齊魯銀行違反《反洗錢法》規(guī)定 被罰款30萬元

每經(jīng)記者 王小璟    每經(jīng)編輯 劉野    

近日，中國人民銀行濟(jì)南分行發(fā)布的行政處罰信息公示顯示，齊魯銀行股份有限公司（以下簡稱“齊魯銀行”）存在違反《反洗錢法》相關(guān)規(guī)定的行為。人民銀行濟(jì)南分行營業(yè)管理部對(duì)其處罰款30萬元，并對(duì)1名直接責(zé)任人罰款2.5萬元。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

資料顯示，齊魯銀行成立于1996年6月，是一家由國有股份、中資法人股份、外資股份和眾多個(gè)人股份等共同組成獨(dú)立法人資格的股份制商業(yè)銀行，實(shí)行一級(jí)法人體制。齊魯銀行歷經(jīng)3次更名，于2004年引入澳洲聯(lián)邦銀行入股，成為山東省首家、全國第四家與外資銀行實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合作的城商行。截至2018年末，注冊(cè)資本41.22億元，資產(chǎn)規(guī)模2657.37億元。

2015年6月29日，齊魯銀行在新三板掛牌，成為全國首家新三板掛牌城商行。目前，齊魯銀行正在推進(jìn)A股上市事宜。

該行公告顯示，齊魯銀行擬首次公開發(fā)行股票并上市，2018年11月5日，該行向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局提交上市輔導(dǎo)備案材料并獲受理，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司。

2019年5月27日，齊魯銀行提交了首次公開發(fā)行股票并上市的申請(qǐng)，擬上市地點(diǎn)為上海證交所。

2019年6月3日，證監(jiān)會(huì)出具了《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》（受理序號(hào)：191297），齊魯銀行首次公開發(fā)行股票并上市的申請(qǐng)已獲證監(jiān)會(huì)受理。

2019年7月26日，齊魯銀行收到證監(jiān)會(huì)《中國證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》（191297號(hào)），該行及相關(guān)中介結(jié)構(gòu)已組織完成反饋意見回復(fù)。