外匯局通報10起非法買賣外匯案例！將加強對跨境賭博等非法活動精準(zhǔn)打擊

每經(jīng)記者 肖世清    每經(jīng)編輯 廖丹    

4月2日，國家外匯管理局通報了10起非法買賣外匯用于跨境賭博的案例。這10起案例發(fā)生于2017年7月至2020年4月期間，涉及10名個人，涉案金額合計254.3萬美元，罰款合計215.4萬元人民幣?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，涉案個人主要通過地下錢莊、POS機刷卡等方式完成資金非法匯兌，并用于跨境賭博。

外匯局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，將繼續(xù)貫徹落實黨中央、國務(wù)院有關(guān)決策部署，在全面深化外匯領(lǐng)域改革開放的同時，保持對外匯違法犯罪行為的高壓打擊態(tài)勢，持續(xù)防范化解重大金融風(fēng)險。

多起案例通過POS機刷卡等方式完成資金非法匯兌

上述負(fù)責(zé)人介紹，本次通報的10起案例均為2020年至2021年外匯局處罰的個人非法買賣涉賭外匯資金案件，涉案金額合計254.3萬美元，罰款合計215.4萬元人民幣。涉案個人主要通過地下錢莊、POS機刷卡等方式完成資金非法匯兌，并利用境內(nèi)外多個賬戶，通過分拆、多次劃轉(zhuǎn)等方式規(guī)避監(jiān)管，資金運作手法隱蔽、多樣，嚴(yán)重擾亂外匯市場秩序。

記者注意到，本次通報的案例中，有7起案例都是個人通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡的方式，非法買賣外匯，用于跨境賭博。

例如，案例2中，2017年12月，胡某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡，非法買賣外匯8筆折合13.7萬美元，用于境外賭博活動。

案例3，2018年2月，劉某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡，非法買賣外匯2筆折合34.6萬美元，用于境外賭博活動。

案例4，2018年3月至2020年2月，何某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡，非法買賣外匯17筆折合24.9萬美元，用于境外賭博活動。

此外，上述通報中，被處罰的單個案例最高罰款為49.8萬元。案例1顯示，2017年7月至2018年3月，張某通過地下錢莊非法買賣外匯40筆折合58.6萬美元，用于境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

保持對外匯違法犯罪行為的高壓打擊態(tài)勢

外匯局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，本次選取10起典型案例予以通報，旨在提示社會公眾跨境賭博的非法性和危害性，提醒廣大群眾提高防范意識，自覺抵制出境賭博和網(wǎng)絡(luò)賭博，維護好自身財產(chǎn)利益和我國經(jīng)濟金融良性秩序。

上述負(fù)責(zé)人并稱，外匯局堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于打擊治理跨境賭博的決策部署，積極配合公安機關(guān)、人民銀行等部門嚴(yán)厲打擊跨境賭博“資金鏈”，持續(xù)整治涉賭資金非法匯兌和跨境轉(zhuǎn)移通道，遏制跨境賭博等違法犯罪行為。

對于未來的監(jiān)管重點，該負(fù)責(zé)人表示，外匯局將繼續(xù)貫徹落實黨中央、國務(wù)院有關(guān)決策部署，在全面深化外匯領(lǐng)域改革開放的同時，保持對外匯違法犯罪行為的高壓打擊態(tài)勢，持續(xù)防范化解重大金融風(fēng)險。

具體看來：一是密切與公安機關(guān)、人民銀行等部門的協(xié)調(diào)配合，加強對地下錢莊、跨境賭博等非法跨境金融活動的線索排查和精準(zhǔn)打擊；

二是堅持“零容忍”、強震懾，依法從嚴(yán)懲處涉賭資金非法匯兌和跨境轉(zhuǎn)移行為；

三是加大對跨境賭博資金渠道的治理力度，查處為非法金融活動提供支付結(jié)算的機構(gòu)，堅決封堵涉賭資金跨境通道。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500588323