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衛(wèi)寧健康一未通過議案將再上股東大會(huì),稱此前部分股東對議案情況存“誤解”

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-12-05 23:37:26

◎衛(wèi)寧健康表示,本次增資有利于滿足沄鑰科技業(yè)務(wù)發(fā)展對流動(dòng)資金的需求,對沄鑰科技的未來發(fā)展具有積極作用。本次增資的資金為公司自有資金,不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和未來的經(jīng)營成果造成重大不利影響。

◎經(jīng)事后與前次股東大會(huì)中通過網(wǎng)絡(luò)對上述議案投反對票的部分主要股東溝通,得知系其對上述議案的相關(guān)情況了解不夠全面,產(chǎn)生誤解造成的。經(jīng)公司與其溝通后,相關(guān)誤解現(xiàn)已消除,上述股東也認(rèn)為公司有必要再次將上述議案提交股東大會(huì)審議。

每經(jīng)記者 許立波    每經(jīng)編輯 梁梟    

今日(12月5日)晚間,衛(wèi)寧健康(300253.SZ,股價(jià)7.45元,市值160.01億元)發(fā)布公告稱,將前次股東大會(huì)未通過議案再次提交股東大會(huì)審議。

公告顯示,在12月4日衛(wèi)寧健康召開的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)上,《關(guān)于對沄鑰科技存量債權(quán)調(diào)整為可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》(以下簡稱《議案》)在審議后,反對股數(shù)占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的51.0672%,《議案》未獲得通過。

隨后,衛(wèi)寧健康于12月5日召開第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議,經(jīng)過審議公司董事會(huì)同意將《議案》再次提交公司股東大會(huì)審議,議案內(nèi)容無需補(bǔ)充、更正或調(diào)整。

在前次股東大會(huì)中導(dǎo)致議案未通過的主要原因是什么?再次提交審議是否意味著導(dǎo)致議案未獲通過的因素已被解決?就以上問題,衛(wèi)寧健康董事、高級副總裁、董秘靳茂通過微信回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱,公告中已按規(guī)定進(jìn)行了說明,“是誤解造成的,誤解現(xiàn)已消除”。

擬引入投資者對控股子公司沄鑰科技增資

據(jù)衛(wèi)寧健康此前披露的公告,基于對互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)、藥、健、險(xiǎn)全生態(tài)、全場景業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展的預(yù)期,為加快沄鑰科技在全國范圍內(nèi)推進(jìn)醫(yī)保外補(bǔ)充醫(yī)療保障計(jì)劃,構(gòu)建中國特色的HMO(健康維護(hù)組織)模式,更好地服務(wù)規(guī)模極龐大的醫(yī)保外自費(fèi)市場和人群,盡快實(shí)現(xiàn)未來上市的戰(zhàn)略目標(biāo)。衛(wèi)寧健康、沄鑰科技、北京環(huán)球醫(yī)療救援有限責(zé)任公司(以下簡稱環(huán)球醫(yī)療)及其股東約定各方擬通過協(xié)商后的結(jié)構(gòu)實(shí)施換股合并重組,合并重組后沄鑰科技收購環(huán)球醫(yī)療100%股權(quán),環(huán)球醫(yī)療原股東按照環(huán)球醫(yī)療的整體估值對沄鑰科技增資,從而取得沄鑰科技相應(yīng)的股權(quán)等。

而本次增資事項(xiàng)系上述沄鑰科技換股合并重組一攬子交易計(jì)劃的組成部分。為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,控股子公司衛(wèi)寧沄鑰科技(上海)有限公司(即沄鑰科技)擬以增資擴(kuò)股方式引入投資者雄安蘊(yùn)盛創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙)(以下簡稱雄安蘊(yùn)盛)、李凌波;同時(shí),衛(wèi)寧健康亦參與本次沄鑰科技的增資擴(kuò)股。

沄鑰科技本次擬新增注冊資本8150.95萬元。其中,雄安蘊(yùn)盛以現(xiàn)金6000萬元認(rèn)繳新增注冊資本3912.46萬元,李凌波以現(xiàn)金1500萬元認(rèn)繳注冊資本978.11萬元,衛(wèi)寧健康擬部分放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán),以自有資金5000萬元認(rèn)繳新增注冊資本3260.38萬元。

值得注意的是,本次增資后,沄鑰科技的注冊資本由1.66億元增加至2.48億元,衛(wèi)寧健康持有沄鑰科技的股權(quán)比例由43.7%下降至42.49%,若按增資前公司持有沄鑰科技43.7%同比例增資則需5463萬元,現(xiàn)部分放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán),以5000萬元整數(shù)增資。本次增資后,沄鑰科技仍為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司。

根據(jù)公告中披露的沄鑰科技財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(合并口徑),截至2023年6月30日,沄鑰科技的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)分別為2.04億元、2.19億元、﹣1494.6萬元;2023年1月至6月,沄鑰科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8727.44萬元、凈虧損4089.44萬元。經(jīng)收益法評估,沄鑰科技在評估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益價(jià)值為2.55億元,增值率126.35%。

衛(wèi)寧健康表示,本次增資有利于滿足沄鑰科技業(yè)務(wù)發(fā)展對流動(dòng)資金的需求,對沄鑰科技的未來發(fā)展具有積極作用。本次增資的資金為公司自有資金,不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和未來的經(jīng)營成果造成重大不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情況。

另外,衛(wèi)寧健康也提醒風(fēng)險(xiǎn)稱,盡管本次增資及后續(xù)重組預(yù)計(jì)將對沄鑰科技的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來資源和協(xié)同效應(yīng),沄鑰科技股東也希望新董事長李重遠(yuǎn)能帶領(lǐng)全體員工盡快實(shí)現(xiàn)沄鑰科技加速發(fā)展,但沄鑰科技未來的經(jīng)營成果和盈利能力仍有可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、行業(yè)監(jiān)管政策、市場環(huán)境變化等因素的影響不及預(yù)期。

此前因“誤解”,部分股東反對將存量債權(quán)調(diào)整為可轉(zhuǎn)債

實(shí)際上,在衛(wèi)寧健康12月4日召開的第二次臨時(shí)股東大會(huì)上,共有四項(xiàng)議案被審議,分別為《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》《關(guān)于修訂公司<獨(dú)立董事工作制度>的議案》《關(guān)于引入投資者對控股子公司沄鑰科技增資及部分放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于對沄鑰科技存量債權(quán)調(diào)整為可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

其中,前三項(xiàng)議案均得到大比例支持票而通過,而在最后一項(xiàng)《關(guān)于對沄鑰科技存量債權(quán)調(diào)整為可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》中,表決結(jié)果顯示,同意股數(shù)占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的48.9328%;反對股數(shù)占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的51.0672%;棄權(quán)0股。議案未獲得通過。

也就是說,衛(wèi)寧健康引入投資者對其控股子公司沄鑰科技進(jìn)行增資的事項(xiàng)已獲通過,部分股東所反對的,主要是衛(wèi)寧健康與沄鑰科技往來資金及后續(xù)處理方案,特別是在一筆6492.51萬元的存量債權(quán)是否要調(diào)整為可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資的議案上存在爭議。

這筆款項(xiàng)要追溯到今年初,公告顯示,衛(wèi)寧健康于2023年1月先后召開董事會(huì)會(huì)議及臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,同意向沄鑰科技提供不超過6500萬元的財(cái)務(wù)資助。衛(wèi)寧健康方面認(rèn)為,鑒于沄鑰科技正處于成長發(fā)展階段,需要較多資金用于研發(fā)投入、市場拓展等,短期內(nèi)償還公司為其提供的財(cái)務(wù)資助借款尚有困難,為繼續(xù)支持其業(yè)務(wù)發(fā)展,公司擬將已提供予沄鑰科技的6492.51萬元存量債權(quán)調(diào)整為可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資。

在前次臨時(shí)股東大會(huì)未通過《議案》后,衛(wèi)寧健康稱公司董事會(huì)認(rèn)真研究并重新審議上述議案內(nèi)容,仍然認(rèn)為沄鑰科技正處于成長發(fā)展階段,需要較多資金用于研發(fā)投入、市場拓展等,上述議案對于沄鑰科技的未來發(fā)展具有積極作用,符合公司整體戰(zhàn)略目標(biāo),不存在損害公司及全體股東利益的情況。

此外,經(jīng)事后與前次股東大會(huì)中通過網(wǎng)絡(luò)對上述議案投反對票的部分主要股東溝通,得知系其對上述議案的相關(guān)情況了解不夠全面,產(chǎn)生誤解造成的。經(jīng)公司與其溝通后,相關(guān)誤解現(xiàn)已消除,上述股東也認(rèn)為公司有必要再次將上述議案提交股東大會(huì)審議。

12月5日,衛(wèi)寧健康召開董事會(huì)會(huì)議并同意將《議案》再次提交公司股東大會(huì)審議,其后續(xù)結(jié)果如何將在12月21日召開的第三次臨時(shí)股東大會(huì)上見分曉。

封面圖片來源:視覺中國-VCG41200433921-001

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今日(12月5日)晚間,衛(wèi)寧健康(300253.SZ,股價(jià)7.45元,市值160.01億元)發(fā)布公告稱,將前次股東大會(huì)未通過議案再次提交股東大會(huì)審議。 公告顯示,在12月4日衛(wèi)寧健康召開的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)上,《關(guān)于對沄鑰科技存量債權(quán)調(diào)整為可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》(以下簡稱《議案》)在審議后,反對股數(shù)占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的51.0672%,《議案》未獲得通過。 隨后,衛(wèi)寧健康于12月5日召開第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議,經(jīng)過審議公司董事會(huì)同意將《議案》再次提交公司股東大會(huì)審議,議案內(nèi)容無需補(bǔ)充、更正或調(diào)整。 在前次股東大會(huì)中導(dǎo)致議案未通過的主要原因是什么?再次提交審議是否意味著導(dǎo)致議案未獲通過的因素已被解決?就以上問題,衛(wèi)寧健康董事、高級副總裁、董秘靳茂通過微信回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱,公告中已按規(guī)定進(jìn)行了說明,“是誤解造成的,誤解現(xiàn)已消除”。 擬引入投資者對控股子公司沄鑰科技增資 據(jù)衛(wèi)寧健康此前披露的公告,基于對互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)、藥、健、險(xiǎn)全生態(tài)、全場景業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展的預(yù)期,為加快沄鑰科技在全國范圍內(nèi)推進(jìn)醫(yī)保外補(bǔ)充醫(yī)療保障計(jì)劃,構(gòu)建中國特色的HMO(健康維護(hù)組織)模式,更好地服務(wù)規(guī)模極龐大的醫(yī)保外自費(fèi)市場和人群,盡快實(shí)現(xiàn)未來上市的戰(zhàn)略目標(biāo)。衛(wèi)寧健康、沄鑰科技、北京環(huán)球醫(yī)療救援有限責(zé)任公司(以下簡稱環(huán)球醫(yī)療)及其股東約定各方擬通過協(xié)商后的結(jié)構(gòu)實(shí)施換股合并重組,合并重組后沄鑰科技收購環(huán)球醫(yī)療100%股權(quán),環(huán)球醫(yī)療原股東按照環(huán)球醫(yī)療的整體估值對沄鑰科技增資,從而取得沄鑰科技相應(yīng)的股權(quán)等。 而本次增資事項(xiàng)系上述沄鑰科技換股合并重組一攬子交易計(jì)劃的組成部分。為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,控股子公司衛(wèi)寧沄鑰科技(上海)有限公司(即沄鑰科技)擬以增資擴(kuò)股方式引入投資者雄安蘊(yùn)盛創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙)(以下簡稱雄安蘊(yùn)盛)、李凌波;同時(shí),衛(wèi)寧健康亦參與本次沄鑰科技的增資擴(kuò)股。 沄鑰科技本次擬新增注冊資本8150.95萬元。其中,雄安蘊(yùn)盛以現(xiàn)金6000萬元認(rèn)繳新增注冊資本3912.46萬元,李凌波以現(xiàn)金1500萬元認(rèn)繳注冊資本978.11萬元,衛(wèi)寧健康擬部分放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán),以自有資金5000萬元認(rèn)繳新增注冊資本3260.38萬元。 值得注意的是,本次增資后,沄鑰科技的注冊資本由1.66億元增加至2.48億元,衛(wèi)寧健康持有沄鑰科技的股權(quán)比例由43.7%下降至42.49%,若按增資前公司持有沄鑰科技43.7%同比例增資則需5463萬元,現(xiàn)部分放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán),以5000萬元整數(shù)增資。本次增資后,沄鑰科技仍為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司。 根據(jù)公告中披露的沄鑰科技財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(合并口徑),截至2023年6月30日,沄鑰科技的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)分別為2.04億元、2.19億元、﹣1494.6萬元;2023年1月至6月,沄鑰科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8727.44萬元、凈虧損4089.44萬元。經(jīng)收益法評估,沄鑰科技在評估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益價(jià)值為2.55億元,增值率126.35%。 衛(wèi)寧健康表示,本次增資有利于滿足沄鑰科技業(yè)務(wù)發(fā)展對流動(dòng)資金的需求,對沄鑰科技的未來發(fā)展具有積極作用。本次增資的資金為公司自有資金,不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和未來的經(jīng)營成果造成重大不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情況。 另外,衛(wèi)寧健康也提醒風(fēng)險(xiǎn)稱,盡管本次增資及后續(xù)重組預(yù)計(jì)將對沄鑰科技的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來資源和協(xié)同效應(yīng),沄鑰科技股東也希望新董事長李重遠(yuǎn)能帶領(lǐng)全體員工盡快實(shí)現(xiàn)沄鑰科技加速發(fā)展,但沄鑰科技未來的經(jīng)營成果和盈利能力仍有可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、行業(yè)監(jiān)管政策、市場環(huán)境變化等因素的影響不及預(yù)期。 此前因“誤解”,部分股東反對將存量債權(quán)調(diào)整為可轉(zhuǎn)債 實(shí)際上,在衛(wèi)寧健康12月4日召開的第二次臨時(shí)股東大會(huì)上,共有四項(xiàng)議案被審議,分別為《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》《關(guān)于修訂公司<獨(dú)立董事工作制度>的議案》《關(guān)于引入投資者對控股子公司沄鑰科技增資及部分放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于對沄鑰科技存量債權(quán)調(diào)整為可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。 其中,前三項(xiàng)議案均得到大比例支持票而通過,而在最后一項(xiàng)《關(guān)于對沄鑰科技存量債權(quán)調(diào)整為可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》中,表決結(jié)果顯示,同意股數(shù)占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的48.9328%;反對股數(shù)占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的51.0672%;棄權(quán)0股。議案未獲得通過。 也就是說,衛(wèi)寧健康引入投資者對其控股子公司沄鑰科技進(jìn)行增資的事項(xiàng)已獲通過,部分股東所反對的,主要是衛(wèi)寧健康與沄鑰科技往來資金及后續(xù)處理方案,特別是在一筆6492.51萬元的存量債權(quán)是否要調(diào)整為可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資的議案上存在爭議。 這筆款項(xiàng)要追溯到今年初,公告顯示,衛(wèi)寧健康于2023年1月先后召開董事會(huì)會(huì)議及臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,同意向沄鑰科技提供不超過6500萬元的財(cái)務(wù)資助。衛(wèi)寧健康方面認(rèn)為,鑒于沄鑰科技正處于成長發(fā)展階段,需要較多資金用于研發(fā)投入、市場拓展等,短期內(nèi)償還公司為其提供的財(cái)務(wù)資助借款尚有困難,為繼續(xù)支持其業(yè)務(wù)發(fā)展,公司擬將已提供予沄鑰科技的6492.51萬元存量債權(quán)調(diào)整為可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資。 在前次臨時(shí)股東大會(huì)未通過《議案》后,衛(wèi)寧健康稱公司董事會(huì)認(rèn)真研究并重新審議上述議案內(nèi)容,仍然認(rèn)為沄鑰科技正處于成長發(fā)展階段,需要較多資金用于研發(fā)投入、市場拓展等,上述議案對于沄鑰科技的未來發(fā)展具有積極作用,符合公司整體戰(zhàn)略目標(biāo),不存在損害公司及全體股東利益的情況。 此外,經(jīng)事后與前次股東大會(huì)中通過網(wǎng)絡(luò)對上述議案投反對票的部分主要股東溝通,得知系其對上述議案的相關(guān)情況了解不夠全面,產(chǎn)生誤解造成的。經(jīng)公司與其溝通后,相關(guān)誤解現(xiàn)已消除,上述股東也認(rèn)為公司有必要再次將上述議案提交股東大會(huì)審議。 12月5日,衛(wèi)寧健康召開董事會(huì)會(huì)議并同意將《議案》再次提交公司股東大會(huì)審議,其后續(xù)結(jié)果如何將在12月21日召開的第三次臨時(shí)股東大會(huì)上見分曉。 封面圖片來源:視覺中國-VCG41200433921-001
衛(wèi)寧健康 股東大會(huì)

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