今年相關(guān)部門破獲地下錢莊案30多起 涉案額超3千億元

據(jù)中國(guó)之聲《全國(guó)新聞聯(lián)播》報(bào)道，當(dāng)前，地下錢莊已成為不法分子從事洗錢和跨境非法轉(zhuǎn)移資金的主要通道之一。國(guó)家外匯管理局透露，今年以來已破獲地下錢莊案30多起，涉案金額超3000億。

“地下錢莊”不僅嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家正常的金融管理秩序，危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，還日益成為經(jīng)濟(jì)犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)資金轉(zhuǎn)移的通道，助長(zhǎng)和滋生了其他上游犯罪活動(dòng)。

中國(guó)人民銀行條法司立法二處副處長(zhǎng)張念念表示：“大量犯罪分子可以利用這一通道把他們從電信詐騙、販毒、走私等其他犯罪行動(dòng)所得快速轉(zhuǎn)移到境外。地下錢莊的存在也給腐敗分子轉(zhuǎn)移資金提供了一個(gè)快速通道。它是一系列犯罪活動(dòng)的‘幫兇’。”

國(guó)家外匯管理局透露，今年以來，相關(guān)部門共配合破獲地下錢莊案件30余起，涉案金額3000多億元人民幣，依法刑事拘留200余人。有效壓縮了地下錢莊交易空間，封堵了貪腐、走私、逃稅等犯罪資金的外逃通道。

在打擊地下錢莊案件中，外匯局拓展分析地下錢莊交易信息，深挖非法資金源頭，圍繞“誰在交易”“錢從哪來”“錢到哪去”等核心問題，深入了解地下錢莊交易對(duì)手和交易標(biāo)的，嚴(yán)懲企業(yè)和個(gè)人參與地下錢莊非法買賣外匯的行為。公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局反洗錢部門負(fù)責(zé)人束劍平指出：“我們?cè)诖驌舻叵洛X莊本身的同時(shí)，也要求各地必須深挖地下錢莊犯罪，必須延伸打擊。對(duì)地下錢莊的上下游進(jìn)行深入調(diào)查，如果發(fā)現(xiàn)其他犯罪，包括貪腐資金一定追查到底。”

來源：央廣網(wǎng) 記者：潘毅