“老板娘”兄長(zhǎng)董事會(huì)上投反對(duì)票，第二天就被免職！公司解釋?zhuān)核昙o(jì)大了，人在海外……交易所火速發(fā)函

每經(jīng)記者 黃鑫磊    每經(jīng)編輯 何小桃 魏官紅    

8月30日，晶華微（SH688130，股價(jià)17.96元，市值16.70億元）公告稱，公司于8月29日召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，董事羅偉紹對(duì)《關(guān)于2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案》作反對(duì)表決。

次日（8月30日），晶華微召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于任免公司董事的議案》，稱羅偉紹因定居海外，且已達(dá)退休年齡，無(wú)法確保其有足夠的時(shí)間和精力有效地履行董事的職責(zé)，在勤勉盡職方面存在實(shí)際執(zhí)行上的不足等，免去羅偉紹公司董事及審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。羅偉紹亦對(duì)該議案投反對(duì)票。

8月30日晚間，上交所對(duì)晶華微、董監(jiān)高人員、控股股東及實(shí)控人、中介機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員下發(fā)《關(guān)于對(duì)杭州晶華微電子股份有限公司半年報(bào)董事異議相關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》。

喊冤：被免職因投了反對(duì)票

據(jù)公司公告，在8月29日召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議上，羅偉紹對(duì)《關(guān)于2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案》作反對(duì)表決的理由系晶華微未在半年報(bào)中披露如下內(nèi)容：公司后續(xù)可能面臨上半年離職員工提起的勞動(dòng)仲裁/訴訟；前期公司溝通拿地事宜的進(jìn)展情況；涉及的監(jiān)管事項(xiàng)的進(jìn)展情況。

對(duì)此，晶華微董事會(huì)說(shuō)明稱，第一，2024年度，基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)品方向及市場(chǎng)環(huán)境綜合考慮，公司逐步調(diào)整和優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，以切實(shí)推動(dòng)降本增效，精細(xì)管理。今年上半年，因前述原因離職的人員共16位，公司嚴(yán)格按照相關(guān)勞動(dòng)法律法規(guī)要求，積極主動(dòng)協(xié)商溝通，并執(zhí)行相應(yīng)的賠償金額。截至公告披露日，公司未收到離職員工的勞動(dòng)仲裁和法律訴訟。

第二，前期公司確與政府部門(mén)接洽了解辦公用地事宜，但由于市場(chǎng)變化等因素影響，截至該公告披露日，尚未達(dá)成實(shí)質(zhì)性協(xié)議，未達(dá)至信息披露時(shí)點(diǎn)，后續(xù)公司將持續(xù)跟進(jìn)辦公用地事項(xiàng)。

第三，公司已于2023年10月收到浙江證監(jiān)局出具的《關(guān)于對(duì)杭州晶華微電子股份有限公司及相關(guān)人員采取出具警示函措施的決定》（[2023]128號(hào)），以及收到上交所出具的《關(guān)于對(duì)杭州晶華微電子股份有限公司及有關(guān)人員予以監(jiān)管警示的決定》（上證科創(chuàng)公監(jiān)函[2024]0022號(hào)），并及時(shí)履行了信息披露義務(wù)。

一天后的8月30日，晶華微再度召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于任免公司董事的議案》，稱羅偉紹因定居海外，且已達(dá)退休年齡，無(wú)法確保其有足夠的時(shí)間和精力有效地履行董事的職責(zé)，在勤勉盡職方面存在實(shí)際執(zhí)行上的不足。

晶華微稱，為進(jìn)一步提高公司董事會(huì)的決策效率，優(yōu)化公司治理，同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)建議，董事會(huì)以6票同意、1票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意免去羅偉紹公司董事及審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。

羅偉紹同樣對(duì)該議案投出反對(duì)票，他認(rèn)為該議案與其對(duì)《關(guān)于2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案》投了反對(duì)票，并且沒(méi)有簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)等文件有關(guān)。他解釋投反對(duì)票的原因是認(rèn)為2024年半年報(bào)存在遺漏披露的情況；而未能簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)等文件，則是因?yàn)楣拘枰诙聲?huì)召開(kāi)后的兩個(gè)交易日內(nèi)公告，其未來(lái)得及審閱所有相關(guān)簽署資料。

對(duì)此，晶華微說(shuō)明稱，羅偉紹的年齡、其所處的地理位置等因素在一定程度上影響了公司的決策效率和質(zhì)量；公司其他董監(jiān)高人員均簽署了2024年半年報(bào)的書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)，保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；董事需要在董事會(huì)會(huì)議后盡快審閱并簽署相關(guān)文件，以確保公司業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行和信息披露的及時(shí)性。

羅偉紹仍是實(shí)控人的一致行動(dòng)人

據(jù)晶華微2023年年報(bào)，2023年12月，羅偉紹就對(duì)晶華微第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》提出異議，其對(duì)“選舉/聘任部分人員”有異議。

彼時(shí)，羅偉紹離任公司總經(jīng)理。據(jù)披露，2023年內(nèi)，羅偉紹從公司獲得的稅前報(bào)酬總額為115.55萬(wàn)元。

另外，羅偉紹還對(duì)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議《關(guān)于調(diào)整組織架構(gòu)的議案》《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)及成員的議案》提出異議，其對(duì)“架構(gòu)安排和調(diào)整部分成員”有異議。不過(guò)，上述異議均未被采納。

值得注意的是，對(duì)于晶華微來(lái)說(shuō)，羅偉紹是一位老熟人。

據(jù)2024年半年報(bào)，晶華微IPO完成后，呂漢泉與羅洛儀夫婦為公司實(shí)控人，而羅偉紹與羅洛儀系兄妹關(guān)系，且直接持有公司6.76%的股份，為實(shí)控人的一致行動(dòng)人。也就是說(shuō)，羅偉紹是董事長(zhǎng)呂漢泉的大舅子。

另?yè)?jù)晶華微招股書(shū)，羅偉紹還是晶華微的創(chuàng)始人之一。他于1956年10月出生，美國(guó)國(guó)籍，擁有中國(guó)香港永久居留權(quán)，畢業(yè)于美國(guó)華盛頓大學(xué)，電氣工程學(xué)博士。2005年2月至2020年12月，擔(dān)任晶華有限總經(jīng)理；2020年12月至2023年12月，擔(dān)任公司總經(jīng)理；2020年12月至今，擔(dān)任公司董事。

據(jù)介紹，羅偉紹主要貢獻(xiàn)為總體統(tǒng)籌晶華微的研發(fā)工作，制定公司研發(fā)的目標(biāo)和計(jì)劃，并參與公司技術(shù)研發(fā)的攻堅(jiān)和相關(guān)業(yè)務(wù)的拓展；在公司任職期間主持并參與低功耗HART調(diào)制解調(diào)專(zhuān)用SoC芯片、高精度環(huán)路供電型4-20mADAC芯片、高速SAR-ADC芯片等項(xiàng)目。

《時(shí)代財(cái)經(jīng)》2022年報(bào)道顯示，2004年下半年，48歲的羅偉紹決定回國(guó)創(chuàng)業(yè)，后受投資人呂漢泉邀請(qǐng)來(lái)到杭州。2005年2月，晶華微成立，總部設(shè)在杭州市濱江區(qū)。在核心技術(shù)人員陳建章看來(lái)，晶華微的創(chuàng)立初期，羅偉紹是“晶華大學(xué)”的校長(zhǎng)兼唯一的教師。

（文章內(nèi)容、數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）

記者|黃鑫磊

編輯|||何小桃 魏官紅 杜恒峰

校對(duì)|盧祥勇

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