2000億在地下錢莊游走 部分涉嫌為“紅通”人員轉(zhuǎn)移贓款

廣東公安機(jī)關(guān)去年破獲此類案件83起，數(shù)起涉嫌為“紅色通緝令”人員轉(zhuǎn)移贓款

廣東省公安廳11日披露，截至2015年底，全省去年共破獲地下錢莊案件83起，是2014年破案數(shù)的7倍；搗毀窩點(diǎn)79個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人231名，是2014年的4倍；繳獲現(xiàn)金折合人民幣3715萬(wàn)元，凍結(jié)可疑交易賬戶3491個(gè)、凍結(jié)金額6.65億元，查扣金額是2014年的2.5倍；已破案件的涉案金額高達(dá)2072億元人民幣。

據(jù)了解，2015年4月以來(lái)，人民銀行、公安部、最高人民檢察院、最高人民法院、國(guó)家外匯管理局在全國(guó)部署開(kāi)展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)。廣東省是改革開(kāi)放的前沿，對(duì)外貿(mào)易發(fā)達(dá)，資金流動(dòng)頻繁，又處在毗鄰港澳的特殊地理位置，地下錢莊犯罪情況較為突出。在專項(xiàng)行動(dòng)中，廣東迅速成立由人民銀行廣州分行和廣東省公安廳領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，不斷推進(jìn)專項(xiàng)行動(dòng)。

三種路徑洗錢，主要為家族、團(tuán)伙作案

據(jù)介紹，廣東省地下錢莊主要分布在深圳、珠海、廣州、東莞、佛山等珠三角及沿海地市，部分僑鄉(xiāng)也比較突出；多為家族、團(tuán)伙作案或公司化經(jīng)營(yíng)，核心人員均為宗親或相熟的同鄉(xiāng)人員，團(tuán)伙內(nèi)分工明確，組織嚴(yán)密，大部分與香港、澳門或臺(tái)灣等地有聯(lián)系。地下錢莊經(jīng)營(yíng)者通常按照流轉(zhuǎn)資金的3‰至5‰的比例收取費(fèi)用來(lái)非法牟利，資金流量巨大，獲利可觀。

破獲的地下錢莊主要有3種操作手法：

第一種是傳統(tǒng)的現(xiàn)金交易和跨境匯兌。東莞市公安局偵破的周某波等人地下錢莊案，即為犯罪團(tuán)伙通過(guò)接收當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)企業(yè)的外幣支票，再支付人民幣現(xiàn)金給客戶，非法買賣外匯折合人民幣7億元。

第二種是資金不出境，境內(nèi)外資金池對(duì)敲完成交易。在惠州市公安局破獲的游某龍等人地下錢莊案中，犯罪嫌疑人在惠東縣成立商行并大量開(kāi)立賬戶，其合作伙伴則在香港開(kāi)立賬戶，客戶將人民幣打入境內(nèi)的賬戶后，香港同行就按約定匯率從香港賬戶向客戶指定的境外銀行賬戶打入外幣。從2008年至今，交易客戶300多個(gè)，涉案金額20多億元人民幣。

第三種是虛構(gòu)貿(mào)易背景實(shí)施騙匯或直接把人民幣轉(zhuǎn)出境外。在深圳市公安局偵破的“9·16”地下錢莊案中，犯罪團(tuán)伙通過(guò)在境內(nèi)外設(shè)立空殼公司、虛構(gòu)貿(mào)易背景等手段向銀行騙購(gòu)?fù)鈪R，然后對(duì)外付款，將資金轉(zhuǎn)移出境，該案涉案金額達(dá)346億元人民幣。

成上游犯罪“幫兇”，億元大案超20起

地下錢莊經(jīng)營(yíng)者不問(wèn)客戶身份、收付款來(lái)源，大量資金流動(dòng)不受政府監(jiān)管，扮演了各類上游犯罪的“幫兇”角色，并成為一些經(jīng)濟(jì)犯罪及網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、涉毒涉恐等違法犯罪資金轉(zhuǎn)移出境的主要通道，特別是一些貪污腐敗分子通過(guò)離岸公司和地下錢莊將巨額資金轉(zhuǎn)移到境外，逃避打擊。

在專項(xiàng)行動(dòng)中，廣東省公安廳將珠三角及沿海地市作為重點(diǎn)地區(qū)，強(qiáng)力推進(jìn)專項(xiàng)打擊。行動(dòng)期間，深圳市公安局共破案32宗，破獲案件數(shù)量占全省39%，涉案金額高達(dá)1200余億元人民幣。

同時(shí)，廣東省公安廳將涉及腐敗等重大犯罪贓款轉(zhuǎn)移的地下錢莊作為打擊重心。針對(duì)100名涉嫌犯罪的外逃國(guó)家工作人員、重要腐敗案件涉案人等人員的紅色通緝令公布后，廣東省公安廳部署各地市對(duì)與廣東省有關(guān)的涉嫌轉(zhuǎn)移贓款的線索作為重點(diǎn)開(kāi)展攻堅(jiān)。截至目前，佛山等地共破獲4宗涉嫌為“紅通”人員轉(zhuǎn)移贓款的地下錢莊案件，共抓獲犯罪嫌疑人11名。

據(jù)悉，為營(yíng)造打擊聲勢(shì)和保證打擊效果，有力震懾犯罪，廣東的打擊行動(dòng)采取波段打擊和著重大案等策略。廣東省公安廳分別于2015年6月、8月、9月組織了代號(hào)為“銀鷹”的三波集中打擊行動(dòng)，共破案60宗，占全年總破案數(shù)的73%。各地也根據(jù)本地情況組織統(tǒng)一破案行動(dòng)，如廣州在11月的統(tǒng)一破案行動(dòng)中，偵破4起案件，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人12人，涉案金額92億元。

此外，2015年廣東省偵破的地下錢莊案件涉案金額超過(guò)1億元的大案就有20余起。如深圳偵破的“3·06”案件涉案金額達(dá)120億元，偵破的“3·30”案件涉案金額達(dá)442億元；佛山偵破的某公司非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案涉案金額逾200億元；珠海偵破的林某春等人地下錢莊案涉案金額超過(guò)38億元。

打擊犯罪任重道遠(yuǎn)，多部門聯(lián)動(dòng)強(qiáng)力推進(jìn)

目前，廣東全省各級(jí)公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)與人民銀行、外匯管理部門、檢察院、法院等成員單位溝通協(xié)作，強(qiáng)化了信息共享研判及線索移交的工作機(jī)制，對(duì)重大案件開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法辦案和督導(dǎo)。

據(jù)了解，專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，廣東公安機(jī)關(guān)不斷加強(qiáng)對(duì)相關(guān)部門移送線索的偵查破案工作，共破案40余起。各成員單位密切配合，凝聚合力，為專項(xiàng)行動(dòng)的順利推進(jìn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，在人民銀行、外匯管理部門的支持下，省公安廳制定、完善了地下錢莊犯罪舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，得到了群眾的積極響應(yīng)。

領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，打擊地下錢莊違法犯罪仍然任重道遠(yuǎn)，必須長(zhǎng)抓不懈。本省公安機(jī)關(guān)將從維護(hù)金融安全、推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)的戰(zhàn)略高度出發(fā)，認(rèn)真貫徹中央的決策部署，深化與有關(guān)部門的協(xié)作，繼續(xù)強(qiáng)化推進(jìn)打擊地下錢莊行動(dòng)。

廣東省公安廳提醒，公眾應(yīng)切實(shí)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和法律意識(shí)，到國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所依法進(jìn)行外匯買賣，切勿參與非法買賣外匯活動(dòng)，避免成為地下錢莊犯罪的“幫兇”。

（原標(biāo)題：2000億！在地下錢莊游走）