浙江收網(wǎng)3起特大地下錢莊案 涉案金額超千億元

每經(jīng)AI快訊，公安機(jī)關(guān)與國家外匯管理部門經(jīng)過聯(lián)合研判，近日在浙江省集中收網(wǎng)了3起特大地下錢莊案，偵破涉案地下錢莊團(tuán)伙14個，抓獲犯罪嫌疑人上百人，總計涉案金額超過1200億元。經(jīng)過仔細(xì)排查，3起案件共挖出地下錢莊團(tuán)伙14個、騙稅團(tuán)伙4個、虛開增值稅發(fā)票團(tuán)伙1個，涉案犯罪嫌疑人上百人。由于案件是涉及騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯、虛假出口農(nóng)副紡織產(chǎn)品、虛開增值稅發(fā)票等的復(fù)合型犯罪，給案件的收網(wǎng)、犯罪嫌疑人的抓捕都帶來了難度。據(jù)犯罪嫌疑人供述，為躲避偵查，犯罪團(tuán)伙還采取跨省運送現(xiàn)金外匯的方式進(jìn)行操作，通過地下錢莊非法買賣外匯的企業(yè)遍布國內(nèi)多個省份。這些企業(yè)同時還涉嫌騙取政府補(bǔ)貼以及出口退稅等違法行為，目前相關(guān)案件的追查仍在進(jìn)行中。（新華社）