財(cái)付通被罰沒近30億元！支付寶被罰沒超30億元！三家金融機(jī)構(gòu)被罰沒近9000萬元

公開信息顯示，財(cái)付通支付科技有限公司成立于2006年，是騰訊旗下公司。

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行被罰款3186萬元

7月7日，央行官網(wǎng)顯示，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司被罰款3186萬元。違法行為類型如下：

1.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；

2.占?jí)贺?cái)政存款或者資金；

3.違反國(guó)庫科目設(shè)置和使用規(guī)定；

4.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；

5.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；

6.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；

7.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；

8.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

平安銀行被罰沒5341.71萬元

7月7日，央行官網(wǎng)顯示，平安銀行股份有限公司被警報(bào)并罰沒5341.71萬元。違法行為類型如下：

1.違反賬戶管理規(guī)定；

2.其他危及支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法違規(guī)行為；

3.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；

4.占?jí)贺?cái)政存款或資金；

5.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；

6.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；

7.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；

8.與身份不明的客戶進(jìn)行交易；

9.違反消費(fèi)者金融信息保護(hù)管理規(guī)定；

10.違反金融營(yíng)銷宣傳管理規(guī)定。

中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)被罰464萬元

7月7日，央行官網(wǎng)顯示，中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司被罰款464萬元，違法行為類型如下：

1.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；

2.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；

3.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自央行官網(wǎng)