蘭州警方抓獲10名比特幣詐騙犯罪嫌疑人 多地警示以區(qū)塊鏈、虛擬幣為幌子的非法金融活動(dòng)

每經(jīng)記者 潘婷    每經(jīng)編輯 劉野    

近期，比特幣等虛擬貨幣的熱度再次提高，非法分子也盯上了這塊巨大的蛋糕想要從中獲利。但是，有關(guān)部門(mén)對(duì)于此類犯罪的打擊從未松懈。

11月17日，蘭州市公安局發(fā)公告稱，以購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)虛擬比特幣等為主要手段，引誘市民投資進(jìn)行詐騙的“8.23”系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中已抓獲的10名犯罪嫌疑人被押解回蘭。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，東莞市金融工作局、香港證監(jiān)會(huì)等均發(fā)布了關(guān)于虛擬資產(chǎn)、區(qū)塊鏈的公告，旨在對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)監(jiān)管。

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

購(gòu)買比特幣和以太坊被騙18.5萬(wàn)元

據(jù)蘭州公安通報(bào)，8月20日，西固分局刑偵一大隊(duì)接到受害人包女士報(bào)案稱，她于今年8月3日至8月12日間，在蘭州市西固區(qū)西固中路一居民小區(qū)內(nèi)，通過(guò)微信被他人以購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)虛擬比特幣和以太坊投資平臺(tái)進(jìn)行投資的名義為由，被騙18.5萬(wàn)元。

由于案情重大，西固分局即刻成立“8.23”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案組，在省廳、市局兩級(jí)反電詐中心，和市局相關(guān)部門(mén)的配合下，專案?jìng)刹槊窬o盯案件“信息流”“資金流”，通過(guò)梳理被害人微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄和投資平臺(tái)放款賬號(hào)等海量數(shù)據(jù)，抽絲剝繭、循線深挖，一個(gè)以肖某、蔡某、郭某等為主要犯罪嫌疑人的詐騙犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

該團(tuán)伙盤(pán)踞于武漢市，長(zhǎng)期從事投資理財(cái)及虛擬貨幣詐騙，涉案金額巨大，涉及被害人眾多。在掌握了犯罪團(tuán)伙的基本信息后，10月12日，專案?jìng)刹槊窬巴缸锵右扇嘶顒?dòng)較為頻繁的湖北省武漢市開(kāi)展調(diào)查取證、抓捕工作。

歷時(shí)一個(gè)月，民警輾轉(zhuǎn)湖北、廣東、江西等地，克服地域跨度范圍廣、緝捕難度大、犯罪嫌疑人反偵查能力強(qiáng)等諸多困難，共抓獲犯罪嫌疑人10人，查獲作案手機(jī)60余部、臺(tái)式電腦6臺(tái)、筆記本電腦一臺(tái)。

目前，在逃人員抓捕和案件偵辦工作正在進(jìn)行中。

據(jù)記者了解，上述案例并不在少數(shù)。除此之外，不少非法分子通過(guò)架設(shè)虛假交易所、成立“空氣幣”項(xiàng)目等手段，誘使投資者花費(fèi)高昂的價(jià)格購(gòu)買虛擬幣，最終卻遭受巨大損失。

監(jiān)管警示以虛擬貨幣為幌子的多種騙局

值得一提的是，央行及多地監(jiān)管部門(mén)對(duì)以區(qū)塊鏈、虛擬貨幣為幌子的非法活動(dòng)進(jìn)行警示。

11月13日，央行發(fā)布關(guān)于冒用人民銀行名義發(fā)行或推廣法定數(shù)字貨幣情況的公告稱：人民銀行未發(fā)行法定數(shù)字貨幣（DC/EP），也未授權(quán)任何資產(chǎn)交易平臺(tái)進(jìn)行交易；目前網(wǎng)傳所謂法定數(shù)字貨幣發(fā)行，以及個(gè)別機(jī)構(gòu)冒用人民銀行名義推出“DC/EP”或“DCEP”在資產(chǎn)交易平臺(tái)上進(jìn)行交易的行為，可能涉及詐騙和傳銷。

11月8日，東莞市金融工作局發(fā)布關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示：通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。同時(shí)表示，此類騙局有三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯；欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)；存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。具體來(lái)看：

一、網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。一些不法分子通過(guò)租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民開(kāi)展活動(dòng)，并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng)；一些個(gè)人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動(dòng)。這些不法活動(dòng)資金多流向境外，監(jiān)管和追蹤難度很大。

二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)。利用區(qū)塊鏈等熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、開(kāi)展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等幌子，編造各種虛假項(xiàng)目，甚至組織考察等，騙取社會(huì)公眾信任；以ICO、IFO、IEO等名目發(fā)行代幣，以高額回報(bào)為誘餌，以“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”等為宣傳口號(hào)，具有較強(qiáng)蠱惑性。

三、存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。不法分子通過(guò)公開(kāi)宣傳，舉辦線下活動(dòng)或在各論壇、微信群里宣傳ICO、區(qū)塊鏈項(xiàng)目，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利、原始股份分紅等）和“動(dòng)態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、詐騙、傳銷等違法行為特征。

此外，香港證監(jiān)會(huì)也于11月6日表示：部分平臺(tái)提供虛擬資產(chǎn)期貨合約交易，而此類合約因波動(dòng)不穩(wěn)及高度杠桿化而涉及極高風(fēng)險(xiǎn)。截至目前，沒(méi)有任何人獲香港證監(jiān)會(huì)發(fā)牌或認(rèn)可在香港銷售或買賣虛擬資產(chǎn)期貨合約?？紤]到這些合約現(xiàn)時(shí)涉及的風(fēng)險(xiǎn)，香港證監(jiān)會(huì)不大可能會(huì)就經(jīng)營(yíng)有關(guān)合約的業(yè)務(wù)批出牌照或認(rèn)可。

2017年9月4日，中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、工商總局、原銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、原保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告稱：代幣發(fā)行融資中使用的代幣或“虛擬貨幣”不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對(duì)手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。