每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-07-07 22:37:08
每經(jīng)編輯 張錦河
7月7日晚間,螞蟻集團(tuán)及旗下機(jī)構(gòu)被金融管理部門罰款71.23億元。
央行公布的行政處罰信息顯示,支付寶因違反支付賬戶管理規(guī)定等,被警告并罰沒約30.62億元。
此外,騰訊旗下的財(cái)付通也被罰沒近30億元,中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行被罰款3186萬元,平安銀行被罰沒5341.71萬元,中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)被罰款464萬元。
7月7日,央行官網(wǎng)顯示,支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司,因違反支付賬戶管理規(guī)定等,被警告并罰沒約30.62億元,螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司因違反對(duì)公司治理的相關(guān)規(guī)定、違反關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)定,被中國(guó)人民銀行罰款1.75億元。
7月7日,央行官網(wǎng)顯示,財(cái)付通支付科技有限公司被罰沒近30億元。具體來看,騰訊財(cái)付通的違法行為類型包括:違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、違反商戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、違反支付賬戶管理規(guī)定、其他危及支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法違規(guī)行為等11條違法行為類型。
不僅如此,財(cái)付通支付科技有限公司負(fù)責(zé)人也一并被罰。
時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司反洗錢與風(fēng)險(xiǎn)控制部負(fù)責(zé)人吳某被罰款120萬元;
時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司支付平臺(tái)產(chǎn)品部(微信支付)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人吳某被罰款99.6萬元;
時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司支付平臺(tái)產(chǎn)品部(基礎(chǔ)支付)負(fù)責(zé)人陳某博被罰款6.5萬元;
時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司總經(jīng)理許某愛被罰款16萬元。
公開信息顯示,財(cái)付通支付科技有限公司成立于2006年,是騰訊旗下公司。
7月7日,央行官網(wǎng)顯示,中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司被罰款3186萬元。違法行為類型如下:
1.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定;
2.占?jí)贺?cái)政存款或者資金;
3.違反國(guó)庫科目設(shè)置和使用規(guī)定;
4.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定;
5.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);
6.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;
7.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告;
8.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
7月7日,央行官網(wǎng)顯示,平安銀行股份有限公司被警報(bào)并罰沒5341.71萬元。違法行為類型如下:
1.違反賬戶管理規(guī)定;
2.其他危及支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法違規(guī)行為;
3.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定;
4.占?jí)贺?cái)政存款或資金;
5.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定;
6.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);
7.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告;
8.與身份不明的客戶進(jìn)行交易;
9.違反消費(fèi)者金融信息保護(hù)管理規(guī)定;
10.違反金融營(yíng)銷宣傳管理規(guī)定。
7月7日,央行官網(wǎng)顯示,中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司被罰款464萬元,違法行為類型如下:
1.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);
2.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;
3.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。
每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自央行官網(wǎng)
封面圖片來源:每經(jīng)記者 張建 攝
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