)的時(shí)候，問(wèn)題來(lái)了。

投資平臺(tái)要求王先生先交保證金，王先生借了500萬(wàn)元，充進(jìn)去交了保證金。

在20多天的時(shí)間里，他累計(jì)投資1260萬(wàn)元，換來(lái)了平臺(tái)上顯示2000萬(wàn)元的盈利，卻始終無(wú)法提現(xiàn)，這個(gè)時(shí)候王先生才意識(shí)到被騙，他趕緊報(bào)警。

丨團(tuán)伙操控虛假平臺(tái)詐騙金額達(dá)8000余萬(wàn)元

接案后，太倉(cāng)警方迅速成立了專案組。

據(jù)現(xiàn)代快報(bào)，為尋找破案線索，專案組開(kāi)展了多角度追蹤。一方面，追蹤資金流，對(duì)各個(gè)層級(jí)、數(shù)百?gòu)堛y行卡的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)分析，發(fā)現(xiàn)大部分被騙款項(xiàng)都被轉(zhuǎn)移到了境外。另一方面，追蹤信息流，發(fā)現(xiàn)詐騙團(tuán)伙與受害人進(jìn)行的所有聯(lián)系和交易全都是通過(guò)專機(jī)?？?，一旦完成詐騙，便立即注銷所有賬戶，抹除一切痕跡。

經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的偵查排摸，一個(gè)涉案金額巨大、人員眾多、組織嚴(yán)密的詐騙團(tuán)伙逐漸浮出了水面。

圖片來(lái)源：太倉(cāng)警方

通過(guò)嚴(yán)密細(xì)致的前期工作，專案組掌握了該團(tuán)伙的整體架構(gòu)、成員分工及人員身份。從2月19日至5月15日，抓捕小組先后趕赴云南、福建、湖南、河南、江西等9省17地市開(kāi)展抓捕。

經(jīng)過(guò)4個(gè)多月的縝密偵查，太倉(cāng)警方成功破獲公安部掛牌督辦“12.19”特大跨境網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案，全鏈條打掉一個(gè)境外“公司化”運(yùn)營(yíng)的職業(yè)詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人32名，串并全國(guó)范圍內(nèi)案件156起，涉案資金8000余萬(wàn)元，依法查扣涉案人民幣882萬(wàn)元。

該案是今年以來(lái)全省全鏈條偵破案值最大、單筆挽損金額最高、抓獲偷越國(guó)邊境人員最多的一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案。

來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自太倉(cāng)公安、現(xiàn)代快報(bào)、荔枝新聞

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)