炸鍋！女出納挪用1600萬，其中240萬“給”了兩閨蜜，原因竟是……

每經(jīng)編輯 畢陸名

表面上是揮金如土的富婆，為支持男友事業(yè)一擲千金，找“大師”做法事掏錢也毫不手軟，實(shí)際上卻是非法集資公司的出納，在男友及兩閨蜜假扮的“大師”哄騙唆使下，挪用公司集資款1600余萬元。近日，由江蘇省無錫市濱湖區(qū)檢察院提起公訴，法院開庭審理了此案。

為男友豪擲千金

日前，據(jù)遼寧普法的消息，2019年3月，在酒吧做營銷的施洋認(rèn)識了陳倩倩，因陳倩倩出手闊綽，幫施洋提高了不少業(yè)績，兩人很快成為男女朋友。在施洋心目中，陳倩倩一直是一個揮金如土的富婆，可她父母的衣著、住處，都與她所營造的有錢人形象不符，令施洋起疑。

陳倩倩坦白，她在一家體育發(fā)展公司擔(dān)任出納，開的豪車是由公司老板朱紅購買的。施洋網(wǎng)上搜索該公司，發(fā)現(xiàn)朱紅曾因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)采取過強(qiáng)制措施。在交往過程中，施洋慢慢得知，陳倩倩實(shí)際上控制了公司賬戶，并掌握了公司資金。

陳倩倩所供職的體育公司

施洋明知陳倩倩日常高消費(fèi)的資金來路不正，但陳倩倩豪爽地為他購買名車名表，在酒吧為他沖業(yè)績也毫不含糊，他不希望失去這個大客戶，于是一邊佯稱要和陳倩倩結(jié)婚，一邊繼續(xù)從她身上撈金。

七夕前，施洋提議讓陳倩倩為他購買“花籃”，以便提升業(yè)績、獲得提成，還有助于后續(xù)晉升。但這種“花籃”價(jià)格不菲，動輒上百萬元。陳倩倩開始有些猶豫，但在施洋作出會將抽成返還給她的承諾后，同意送他價(jià)值110余萬元的“花籃”。最終，施洋卻未履行約定，懷著私心只給了陳倩倩86萬元，自己私留了6萬余元。兩人因此事鬧得不開心，感情也不復(fù)從前。

早知道陳倩倩的錢有蹊蹺，施洋計(jì)劃在榨干她之后就和她撇清關(guān)系，結(jié)束提心吊膽的日子。誰知，陳倩倩所在公司因涉嫌集資詐騙案發(fā)，2020年5月，陳倩倩被公安機(jī)關(guān)訊問，供出錢款去向，將施洋一并卷入其中。

無錫市濱湖區(qū)檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，施洋與陳倩倩結(jié)伙，利用陳倩倩職務(wù)上的便利，挪用公司資金進(jìn)行盈利活動，數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。2020年11月4日，法院以挪用資金罪判處施洋有期徒刑一年。

兩閨蜜扮“大師”

2020年5月，在核查陳倩倩所挪用的公司集資款去向時，辦案人員發(fā)現(xiàn)，陳倩倩曾分多次給同一個微信號轉(zhuǎn)賬共200余萬元。據(jù)陳倩倩交代，她與男友施洋在一起后，兩人感情并不順利，時而爆發(fā)爭吵，再加上一些生活中的瑣事困擾，便想找個“大師”看看運(yùn)勢。

好友劉雨給陳倩倩介紹了一位“大師”，陳倩倩向他購買了不少水晶、玉石擺件，擺了一段時間覺得沒起作用，此時，另一位好友張晴又給她介紹了一位在黃山寺廟里修行的“大師”，并打包票保證靈驗(yàn)。

一上來，“大師”便算出陳倩倩感情不順，運(yùn)勢也不好，容易碰上渣男。這無不與陳倩倩的實(shí)際情況相吻合，遇到算得這么準(zhǔn)的“大師”，陳倩倩連忙問如何化解。“大師”表示可以做一場法事，價(jià)格是4.32萬元，陳倩倩爽快地轉(zhuǎn)了錢。幾小時后，“大師”發(fā)來一段視頻，視頻中一位老和尚拿著寫了陳倩倩與男友施洋生辰八字的紙念念有詞，一副高人模樣。

陳倩倩將此事告知閨蜜張晴、劉雨，劉雨表示她也曾找這位“大師”算過：“我原本是不打算結(jié)婚的，‘大師’說如果我和我老公結(jié)婚，婚姻會很幸福美滿，所以我就結(jié)婚了，現(xiàn)在確實(shí)過得不錯。我覺得那位‘大師’挺靈的，你不妨試試。”

陳倩倩聽后更是深信不疑，此后時常聽從“大師”的建議，購買一些昂貴的命盤擺件、點(diǎn)“長明燈”……錢大把大把地撒出去，陳倩倩還向“大師”表示想要親自登門求教的愿望。“大師”告訴她，自己要在山上修行九年，不能破了規(guī)矩，陳倩倩這才作罷。“大師”還要求陳倩倩將兩人之間的聊天記錄刪除，說是怕泄露天機(jī)，陳倩倩也乖乖照做。

直到陳倩倩所在公司因涉嫌集資詐騙案發(fā)、陳倩倩被訊問，這位極其靈驗(yàn)的“大師”才被辦案人員揭露真實(shí)面目：竟然是張晴、劉雨兩人合謀所扮！

該案承辦檢察官介紹道：“張晴深知陳倩倩是一個迷信之人，便假扮‘大師’，由劉雨在旁不斷鼓吹‘大師’確有其事，先后騙取陳倩倩240余萬元，兩人還約定平分贓款。”2020年11月19日，無錫市濱湖區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對犯罪嫌疑人張晴、劉雨提起公訴。

為貪欲挪用資金

2020年8月24日，陳倩倩所在公司涉嫌集資詐騙一案被移送至無錫市濱湖區(qū)檢察院審查起訴。承辦檢察官加班加點(diǎn)，全面審查了200余冊案件卷宗、1000余份電子文檔、180余人的銀行記錄等大量證據(jù)，高效完成了審查起訴工作。同時，充分發(fā)揮檢察監(jiān)督職能，深挖細(xì)查，依法追加了與陳倩倩挪用資金有關(guān)的多筆犯罪事實(shí)。

檢察機(jī)關(guān)查明，自2017年6月起，陳倩倩所供職公司的老板朱紅與其父親一起創(chuàng)辦體彩項(xiàng)目，從江蘇蘇州輾轉(zhuǎn)至遼寧，后又來到無錫，在濱湖區(qū)某寫字樓租用場地成立公司，對外宣傳“微風(fēng)100”項(xiàng)目，以“頂尖專業(yè)體育競彩分析師團(tuán)隊(duì)，下注方案可取得高中獎率，只贏不虧，月收益誘人”為餌，采用付費(fèi)加盟發(fā)展合伙人，并以介紹獎勵機(jī)制鼓勵發(fā)展下線加盟，其間在全國范圍內(nèi)發(fā)展80余名合伙人，再通過合伙人先后發(fā)展會員2800余人，涉案金額20億余元。

“輕易積累起大量資金，朱紅對手下員工很大方，給員工高額分紅，還購置豪車，陳倩倩便是受益人之一。”承辦檢察官介紹道。作為公司出納，陳倩倩從朱紅剛起步時便一路跟隨，還擔(dān)任朱紅父女名下幾家公司的高管。她主要負(fù)責(zé)收取下注本金、用非法集資得到的本金向指定體育彩票機(jī)進(jìn)行充值、發(fā)放獎金工資等工作，手中控制著大量資金。朱紅認(rèn)為陳倩倩為人單純，對她信任有加，并未對公司資金設(shè)置監(jiān)管措施，從不要求其制作財(cái)務(wù)報(bào)表，僅需不定期口頭匯報(bào)公司賬戶余額，這給了陳倩倩可乘之機(jī)。

在酒吧認(rèn)識施洋后，陳倩倩陷入情網(wǎng)，大手筆為其消費(fèi)。施洋得知陳倩倩掌控大量公司集資款后，便誘哄慫恿陳倩倩挪用資金為其還卡債、送“花籃”。陳倩倩還用公司資金，請一眾酒吧男模赴海南三亞旅游、挨個贈送名表。同時，因感情、事業(yè)不順，陳倩倩試圖求助于迷信風(fēng)水之術(shù)，被兩閨蜜張晴、劉雨所騙，兩人一唱一和，詐騙陳倩倩240余萬元。“大師”還告訴陳倩倩，張晴與她八字相合，是她命中貴人，故陳倩倩在感覺到公司即將崩盤之時，還將自己所掌控的最后200余萬元資金取出，交由張晴保管。

經(jīng)查，在施洋、張晴等人的哄騙及個人貪欲的驅(qū)使下，陳倩倩挪用公司資金1600余萬元。今年2月18日，無錫市濱湖區(qū)檢察院依法以涉嫌非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪對陳倩倩提起公訴。

（文中涉案人員均為化名）

封面圖片來源：遼寧普法