深圳警方大動(dòng)作：刑拘超400人 涉24家期貨會(huì)員

廣播、微博、微信里發(fā)廣告，喊你去做貴金屬交易得高收益；誘騙你去做現(xiàn)貨行情對(duì)賭，被誘導(dǎo)頻繁交易、反向操作，這樣的事情你經(jīng)歷過嗎？

4月12日，券商中國(guó)記者從深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局獲悉，從今年1月份開始，由深圳經(jīng)偵支隊(duì)牽頭組織各分局開展多輪統(tǒng)一查處行動(dòng)，共查處非法期貨會(huì)員單位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人高達(dá)404人，對(duì)15名在逃犯罪嫌疑人發(fā)布通緝令。

刑拘404人通緝15人

今年1月9日，清理整頓各類交易場(chǎng)所部際聯(lián)席會(huì)議第三次會(huì)議在京召開。會(huì)議決定，通過半年時(shí)間集中整治規(guī)范，基本解決地方各類交易場(chǎng)所存在的違法違規(guī)問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患。

此后，全國(guó)各地針對(duì)各類交易場(chǎng)所清理整頓風(fēng)暴再起。

深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，深圳公安機(jī)關(guān)參與各類交易場(chǎng)所清理整頓工作，對(duì)群眾舉報(bào)、監(jiān)管部門移送的非法期貨類犯罪線索進(jìn)行核查。

記者了解到，從今年1月份開始，由深圳警方共查處非法期貨會(huì)員單位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人高達(dá)404人。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，截至目前，深圳公安機(jī)關(guān)依法逮捕犯罪嫌疑人115人，其中，以詐騙罪逮捕108人，以非法經(jīng)營(yíng)罪逮捕7人。

此外，為全面懲處犯罪、查明案情，深圳市公安局報(bào)請(qǐng)廣東省公安廳對(duì)15名在逃犯罪嫌疑人發(fā)布通緝令。

2月23日，深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局在與深圳市金融辦、深圳證監(jiān)局召開的新聞發(fā)布會(huì)上表示，今年1月以來，深圳警方與市金融辦、市證監(jiān)局對(duì)非法期貨交易場(chǎng)所重拳出擊，搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè)，查處非法期貨會(huì)員單位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人167人。

作案手法千奇百怪

一直以來，非法期貨屢禁不止，這與犯罪分子的作案手段具有一定的隱蔽性也有關(guān)聯(lián)，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，作案手段也是“與時(shí)俱進(jìn)”。

深圳警方公布的調(diào)查結(jié)果顯示，此類非法期貨交易場(chǎng)所、會(huì)員單位伙同代理商在網(wǎng)上招攬客戶，由公司員工扮演“賺錢客戶”、“喊單老師”等角色，通過QQ、微信聊天和直播間講課等方式，誘騙客戶在現(xiàn)貨交易平臺(tái)開戶注冊(cè)，投入資金，對(duì)大宗商品標(biāo)準(zhǔn)化合約進(jìn)行集中交易，實(shí)質(zhì)與客戶進(jìn)行現(xiàn)貨行情對(duì)賭，誘導(dǎo)客戶頻繁交易、反向操作，利用交易軟件后臺(tái)監(jiān)控和影響客戶交易，造成客戶普遍虧損嚴(yán)重、公司巨額盈利。

上述負(fù)責(zé)人介紹，這些團(tuán)伙打著經(jīng)有關(guān)部門審批的現(xiàn)貨交易所會(huì)員單位（代理商）的名義，從事非法期貨交易，在交易流程中存在坑蒙欺詐行為，比如男扮女裝，引誘客戶入金下單，交流過程中存在客戶與不法單位及代理商對(duì)賭關(guān)系，最終導(dǎo)致客戶投資蝕本巨虧，受損金額最高客戶達(dá)600萬。

化身“美女”發(fā)展客戶

2017年2月14日16時(shí)許，投資人周某到了羅湖分局桂園派出所報(bào)案稱：其于2016年5月份在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名女子周某某，后在該女子的介紹之下，被廣東匯富天下貴金屬有限公司深圳分公司以開戶炒白銀的方式騙取人民幣六百余萬元。

2月17日16時(shí)許，深圳市羅湖分局出動(dòng)200余警力對(duì)廣東匯富天下貴金屬有限公司深圳分公司、深圳市眾意文化發(fā)展有限公司等多處辦公地點(diǎn)突擊檢查，共帶回涉案人員60余人，查扣涉案財(cái)物一批，依法刑拘涉嫌犯罪的胡某某等16人。

3月24日，深圳市羅湖區(qū)人民檢察院依法對(duì)犯罪嫌疑人胡某某等11人以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。

調(diào)查結(jié)果顯示，廣東匯富天下貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司深圳分公司以廣東貴金屬交易中心會(huì)員單位的身份招募代理商及業(yè)務(wù)員，主要通過QQ、微信等社交工具化身“白富美”的“職業(yè)操盤手”發(fā)展投資客戶，按照公司制作的話術(shù)取得客戶的信任后，通過發(fā)送虛假盈利截圖、夸大投資收益，誘騙客戶在交易平臺(tái)注冊(cè)開戶。

客戶注冊(cè)開戶后，公司安排所謂的“老師”給客戶提供技術(shù)指導(dǎo)，客戶一旦盈利就誘導(dǎo)客戶賣出，客戶虧損后又誘導(dǎo)加大資金投入。“老師”利用會(huì)員單位與普通客戶對(duì)現(xiàn)貨行情信息的不對(duì)稱，誘導(dǎo)客戶反向交易造成客戶爆倉(cāng)；或者誘導(dǎo)客戶頻繁交易，分得高額手續(xù)費(fèi)。

廣東匯富天下貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司深圳分公司在交易過程中采取做市商機(jī)制，與客戶進(jìn)行“對(duì)賭”，為瓜分客戶的本金，其與代理商誤導(dǎo)客戶進(jìn)行反向操作，造成客戶爆倉(cāng)，廣東匯富天下貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司深圳分公司及代理商按照比例瓜分客戶本金。

目前該案件還在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線階段。

深圳警方提醒，廣大投資者要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，選擇金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的正規(guī)交易平臺(tái)理性投資，切實(shí)保護(hù)好自己的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益。