熊貓金控新增1.08億元訴訟案：股價跌停、收問詢函，或牽出大額資金占用往事

每經(jīng)記者 陳鵬麗    每經(jīng)編輯 張海妮    

9月18日晚間，ST熊貓（SH600599，股價12.73元，市值21.13億元，以下簡稱熊貓金控）公告，公司收到上海證券交易所下發(fā)的問詢函。原因是，公司剛公告透露涉及訴訟，可能存在大額資金占用風(fēng)險。

9月17日晚公司透露，北京憶地添源房地產(chǎn)投資咨詢中心（以下簡稱憶地添源）起訴熊貓金控及實控人趙偉平，要求公司支付欠款本金、利息及逾期利息合計1.08億元。訴訟事項涉嫌資金占用風(fēng)險，對公司影響較大。

上交所對此火速下發(fā)問詢函，要求熊貓金控進一步補充披露相關(guān)資金拆借背景、資金用途，是否按規(guī)定履行了審議程序和信息披露義務(wù)等。此外，上交所還要求熊貓金控核查資金是否最終流向趙偉平及其實際控制賬戶，是否構(gòu)成資金占用。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，近日公司股價接連大漲，8月29日至9月15日收盤，公司股價累計漲幅達46%。9月18日，公司股價以跌停收盤。

涉及1.08億元訴訟，或構(gòu)成資金占用

一起“始料未及”的訴訟，或牽扯出熊貓金控一則資金占用往事。

9月17日晚，熊貓金控公告稱，公司于9月14日收到了北京市第三中級人民法院送達的《應(yīng)訴通知書》等相關(guān)法律材料。次日，熊貓金控派專人前往北京獲取到案件的《民事起訴狀》。

憶地添源在起訴狀中陳述，2020年3月，憶地添源與熊貓金控、趙偉平簽訂《借款協(xié)議書》，約定憶地添源提供借款6000萬元給熊貓金控；熊貓金控指定朱乃斌和宜春優(yōu)多貿(mào)易有限公司（以下簡稱宜春優(yōu)多貿(mào)易公司）兩個收款賬戶；趙偉平承擔(dān)連帶保證責(zé)任。借款期限為2020年3月至2020年12月，最長不超過9個月（270天），月利息為1.5%（按30天計算），每日萬分之五；逾期還款利息為：每日萬分之七。

憶地添源隨后向朱乃斌支付了4500萬元，向宜春優(yōu)多貿(mào)易公司支付1500萬元。時至今日，憶地添源多次催促兩被告還款，兩被告始終不履行還款義務(wù)。憶地添源請求判令熊貓金控支付借款本金、利息及逾期還款利息累計1.08億元，趙偉平承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

然而，對于憶地添源的這番說辭，熊貓金控給予否認。其在公告中表示，公司是調(diào)取到《民事起訴狀》后才知悉有此事項。經(jīng)公司緊急排查，公司從未向憶地添源申請該筆借款，亦未對上述借款履行過相應(yīng)的審批程序，也從未指定其他方代公司收取該筆借款，公司自身未收到過與該筆借款相關(guān)的任何款項，可能涉及資金占用風(fēng)險。

熊貓金控還表示，經(jīng)初步核查，《民事起訴狀》所提到的借款是憶地添源按照趙偉平指示付至指定第三方。公司未收到過憶地添源對該筆借款的任何催收信息。目前，該案件尚未開庭審理，訴訟事項對上市公司本期利潤或期后利潤等影響具有重大不確定性。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，趙偉平因涉嫌非法吸收公眾存款罪，現(xiàn)被羈押在北京市東城區(qū)看守所。

股價跌停、上交所問詢

熊貓金控2023年上半年財報顯示，公司當(dāng)期實現(xiàn)營收1.56億元，凈利潤為4129.3萬元，雙雙同比下滑。截至2023年6月末，公司貨幣資金余額為3.07億元。

上交所對此也高度關(guān)注，并火速下達問詢函。上交所指出，該借款金額已超過公司2019年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%，要求熊貓金控解釋借款是否按規(guī)定履行審議程序和披露義務(wù)、核實朱乃斌和宜春優(yōu)多貿(mào)易公司與趙偉平是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他密切關(guān)系，款項是否最終流向趙偉平及其控制的賬戶。

上交所還提到，熊貓金控前期還存在多次向小額貸款逾期客戶再次發(fā)放貸款的情況，請公司核實是否存在其他應(yīng)披露而未披露的資金占用、違規(guī)擔(dān)保問題。

上述涉訴事項公布后，9月18日，公司股價以跌停收盤。而在9月18日之前的十多個交易日里，公司股價上漲，累計漲幅達46%。9月12日，公司曾發(fā)布提示公告稱，公司股票可能存在非理性炒作風(fēng)險，預(yù)計煙花爆竹出口業(yè)績下滑的現(xiàn)象短時間內(nèi)不會明顯改善。

《每日經(jīng)濟新聞》記者查詢工商資料獲悉，憶地添源成立于2010年11月，注冊資本僅3萬元，投資人為吳瑤，是個人獨資企業(yè)。從歷史股東變更來看，2022年5月之前，憶地添源的唯一股東是王玉妹。2022年5月，王玉妹退出，吳天正成為憶地添源的新股東。2022年7月，吳天正退出，吳瑤成為新股東。

巧合的是，2020年5月中旬，熊貓金控曾公告稱，公司計劃引入三亞日出東利投資有限公司（以下簡稱東利投資）和三亞市寰瓊科技有限公司（以下簡稱寰瓊科技）作為戰(zhàn)略投資者。東利投資的實際控制人是王玉妹，其通過旗下公司憶地添源間接持有三亞鳳凰島國際郵輪港發(fā)展有限公司10%的股權(quán)。

2020年12月底，熊貓金控宣布終止該非公開發(fā)行股票事項，解除與認購對象東利投資和寰瓊科技簽署的《非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認購協(xié)議》。

而此次涉訴的借款，正好是發(fā)生在2020年3月。也就是熊貓金控宣布非公開發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者的前夕。

熊貓金控表示，朱乃斌是公司旗下小額貸款公司的客戶，公司與宜春優(yōu)多貿(mào)易公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者將對此保持關(guān)注。 

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