宋都股份旗下公司部分資金曾間接轉(zhuǎn)入董監(jiān)高賬戶(hù) 有資金往來(lái)方電話與上市公司子公司一模一樣

每經(jīng)記者 曾劍    每經(jīng)編輯 文多    

宋都股份（SH600077，股價(jià)2.82元，市值37.79億元）1月18日晚間披露，公司當(dāng)日收到了浙江證監(jiān)局《監(jiān)管問(wèn)詢(xún)函》。浙江證監(jiān)局在對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)檢查中注意到，宋都股份與多家外部公司存在大額資金往來(lái)。另外，上市公司子公司部分資金曾通過(guò)第三方轉(zhuǎn)入上市公司及其控股股東董監(jiān)高等人的賬戶(hù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，其中一家上述外部公司工商資料中的電話，與宋都股份控股股東浙江宋都控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)宋都控股），以及上市公司數(shù)十家下屬公司一致。

近年來(lái)，宋都股份信披問(wèn)題頻發(fā)。公司2020年、2021年年報(bào)均遭遇“非標(biāo)”；去年11月，公司因未及時(shí)履行信息披露義務(wù)遭上交所監(jiān)管。

浙江證監(jiān)局問(wèn)詢(xún)公司資金往來(lái)問(wèn)題

浙江證監(jiān)局指出，宋都股份與杭州泰翔投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)杭州泰翔）、杭州泰強(qiáng)貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)杭州泰強(qiáng)）、大運(yùn)盈通（杭州）實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)大運(yùn)盈通）、杭州梧都貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)杭州梧都）及杭州泰雄投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)杭州泰雄）等五家公司存在大額資金往來(lái)情況。浙江證監(jiān)局要求上市公司詳細(xì)說(shuō)明2020年至今，上市公司與上述五家公司的資金往來(lái)情況，逐筆列示并說(shuō)明資金往來(lái)的原因。

此外，2021年1月11日，宋都股份間接控股子公司溧陽(yáng)宋都房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司向杭州泰雄轉(zhuǎn)入2500萬(wàn)元，該筆資金中部分轉(zhuǎn)入上市公司及其控股股東董監(jiān)高、其他員工賬戶(hù)。“請(qǐng)核實(shí)除上述資金往來(lái)外，你公司與杭州泰翔等五家公司的資金往來(lái)中是否還存在資金流向公司或控股股東董監(jiān)高、其他員工的情況。”浙江證監(jiān)局表示。

同時(shí)，宋都股份個(gè)別董事與杭州泰翔等上述五家公司存在資金往來(lái)，部分銀行流水顯示為報(bào)銷(xiāo)。浙江證監(jiān)局要求上市公司逐筆列示并說(shuō)明原因，核實(shí)公司其他董監(jiān)高及其他員工是否有在杭州泰翔等公司報(bào)銷(xiāo)的情形。

浙江證監(jiān)局要求宋都股份說(shuō)明：“你公司與杭州泰翔等五家公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，杭州泰翔等五家公司股東、法定代表人及董監(jiān)高是否曾在你公司或者控股股東及其關(guān)聯(lián)方任職，如有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。”

此外，浙江證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)：宋都股份還存在將大額資金轉(zhuǎn)入公司員工個(gè)人賬戶(hù)，員工個(gè)人以買(mǎi)房名義將資金現(xiàn)金取出；公司個(gè)別高管存在多次單筆大額報(bào)銷(xiāo)等情況。

杭州泰翔電話與宋都控股一致

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，杭州泰翔等的部分信息與宋都股份的關(guān)聯(lián)方信息存在重合之處。

企查查顯示，杭州泰翔成立于2012年11月，注冊(cè)資本為100萬(wàn)元；公司股東為翁柯峰（持股80%）、鄭慧芳（持股20%）；杭州泰翔持有杭州泰強(qiáng)、大運(yùn)盈通100%股權(quán)。翁柯峰、鄭慧芳分別持有杭州泰雄80%、20%股權(quán)；杭州泰雄間接持有杭州梧都100%股權(quán)。

也就是說(shuō)，同宋都股份發(fā)生資金往來(lái)的上述5家公司，都與翁柯峰、鄭慧芳等有關(guān)。

據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，杭州泰翔2017年～2019年年報(bào)披露的電話為“0571 86855355”或“86855355”，2020年和2021年，公司選填了無(wú)。而包括浙江宋都供應(yīng)鏈管理、杭州宋都健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、杭州和都投資管理、杭州宋都新大健康管理、杭州佳瑞投資管理等數(shù)十家宋都股份下屬企業(yè)也是這個(gè)聯(lián)系電話。企查查顯示，宋都股份控股股東宋都控股的聯(lián)系電話也是“0571-86855355”。

圖片來(lái)源：國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)截圖

企查查顯示，杭州泰雄的郵箱，也和宋都控股一樣。

圖片來(lái)源：企查查截圖

記者注意到，翁柯峰等曾與宋都股份有過(guò)交易。企查查顯示，2020年7月，宋都股份全資子公司杭州宋都房地產(chǎn)集團(tuán)將所持杭州香悅郡置業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了杭州泰雄。

另外，杭州泰雄曾在2019年12月從杭州宋都物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理（以下簡(jiǎn)稱(chēng)宋都物業(yè)）手中受讓了浙江合都房地產(chǎn)代理50%股權(quán)。宋都物業(yè)為宋都股份關(guān)聯(lián)方，二者同屬于俞建午控制。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者1月18日晚間曾致電翁柯峰下屬企業(yè)的手機(jī)號(hào)碼，相關(guān)支付軟件顯示該號(hào)碼的主人正是翁柯峰；電話接通后，對(duì)方起初承認(rèn)自己就是翁柯峰，但當(dāng)記者詢(xún)問(wèn)其與宋都股份的關(guān)系時(shí)，其表示記者打錯(cuò)了，隨即掛斷了電話。

因信披問(wèn)題屢被監(jiān)管盯上

近年來(lái)宋都股份連續(xù)暴露出了諸多問(wèn)題。2020年、2021年，宋都股份的年度財(cái)報(bào)均被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具了“帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見(jiàn)”。2021年的強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)指出，宋都股份為控股股東宋都控股及其子公司的部分借款提供了擔(dān)保。截至2021年12月31日，該部分借款余額為31.73億元，占宋都股份期末凈資產(chǎn)的73.47%。

2022年2月，宋都股份收到浙江證監(jiān)局出具的行政監(jiān)管措施決定書(shū)。浙江證監(jiān)局指出，公司相關(guān)實(shí)際回購(gòu)金額僅占公司回購(gòu)計(jì)劃金額下限的6.15%，未履行相應(yīng)決策程序?qū)ζ溆枰宰兏蚧砻?，與回購(gòu)計(jì)劃存在重大差異，未及時(shí)、充分披露不能按承諾實(shí)施股份回購(gòu)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)信息。

2022年3月，宋都股份分別收到上交所、浙江證監(jiān)局下發(fā)的監(jiān)管工作函和監(jiān)管關(guān)注函，要求公司核實(shí)說(shuō)明相關(guān)情況。

2022年3月末，宋都股份再度收到浙江證監(jiān)局出具的行政監(jiān)管措施決定書(shū)。浙江證監(jiān)局認(rèn)為，在公司股票交易異動(dòng)期間，宋都股份多次發(fā)布異常波動(dòng)公告和風(fēng)險(xiǎn)提示公告，但均未提示員工持股計(jì)劃減持安排。公司相關(guān)信息披露存在不及時(shí)和重大遺漏的違規(guī)情形。

2022年11月，上交所對(duì)宋都股份、公司董事長(zhǎng)俞建午等予以監(jiān)管警示。上交所方面認(rèn)為，公司在有關(guān)重要事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，未及時(shí)披露相關(guān)進(jìn)展、也未提示相關(guān)不確定性風(fēng)險(xiǎn)，信息披露不及時(shí)。

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