美證監(jiān)會以詐騙為由終止拳擊“五冠王”代言ICO 公司兩創(chuàng)始人被捕

每經編輯 步靜

圖片來源：攝圖網

每經記者 蔡鼎 每經編輯 步靜

美國證券交易委員會（以下簡稱“SEC”）當地時間周一表示，已指控加密貨幣公司Centra Tech的兩位聯(lián)合創(chuàng)始人涉嫌策劃一次欺詐性的“首次代幣發(fā)行（ICO）”，騙取投資者逾3200萬美元資金。值得一提的是，拳王弗洛伊德•梅威瑟曾代言此公司并公開宣傳Centra Tech，但梅威瑟本人并沒有被SEC指控任何罪名。

SEC指控Centra Tech ICO項目涉嫌欺詐

SEC和美國司法部表示，Centra Tech由26歲索拉博•夏爾馬和31歲羅伯特•法卡斯聯(lián)合創(chuàng)辦，該公司涉嫌策劃“欺詐性ICO”。根據SEC官方新聞稿，刑事當局根據指控已對兩人進行逮捕。

夏爾馬和法卡斯兩人曾說服投資者購買數字代幣，并謊稱能提供由VISA卡、萬事達卡和美國合眾銀行（U.S.Bancorp）支持的信用卡，讓用戶可以將加密貨幣兌換成美元和其它法定貨幣。而調查發(fā)現(xiàn)，該公司與VISA卡和萬事達卡沒有任何關系。SEC還認為，夏爾馬和法卡斯兩人提供了一套完全虛假的資料檔案，并發(fā)布了“虛假或具有誤導性的營銷材料”，以騙取投資者數百萬美元的資金。

其實，有媒體在去年11月就曾報道Centra Tech公司的多個高管檔案有蹊蹺，但當時Centra Tech將這些資料歸咎于自由職業(yè)者所犯的錯誤。

《每日經濟新聞》記者注意到，這家總部位于佛羅里達的Centra Tech公司曾聲稱通過區(qū)塊鏈產品（如電子錢包和預付卡）“創(chuàng)造了一個與加密貨幣相連的世界”，公司的代幣發(fā)售時間段是在去年9月19日至10月5日。

在發(fā)售前期的宣傳過程中，夏爾馬和法卡斯還邀請了拳王梅瑟威在其社交媒體上宣傳。在職業(yè)拳擊生涯中。梅威瑟至今保持50戰(zhàn)全勝的傲人戰(zhàn)績，其中有26場比賽是擊倒對手獲勝?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?，目前梅瑟威在其推特上擁有超過800萬粉絲。去年9月18日，梅瑟威曾在推特上發(fā)推稱，“Centra的ICO幾小時后就開賣了，快在售罄之前下手，我反正已經買了。”然而，梅瑟威本人并沒有因為此事受到任何指控。

一嫌疑人試圖離境前被逮捕 

SEC執(zhí)法部門聯(lián)席主管史蒂夫•佩金在一份聲明中表示：“被告方嚴重依賴名人在社交媒體上發(fā)布的廣告來推銷其ICO。”

“我們指控Centra Tech通過一場復雜的營銷活動，向投資者推銷了新的數字技術，并編造了他們與其它企業(yè)根本不存在的合作關系。”另一名聯(lián)席主管斯蒂芬妮•阿瓦基安在一份聲明中表示。

根據民事訴狀，SEC首先是通知了夏爾馬，稱他在今年2月中旬起接受調查。而法卡斯在4月1日當天預定了離境美國的機票，但在登機之前就被逮捕。直至3月30日，Centra Tech的銀行賬戶資金已經耗盡，大部分員工也已被解雇。

《每日經濟新聞》記者注意到，SEC之前曾多次公開警告投資者，ICO項目尤其容易造成詐騙。盡管如此，此類代幣發(fā)售仍在繼續(xù)，并已籌集了數十億美元資金。SEC表示，這些所謂的代幣中絕大多數都屬于證券范疇，所以需要注冊，并且必須符合聯(lián)邦證券法才能進行交易。

在紐約曼哈頓聯(lián)邦法院的刑事訴訟中，夏爾馬和法卡斯被控共謀證券欺詐、串謀詐騙和電信詐騙。訴狀要求嫌疑人歸還非法所得的收益、利息，并繳納罰金，以及禁止兩人擔任公職人員或董事、禁止參與任何數字代幣或其它證券的發(fā)行。