案涉277萬(wàn)投資人，非法集資近600億！“資邦系”集資詐騙案宣判：一人無(wú)期 、三人獲刑十至十四年不等

每經(jīng)記者 謝婧    每經(jīng)編輯 盧九安    

時(shí)隔近兩年，唐小僧母公司“資邦系”集資詐騙案終于落下帷幕。

近日，上海市第一中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“上海一中院”）采用網(wǎng)絡(luò)在線宣判與線下宣判相結(jié)合的方式，依法公開宣判被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平集資詐騙案。以集資詐騙罪分別判處王利無(wú)期徒刑，盧偉、陶蕾、官小平有期徒刑十四年至十年不等，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。

圖片來(lái)源：上海市第一中級(jí)人民法院 官微 截圖

據(jù)悉，王利在案發(fā)前擔(dān)任資邦控股財(cái)務(wù)經(jīng)理，總體負(fù)責(zé)“資邦系”公司財(cái)務(wù)工作和資金調(diào)撥等。被告人陶蕾擔(dān)任資邦控股等多家公司法定代表人，負(fù)責(zé)公司對(duì)外形象宣傳、合作接洽等。被告人盧偉擔(dān)任資邦金服常務(wù)副總裁，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、決策資金募集模式等。被告人官小平擔(dān)任資邦金服財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品發(fā)標(biāo)等財(cái)務(wù)工作。

其中王利參與非法募集資金590.6億余元；盧偉參與非法募集資金403.89億余元；陶蕾參與非法募集資金580.43億余元；官小平參與非法募集資金506.85億余元，上述四人實(shí)際造成被害人經(jīng)濟(jì)損失均為50.4億余元。

“資邦系“一案發(fā)生于兩年前，2018年6月15日、16日，王利、盧偉、陶蕾主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，6月16日，官小平在接到公安機(jī)關(guān)電話通知后至公安機(jī)關(guān)投案。

2018年7月13日，上海市公安局浦東分局通報(bào)稱，唐小僧母公司資邦上海投資控股有限公司法定代表人陶蕾等人因非法吸收公眾存款罪，經(jīng)浦東新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

根據(jù)上海一中院披露的信息顯示：2012年11月至2018年6月間，鄔再平（又名鄔戰(zhàn)，另案處理）通過(guò)以其實(shí)際控制的資邦（上海）投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“資邦控股”）為核心的“資邦系”公司，組建、設(shè)立了資邦金服網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“資邦金服”）等數(shù)十家線下分支機(jī)構(gòu)及“唐小僧”“搖旺”等線上平臺(tái)。

為謀取非法利益，資邦控股采用虛設(shè)債權(quán)、虛構(gòu)借款人信息、虛假宣傳等手段，以年化5%至24%的高額利息為誘，通過(guò)債權(quán)、收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、定向委托、線上P2P平臺(tái)等方式向277萬(wàn)余名投資人非法募集資金人民幣593.57億余元，入金總額160.45億余元，其中116.04億元用于兌付前期投資人本息。至案發(fā)，造成11萬(wàn)余名被害人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失50.4億余元。

啟信寶資料顯示，唐小僧的運(yùn)營(yíng)公司：資邦元達(dá)（上海）互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司成立于2014年10月，法定代表人為陶蕾，目前的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)為吊銷，未注銷。

圖片來(lái)源：?jiǎn)⑿艑?截圖

上海一中院表示，“資邦系”公司以非法占有為目的，采用詐騙方法非法集資，被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平作為單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為均構(gòu)成集資詐騙罪。四名被告人參與非法募集資金，均屬數(shù)額特別巨大；盧偉、陶蕾、官小平在家屬幫助下退賠部分違法所得，依法可酌情從輕處罰。結(jié)合本案的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)