投入5000元可得400多萬電子貨幣？“五行幣”傳銷案告破：涉案17億元，10人被判刑

每經(jīng)記者 潘婷    每經(jīng)編輯 廖丹    

“國家支持項(xiàng)目，只用投入5000元，一年后最高可變?yōu)?00多萬電子貨幣，將來可以提現(xiàn)或在網(wǎng)上商城購物……”此外，“拉人頭”還有額外獎(jiǎng)勵(lì)。這個(gè)看似高收益的“項(xiàng)目”，實(shí)際上卻是傳銷活動(dòng)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，日前，郴州公安通報(bào)偵破“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。該案涉案金額17億元，10人被判刑，其中，主犯宋密秋被判處有期徒刑12年，并處罰金1000.5萬元。

宣稱投入5000元，一年內(nèi)最高可變?yōu)?00多萬電子貨幣

據(jù)悉，“五行幣”案主犯宋密秋2012年開始組織“云數(shù)貿(mào)”傳銷活動(dòng)，以非法牟利為目的，以高額返利為誘餌，要求參加者繳納不同數(shù)額的費(fèi)用，成為個(gè)人認(rèn)證商戶、企業(yè)認(rèn)證商戶或聯(lián)盟認(rèn)證商戶，根據(jù)參加者發(fā)展下線人員數(shù)量情況支付返利和獎(jiǎng)金。

2013年，宋密秋偷渡出境，后在馬來西亞、泰國等地繼續(xù)從事組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，引誘國內(nèi)眾多人員參與。

2016年12月，宋密秋伙同他人，在傳統(tǒng)傳銷模式的基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)了新的“五行幣”傳銷模式。作為最高層領(lǐng)導(dǎo)者、創(chuàng)立者、決策者的宋密秋一直盤踞海外，遙控指揮實(shí)施傳銷活動(dòng)。傳銷組織成員分工明確，分為市場推廣團(tuán)隊(duì)、金幣生產(chǎn)制作團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、宣傳講師團(tuán)隊(duì)、后臺(tái)技術(shù)團(tuán)隊(duì)、法律顧問團(tuán)隊(duì)等六大團(tuán)隊(duì)。

2017年6月6日，公安部工作組將宋密秋從印尼緝捕回國。

據(jù)新華社報(bào)道，“五行幣”團(tuán)隊(duì)宣稱其為國家支持的項(xiàng)目，投入5000元可獲得一枚純金的“五行幣”及5萬電子貨幣。這些電子貨幣在一年時(shí)間內(nèi)，經(jīng)過“五進(jìn)五出”操作，最高可變?yōu)?00多萬電子貨幣，將來可以提現(xiàn)或在網(wǎng)上商城購物。此外，“拉人頭”還有額外獎(jiǎng)勵(lì)。

他們反偵察能力極強(qiáng)，把傳銷傳統(tǒng)的拉人頭收取費(fèi)用的形式，設(shè)計(jì)成買賣“五行金幣”的假象，并拋棄傳統(tǒng)傳銷運(yùn)用網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)登記會(huì)員的方式，改為利用微信等新興平臺(tái)發(fā)展會(huì)員，用推薦人手工記錄會(huì)員個(gè)人信息和會(huì)員推薦關(guān)系掩蓋傳銷層級(jí)關(guān)系，其犯罪手段更為隱蔽、傳播速度更為迅速、傳播范圍更為廣泛。

主犯被判處有期徒刑12年

據(jù)介紹，“五行幣”傳銷由宋密秋在2016年底啟動(dòng)，按照“Y、S、M”三個(gè)級(jí)別的模式來發(fā)展會(huì)員。會(huì)員發(fā)展下線主可以獲得現(xiàn)金收益、“寶馬獎(jiǎng)”，以及靜態(tài)增值、對(duì)碰獎(jiǎng)等帶來的虛擬貨幣增值收益。

郴州警方曾表示，為規(guī)避法律責(zé)任，“五行幣”傳銷在實(shí)際推廣過程中是打著“銷售五行金幣”的幌子，企圖營造“售賣”金幣的假象，但其“拉人頭”、按順序組成層級(jí)、通過“寶馬獎(jiǎng)”隱蔽層層返利等特征，決定了其傳銷本質(zhì)。

那么，傳銷活動(dòng)具有哪些特點(diǎn)，如何認(rèn)定傳銷？

北京市京師（鄭州）律師事務(wù)所律師崔夢(mèng)儒對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，最高院最高檢關(guān)于傳銷犯罪的司法解釋明確系統(tǒng)地提出了傳銷犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：利誘性、入門費(fèi)、層級(jí)性、計(jì)酬依據(jù)、拉人頭、詐騙性。其中，計(jì)酬依據(jù)有兩種，一種是銷售收入（即普通型傳銷），另一種為拉人頭收入（即犯罪型傳銷）。但是，不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時(shí)具備“交入門費(fèi)”“拉人頭”“組成層級(jí)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”三點(diǎn)就可認(rèn)定為涉嫌傳銷。

根據(jù)《刑法》第二百二十四條中的相關(guān)規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

2017年6月5日，公安部、湖南省公安廳將“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案指定由郴州市公安局偵辦。

該案一舉抓獲犯罪團(tuán)伙成員52人，其中核心成員10人，骨干分子42人，查封、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)達(dá)2.5億元，扣押大量涉案傳銷道具五行金幣共計(jì)397枚（每枚重量10克）、金磚8塊（合計(jì)重量2000克）、金表2塊、金元寶358個(gè)（每個(gè)重約5克）、黃金胸針3枚、其他黃金物飾品25個(gè)，扣押大量涉案電腦、手機(jī)、銀行卡等。

“五行幣”傳銷組織自成立以來，僅5個(gè)月就在全國瘋狂發(fā)展會(huì)員40余萬人，涉及全國34個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案金額高達(dá)17億元。如今，該案成功偵破，10人被判刑，其中，主犯宋密秋被判處有期徒刑12年，并處罰金1000.5萬元。

封面圖片來源：視覺中國