央行警告中國(guó)銀行！罰款3664.2萬(wàn)元……

每經(jīng)編輯 李澤東    

12月1日，央行對(duì)中國(guó)銀行（601988，股價(jià)4.04元/股，市值1.2萬(wàn)億元）處以警告，沒(méi)收違法所得37.340315萬(wàn)元，罰款3664.2萬(wàn)元，因違反賬戶(hù)管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、違反商戶(hù)管理規(guī)定等12項(xiàng)違法行為類(lèi)型。

中國(guó)銀行（圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖）

違法行為類(lèi)型：

1、違反賬戶(hù)管理規(guī)定

2、違反清算管理規(guī)定

3、違反商戶(hù)管理規(guī)定

4、違反備付金管理規(guī)定

5、違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定

6、違反信用信息采集、提供、查詢(xún)及相關(guān)管理規(guī)定

7、未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)

8、未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄

9、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告

10、與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易

11、違反金融營(yíng)銷(xiāo)宣傳管理規(guī)定

12、違反個(gè)人金融信息保護(hù)規(guī)定

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合中國(guó)人民銀行

封面圖片來(lái)源：601988.SH）\中國(guó)銀行（每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖