涉四百億元詐騙大案，一家A股公司“爆雷”退市，重慶一經(jīng)偵支隊(duì)長(zhǎng)受賄160萬(wàn)獲刑五年半

每經(jīng)編輯 盧祥勇    

11月17日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)公布了重慶市公安局九龍坡分局經(jīng)偵支隊(duì)原支隊(duì)長(zhǎng)周小強(qiáng)受賄案刑事裁定書。周小強(qiáng)因受賄160萬(wàn)獲刑五年半，并處罰金四十萬(wàn)元，

值得注意的是，在周小強(qiáng)受賄160萬(wàn)元背后，是一個(gè)涉案金額達(dá)400余億元的詐騙大案。其中還有一家A股上市公司因遭遇詐騙，涉案金額高達(dá)101.89億元，加上業(yè)績(jī)大幅下降等因素，直接導(dǎo)致公司股價(jià)大幅下跌，觸發(fā)“面值退市”。

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

400余億元詐騙大案

周小強(qiáng)原系重慶市公安局九龍坡分局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)，因受賄于2019年11月6日被重慶市監(jiān)察委員會(huì)留置，2020年1月21日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。

2020年1月18日，重慶市紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)稱，日前，經(jīng)批準(zhǔn)，重慶市紀(jì)委監(jiān)委對(duì)九龍坡區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)原支隊(duì)長(zhǎng)周小強(qiáng)嚴(yán)重違紀(jì)違法問(wèn)題進(jìn)行了立案審查調(diào)查。經(jīng)查，周小強(qiáng)喪失理想信念，參加迷信活動(dòng)；違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神，違規(guī)收受禮金；執(zhí)法犯法，徇私枉法，在案件辦理方面為他人謀利，并非法收受財(cái)物。

中國(guó)裁判文書網(wǎng)公布的裁定書顯示，周小強(qiáng)接受重慶某公司副總經(jīng)理胡某某請(qǐng)托，將李某某等人涉嫌犯非法制造、出售非法制造發(fā)票罪一案從某派出所上提至某分局經(jīng)偵支隊(duì)偵辦，并最終同意了關(guān)于重慶某公司不涉嫌犯罪的調(diào)查處理意見(jiàn)。為此，周小強(qiáng)先后多次收受胡某某賄賂共計(jì)人民幣160萬(wàn)元。

周小強(qiáng)將其中100余萬(wàn)元交其父為其購(gòu)買房屋，其余款項(xiàng)用于日常開(kāi)支。

2019年11月6日，周小強(qiáng)被留置后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，真誠(chéng)悔罪。2019年12月30日，周小強(qiáng)妻子代周小強(qiáng)退清全部贓款160萬(wàn)元。

周小強(qiáng)一審被判五年六個(gè)月有期徒刑，其不服判并上訴至重慶高院。2020年9月21日，重慶高院裁定駁回周小強(qiáng)的上訴，維持原判。

在周小強(qiáng)受賄160萬(wàn)元背后，是涉案金額達(dá)400余億元的詐騙大案。

2018年7月，重慶市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)重慶某公司采取應(yīng)收款質(zhì)押方式，向漢口、民生、光大、中信等十幾家銀行進(jìn)行貸款，經(jīng)稅務(wù)部門對(duì)重慶某公司提供的應(yīng)收賬增值稅發(fā)票進(jìn)行甄別，發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒(méi)有國(guó)家稅務(wù)局總局印章，發(fā)票上的票面金額與稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部實(shí)際金額不符，發(fā)票疑似偽造。

重慶某公司使用偽造的發(fā)票向多家銀行貸款，涉嫌貸款詐騙犯罪。在偵辦騙取貸款案件中，還發(fā)現(xiàn)李某等人通過(guò)偽造重慶某公司持有對(duì)陸軍軍醫(yī)大學(xué)第一、第二、第三附屬醫(yī)院的應(yīng)收賬款和債權(quán)，轉(zhuǎn)讓給北京華業(yè)資本控股股份有限公司的形式融資，騙取華業(yè)資本及其他金融機(jī)構(gòu)巨額融資款243億元，尚有101.89億元未歸還，涉嫌合同詐騙犯罪。

2019年12月31日，重慶某公司、李某等人被提起公訴，檢方指控重慶某公司、李某騙取重慶光大銀行等十家銀行貸款142.5877億元，承兌匯票等價(jià)值18.19億元，合同詐騙數(shù)額242.04億元。

上市公司遇百億“蘿卜章”騙局

上文提到的華業(yè)資本，一度是A股明星公司，其官網(wǎng)曾介紹，公司原名內(nèi)蒙古華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司，初步形成房地產(chǎn)、醫(yī)療健康、金融和礦業(yè)四大業(yè)務(wù)板塊。公司將在做好房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)傳統(tǒng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，繼續(xù)深化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加大醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的投資力度，未來(lái)向健康管理集團(tuán)邁進(jìn)。其股價(jià)一度突破24元、市值高達(dá)348億元。

2018年年9月25日，華業(yè)資本公告稱，子公司西藏華爍投資有限公司投資的應(yīng)收賬款債權(quán)出現(xiàn)逾期，合計(jì)應(yīng)收賬款逾期額達(dá)8.88億元。隨后，華業(yè)資本派出律師到債務(wù)人陸軍軍醫(yī)大學(xué)第一、第二、第三附屬醫(yī)院實(shí)地調(diào)查，但是卻發(fā)現(xiàn)債務(wù)協(xié)議是假的。公告表示：公司關(guān)聯(lián)方重慶恒韻醫(yī)藥有限公司涉嫌偽造印章，虛構(gòu)與醫(yī)院的應(yīng)收賬款債權(quán)交易，可能導(dǎo)致公司遭受重大資產(chǎn)損失。

公告同時(shí)顯示，當(dāng)時(shí)華業(yè)資本醫(yī)療金融相關(guān)業(yè)務(wù)涉及應(yīng)收賬款存全部通過(guò)方恒韻醫(yī)藥受讓取得，總規(guī)模為101.89億元。而且其實(shí)際控制人是華業(yè)資本的第二大股東李仕林。如果造假情況屬實(shí)，應(yīng)收賬款面臨無(wú)法收回風(fēng)險(xiǎn)。

高達(dá)百億的詐騙案件爆出，引發(fā)蝴蝶效應(yīng)，華業(yè)資本債權(quán)逾期、股價(jià)暴跌、信用跳水、高管停薪、銀行追債等等“輪番上演”。

同時(shí)，華業(yè)資本股價(jià)開(kāi)啟了暴跌模式。從上述公告前的8元左右一直跌到2019年4月的3元左右。2019年4月28日，華業(yè)資本2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告被大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了“無(wú)法表示意見(jiàn)”的審計(jì)報(bào)告。其因此被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡(jiǎn)稱變更為“*ST華業(yè)”，起始日期為2019年4月30日。此后股票發(fā)生了新一輪暴跌，直至連續(xù)跌停。

從2019年10月16日-2019年11月12日，*ST華業(yè)連續(xù)20個(gè)交易日每日收盤價(jià)均低于股票面值1元，上述情形屬于股票終止上市情形。

2019年12月4日晚間，上交所公告，依法依規(guī)作出*ST華業(yè)股票終止上市(退市)決定，這是滬市第2家、A股市場(chǎng)第7家面值退市公司。

編輯|盧祥勇 杜波

校對(duì)|趙云

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自裁判文書網(wǎng)、

澎湃新聞、證券時(shí)報(bào)等