驚呆檢察官！公司集資詐騙涉案20億，出納變成“富婆”，卻被男友、閨蜜接連下套…

每經(jīng)編輯 孫志成    

還記得前兩年的“200萬雇兇殺人層層轉包后成10萬”案件嗎？該案件中，“殺手”在“接單”后層層轉包，最后竟然試圖和“目標”演戲騙錢...

近日，又出現(xiàn)了一件類似的案子，一家涉嫌集資詐騙的公司，被自己的出納員不斷挪用“公款”，而這位出納的男友在發(fā)現(xiàn)了她的行為后，不僅沒有勸女友走上正道，反而一邊佯稱要和她結婚，一邊繼續(xù)從她身上撈金。

之后，兩人感情出現(xiàn)波折，這位出納便想找個“大師”看看運勢，于是，她的兩位閨蜜便給她介紹了一位費用高昂的“大師”。結果最后這家公司東窗事發(fā)，出納才發(fā)現(xiàn)，這位“大師”竟然是兩位閨蜜假扮的...

有網(wǎng)友形容為“黑吃黑吃黑”。

案件人物關系圖

一公司涉嫌集資詐騙，涉案20億余元

據(jù)檢察日報報道，一家公司涉嫌集資詐騙的案件被移送至無錫市濱湖區(qū)檢察院審查起訴。

檢查機關查明，自2017年6月起，這家公司的老板朱某與其父親一起創(chuàng)辦體彩項目，從江蘇蘇州輾轉至遼寧，后又來到無錫，在濱湖區(qū)某寫字樓租用場地成立公司，對外宣傳“微風100”項目，以“頂尖專業(yè)體育競彩分析師團隊，下注方案可取得高中獎率，只贏不虧，月收益誘人”為餌，采用付費加盟發(fā)展合伙人，并以介紹獎勵機制鼓勵發(fā)展下線加盟，其間在全國范圍內發(fā)展80余名合伙人，再通過合伙人先后發(fā)展會員2800余人，涉案金額20億余元。

“輕易積累起大量資金，朱某對手下員工很大方，給員工高額分紅，還購置豪車，陳某便是受益人之一”。檢察官介紹到。

而檢察官提到的陳某，就是這家公司的一名出納員。

作為公司出納，陳某從朱某剛起步時便一路跟隨，還擔任朱某父女名下幾家公司的高管。她主要負責收取下注本金、用非法集資得到的本金向指定體育彩票機進行充值、發(fā)放獎金工資等工作，手中控制著大量資金。

朱某認為陳某為人單純，對她信任有加，并未對公司資金設置監(jiān)管措施，從不要求其制作財務報表，僅需不定期口頭匯報公司賬戶余額，這給了陳某可乘之機。

為男友豪擲千金

請酒吧男模旅游、挨個贈送名表

據(jù)檢察日報報道，2019年3月，在酒吧做營銷的施某認識了陳某，因陳某出手闊綽，幫施某提高了不少業(yè)績，兩人很快成為男女朋友。

在施某心目中，陳某一直是一個揮金如土的富婆，可她父母的衣著、住處，都與她所營造的有錢人形象不符，令人起疑。

陳某坦白，她在一家體育發(fā)展公司擔任出納，開的豪車是由公司老板朱紅購買的。施某網(wǎng)上搜索該公司，發(fā)現(xiàn)朱某曾因涉嫌犯罪被司法機關采取過強制措施。在交往過程中，施某慢慢得知，陳某實際上控制了公司賬戶，并掌握了公司資金。

施某得知陳某掌控大量公司集資款后，便誘哄慫恿陳某挪用資金為其還卡債、送價值不菲的“花籃”。陳某還用公司資金，請一眾酒吧男模赴海南三亞旅游、挨個贈送名表。

明知陳某日常高消費的資金來路不正，但施某不希望失去陳某”這個大客戶，于是一邊佯稱要和陳某結婚，一邊繼續(xù)從她身上撈金。并計劃在榨干她之后就和她撇清關系，結束提心吊膽的日子。誰知，陳某所在公司因涉嫌集資詐騙案發(fā)，2020年5月，陳某被公安機關訊問，供出錢款去向，將施某一并卷入其中。

找“大師”看運勢，結果被閨蜜騙240萬

據(jù)紫牛新聞，陳某與施某在一起后，兩人感情并不順利，時而爆發(fā)爭吵，再加上一些生活中的瑣事困擾，便想找個“大師”看看運勢。

好友王某給她介紹了一位在黃山寺廟里修行的“風水大師”，并打包票保證靈驗。

一上來，“大師”便算出陳某曾有牢獄之災，目前感情不順，運勢也不好，容易碰上渣男。這無不與陳某的實際情況符合，遇到算得這么準的大師，陳某連忙問如何化解。“大師”表示可以做一場法事，價格是43200元，陳某爽快地轉了錢。幾小時后，“大師”便發(fā)來做法視頻：一位老和尚拿著寫了陳某與男友施某生辰八字的紙念念有詞，一副高人模樣。

陳某將此事告知“好閨蜜”王某、何某，何某表示她也曾找這位“大師”算過：“我原本是不打算結婚的，‘大師’說如果我和我老公結婚，婚姻會很幸福美滿，所以我就結婚了，現(xiàn)在確實過得不錯。我覺得那位大師挺靈的，你不妨試試。”

陳某聽后，更是深信不疑，此后時常聽從“大師”的建議，購買一些昂貴的命盤擺件、請人幫忙做法、點“長明燈”……錢大把大把地撒出去，陳某認為這樣就能讓自己的人生一帆風順，還向“大師”表明想要親自登門求教的愿望，“大師”告訴她，自己要在山上修行九年，不能破了規(guī)矩，陳某這才作罷?！按髱煛边€要求陳某將兩人之間的聊天記錄刪除，說是怕泄露天機，陳某也乖乖照做。

“風水大師”還告訴陳某，王某與她八字相合，是她命中貴人，故陳某在感覺到公司即將崩盤之時，還將自己所掌控的最后200余萬資金取出，交由王某保管。

無錫市濱湖區(qū)檢察院經(jīng)審查認為，施某與陳某結伙，利用陳某職務上的便利，挪用公司資金進行盈利活動，數(shù)額較大，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。2020年11月4日，法院以挪用資金罪判處施某有期徒刑一年。

2020年11月19日，無錫市濱湖區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對犯罪嫌疑人張某、劉某提起公訴。

經(jīng)查，在施某、張某等人的哄騙及個人貪欲的驅使下，陳某挪用公司資金1600余萬元。今年2月18日，無錫市濱湖區(qū)檢察院依法以涉嫌非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪對陳某提起公訴。

?

編輯|孫志成 王嘉琦

校對|盧祥勇

每日經(jīng)濟新聞綜合檢察日報、紫牛新聞

截至4月21日7:33，全球新冠肺炎確診142468444例，死亡3036100例。關注全球新冠肺炎疫情動態(tài)，請點擊↓↓