“中林聯(lián)合”案昨在滬開庭 疑似翻版“萬里大造林”

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 蔣佩芳 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 蔣佩芳 發(fā)自上海

昨日，一起疑似翻版“萬里大造林”集資詐騙案在上海市第一人民中級法院開庭審理。涉案被告人寧威、戴榮貴均因涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法集資詐騙罪被上海市人民檢察院第一分院依法提起公訴，涉案總金額達1.57億元。

22%的世界人口只擁有3%的世界林木資源，木材進口用匯量每年以19%的速度遞增……一系列數(shù)據(jù)均顯示森林資源匱乏，木材供求矛盾突出。木材已成為眾人爭相投資的對象，盡管此前已經(jīng)陸續(xù)曝出“萬里大造林”、“億霖木業(yè)”等非法集資詐騙案件，但依舊未能降低投資者的熱情。

涉案金額1.57億元

據(jù)了解，被告人寧威系中林聯(lián)合資源開發(fā)有限公司 （以下簡稱中林聯(lián)合）、上海中林聯(lián)合資源開發(fā)有限公司（以下簡稱上海中林）和湖北中林聯(lián)合林木開發(fā)管理有限公司（以下簡稱湖北中林）實際控制人。被告人戴榮貴（新加坡籍）系原上海中林公司副總經(jīng)理。

據(jù)悉，中林聯(lián)合除了與“萬里大造林”、“億霖木業(yè)”等非法集資詐騙案件有著相似的手法外，為避免兌現(xiàn)投資者林權(quán)到期的壓力，更是推出所謂的林權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的優(yōu)化方案，令一些投資者蒙受巨大損失。

起訴書顯示，寧威、戴榮貴因涉嫌非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪于2011年8月23日被起訴。經(jīng)依法審查查明，寧威、戴榮貴采用銷售林地使用權(quán)及代管林地等方式吸收資金，先后成立了中林聯(lián)合、上海中林和湖北中林，并以中林聯(lián)合名義在湖北石首等地購買林地使用權(quán)進行銷售，由湖北中林對林地進行管護、采伐。

2006年3月至2010年12月，寧威、戴榮貴通過在上海中林培訓、招聘員工，采用隨機撥打電話、發(fā)放宣傳單、舉辦項目說明會等形式向社會公眾承諾年均10%~13%的回報，并以每畝人民幣3250~6200元不等的價格銷售上述林地使用權(quán)，非法吸收人民幣3340萬余元。

2007年11月至2008年6月，寧威、戴榮貴以中林聯(lián)合在德國借殼UFC控股股份有限責任公司上市名義，對該公司資產(chǎn)規(guī)模及投資回報進行虛假宣傳，誘騙社會公眾以每股人民幣6.5~9.5元不等的價格將價值人民幣6797萬余元的林地使用權(quán)折換為在薩摩亞注冊的林聯(lián)國際有限公司和林業(yè)投資有限公司股權(quán)（截至2011年8月15日，相關(guān)公司的股價為0.0034歐元）。

寧威在法庭上對此供認，UFC控股股份有限責任公司其實是一個空殼公司，沒有資產(chǎn)。至于每股為何高至人民幣6.5~9.5元，他并不清楚，實際均由戴榮貴操作。而對于林權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)所謂的優(yōu)化方案中，如何保證客戶購買股權(quán)一定會漲上去，他否認有此保證。

此外，寧威、戴榮貴還于2006年3月至2010年12月，在上海等地向社會公眾以虛構(gòu)林地等方式騙得人民幣5585萬余元。

上海市人民檢察院第一分院認為，被告人寧威、戴榮貴以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護等方式變相非法吸收人民幣3340萬余元，數(shù)額巨大；又以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資人民幣1.2億余元，數(shù)額特別巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》，并以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究其刑事責任。

揭秘中林聯(lián)合

按照中林聯(lián)合此前發(fā)放的宣傳資料，該公司系中國世融達投資有限公司和新加坡聯(lián)合國際森林資源控股集團于2006年共同出資而建立的中外合資公司。

其中，中國世融達投資公司是一家經(jīng)驗豐富的大型戰(zhàn)略性投資公司，總部設在北京，投資領(lǐng)域有招商引資、文化傳媒、教育培訓、林業(yè)等。新加坡聯(lián)合國際森林資源控股集團總部則設在新加坡，擁有12家子公司，4大森林基地，是國際資源供應商。

根據(jù)庭審質(zhì)詢，中林聯(lián)合總部設在北京，分別在上海、湖北兩地均設立分公司。中林聯(lián)合、上海中林、湖北中林均成立于2006年。寧威在庭審上表示，3家公司主要是做林業(yè)投資項目，實際控制人都是自己。3家公司對林業(yè)項目也有著簡單而明確的分工：即中林聯(lián)合購買林地，湖北中林進行管護，上海中林進行銷售。而寧威和戴榮貴不僅有口頭協(xié)議，還有著大體的分工。

按照中林聯(lián)合此前的規(guī)劃，公司在河北、河南、湖南、湖北、江蘇、江西、安徽等幾個國內(nèi)最適宜林木生長的地區(qū)建立起多個速生豐產(chǎn)用材林基地。為響應國家號召讓更多關(guān)心林業(yè)的人有機會參與到項目中來，公司將從建成的基地中拿出35%的林木，以林權(quán)流轉(zhuǎn)的形式，轉(zhuǎn)讓給投資林木帶來的經(jīng)濟效益。

在整個林業(yè)投資中，從購買湖北石首的林地到購買湖南的林地，均由中林聯(lián)合進行購買。根據(jù)寧威的表述，當時在湖北購買的林地價格不等，基本在1000~2000元一畝，最后由上海中林的名義對外進行銷售，銷售價格從3000~6000元不等，而中間的差價則由公司賺取。

高額回報難兌現(xiàn)

此前的“萬里大造林”、“億霖木業(yè)”等都會舉辦一些名稱不同的推介會、洽談會、聯(lián)誼會等，中林聯(lián)合也不例外。

被騙資金達30萬元的黃女士告訴記者，自己于2006年4月進入上海中林擔任銷售人員。上崗后，上海中林通過說明會、培訓讓所有銷售人員了解所謂的投資林地?；貓舐屎?，各方面保障也很到位，風險系數(shù)小，加之又是國家政策比較支持的項目，公司看上去規(guī)模不小，除了讓意向客戶進行投資外，自己和其他銷售人員也紛紛掏出家當進行投資。

黃女士表示，那個時候上海中林經(jīng)常開項目發(fā)布會，主講人系中林聯(lián)合的高級講師陳美娟，她負責介紹項目發(fā)布會的新項目內(nèi)容。項目會規(guī)模很大，非常有氣勢，人數(shù)多時近400人左右。項目會會介紹世融達、中林聯(lián)合的情況、國際國內(nèi)林業(yè)發(fā)展情況、林權(quán)改革、林木資源緊缺、林木價格上升、投資前景等內(nèi)容。另外，陳美娟也會介紹投資項目內(nèi)容、期限和年投資收益詳細計算方法等。

這樣的項目發(fā)布會，也著實吸引了一些沖動的投資者。據(jù)悉，這些被騙投資者，少則8萬元，多則300萬元。

被騙投資人李杰（化名）表示，中林聯(lián)合宣稱每年的回報率最少保證13%，投資周期為5年，并且還有11大保障，保障客戶能夠得到林權(quán)證，有專業(yè)護林公司管理看護，保障5年以后可以幫助投資者出售成材樹木并兌現(xiàn)到客戶手里。

李杰向記者出示了中林聯(lián)合對外宣傳的資料，包括中林聯(lián)合此前在各大媒體上發(fā)布的消息及其宣傳性質(zhì)的廣告。李杰承認當時被該公司的多項榮譽證書迷惑，再加上上海中林的氣派外表，感覺不像造假，對該公司提出有13項保障，特別是全額保險感到比較安全。“另外，對投資林地的收益約每年13%的計算感覺比較靠譜，對于林地養(yǎng)護、管理等感覺可信。”李杰說，其實中林聯(lián)合實際隱瞞了異地出售需交育林費和運費等多項費用，且實際每畝的種植棵樹也不規(guī)范。李杰分別三次購買林權(quán)，投資共計80萬元。根據(jù)資料顯示，當時的中林聯(lián)合對外宣稱所謂的林業(yè)投資回報率達10%~13%，卻未在合同中有所體現(xiàn)。

忽悠投資者轉(zhuǎn)股權(quán)

《每日經(jīng)濟新聞》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中林聯(lián)合從成立開始，就推出不同期限的認購林權(quán)投資項目，如4年期、5年期、甚至還有分期回報項目（即每年回報一次），而最為離譜的投資項目則是林權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)。

寧威表示，之前一直在想海外上市融資的方案并不是想客戶林權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，目的就是要把公司的資產(chǎn)做大，準備上官方市場，但因官方市場門檻相對更高，要求盈利狀況要好，為此而推出林權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)。

公訴人在舉證時稱，中林聯(lián)合本身在林權(quán)經(jīng)營的模式下已經(jīng)虧損，目前的價格也一直在下跌。實際上，立木材積量和實際出材量存在差異，林權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)就不存在兌現(xiàn)壓力。當時寧威做了很多林地的銷售，一年期的到2007年就開始兌現(xiàn)了，兌現(xiàn)的時候發(fā)現(xiàn)自己所承諾的回報率高于實際可以達到的回報率，無奈公司只有用其他客戶的資金去填補已經(jīng)到期客戶的資金，因而兌現(xiàn)的壓力是存在的。

購買林權(quán)后又轉(zhuǎn)股權(quán)的李杰也向記者解釋了其中的緣由：1、考慮到鎖股期為18個月，相對林權(quán)投資4~5年的時間較短，風險較?。?、感覺該公司對林權(quán)的操作比較規(guī)范，減少了對股權(quán)投資風險的警惕；3、由于該公司編造中林聯(lián)合兩年內(nèi)可上德國官方限制市場，并經(jīng)常以三家在德國市場上市的公司的發(fā)行價與凈資產(chǎn)的比率高達6.5~13倍為例，宣稱一旦上德國官方限制市場至少2歐元以上；4、被中林聯(lián)合高管的宣講、知名媒體和律師的見證迷惑，加之公司瞿總監(jiān)和其朋友大批買入和轉(zhuǎn)股使自己失去警惕。

至今，血本無歸的李杰難掩后悔之意，在中林聯(lián)合的迷惑下，李杰逐步失去警惕，在轉(zhuǎn)股簽約前，其又被勸增加投資，與他人合伙稱500畝，能以6.5元低價轉(zhuǎn)股，最終增購110畝，鑄成大錯，最終投資達85.7萬元，轉(zhuǎn)成13.18萬股。