旗下?lián)?家私募300多只產(chǎn)品，規(guī)模700億的金誠(chéng)集團(tuán)涉嫌非法集資，80后老板已被抓！

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 吳永久    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

金誠(chéng)集團(tuán)最終還是崩塌了，其實(shí)控人被采取刑事強(qiáng)制措施。

據(jù)杭州市公安局拱墅區(qū)分局通報(bào)，4月27日，根據(jù)浙江省證監(jiān)局移送線索及群眾報(bào)案，杭州市公安局拱墅區(qū)分局依法立案?jìng)刹榻鹫\(chéng)財(cái)富集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱金誠(chéng)集團(tuán)）涉嫌非法集資案。4月28日，杭州市公安局拱墅區(qū)分局依法對(duì)金誠(chéng)集團(tuán)實(shí)際控制人韋某（男，38歲）及相關(guān)涉案人員采取刑事強(qiáng)制措施。

而據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，金誠(chéng)財(cái)富作為金誠(chéng)集團(tuán)旗下核心產(chǎn)品，旗下?lián)碛幸患一痄N售公司浙江金觀誠(chéng)，以及新余觀悅、新余觀復(fù)、金誠(chéng)資管、杭州金轉(zhuǎn)源、杭州金仲興、杭州觀復(fù)等6家經(jīng)備案的私募基金管理人，截至2019年4月28日，金誠(chéng)旗下共運(yùn)作354只產(chǎn)品，主要投向所謂的影視項(xiàng)目，以及特色小鎮(zhèn)和保障房等PPP項(xiàng)目。

金誠(chéng)集團(tuán)涉嫌非法集資老板已經(jīng)被抓

此前曾多次爆出兌付危機(jī)的金誠(chéng)集團(tuán)最終還是崩塌了，4月28日，據(jù)杭州市公安局拱墅區(qū)分局通報(bào)，根據(jù)浙江省證監(jiān)局移送線索及群眾報(bào)案，杭州市公安局拱墅區(qū)分局依法立案?jìng)刹榻鹫\(chéng)財(cái)富集團(tuán)有限公司涉嫌非法集資案。4月28日，杭州市公安局拱墅區(qū)分局依法對(duì)金誠(chéng)集團(tuán)實(shí)際控制人韋某（男，38歲）及相關(guān)涉案人員采取刑事強(qiáng)制措施。

資料顯示，金誠(chéng)財(cái)富作為金誠(chéng)集團(tuán)旗下核心產(chǎn)品，旗下?lián)碛幸患一痄N售公司浙江金觀誠(chéng)，以及新余觀悅、新余觀復(fù)、金誠(chéng)資管、杭州金轉(zhuǎn)源、杭州金仲興、杭州觀復(fù)等6家經(jīng)備案的私募基金管理人。

金誠(chéng)集團(tuán)的壯大主要?dú)w功于國(guó)家大力發(fā)展PPP項(xiàng)目的機(jī)遇，金誠(chéng)集團(tuán)董事長(zhǎng)韋杰抓住機(jī)遇，陸續(xù)成立私募基金管理公司和備案發(fā)行相關(guān)產(chǎn)品，經(jīng)過3年時(shí)間公司私募基金規(guī)模也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，截至2019年4月28日，金誠(chéng)旗下共運(yùn)作354只產(chǎn)品，主要投向所謂的影視項(xiàng)目，以及特色小鎮(zhèn)和保障房等PPP項(xiàng)目。而值得注意的是，據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，金誠(chéng)集團(tuán)旗下6家私募基金管理公司還在運(yùn)作的基金產(chǎn)品共有323只，其中包括杭州金轉(zhuǎn)源72只、杭州觀復(fù)111只、杭州金仲興29只、金誠(chéng)資產(chǎn)50只、新余觀復(fù)31只、新余觀悅30只。

公司官網(wǎng)顯示，金誠(chéng)財(cái)富成立于2008年， 是一家集金融產(chǎn)品研發(fā)、財(cái)富管理、基金銷售、高凈值客戶VIP服務(wù)于一體的綜合性金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。通過攜手各地政府打造新型城市，發(fā)行以城市化發(fā)展基金為主的穩(wěn)健類理財(cái)產(chǎn)品，與客戶共享全球優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源。截至2018年初，累計(jì)管理資產(chǎn)規(guī)模超700億。

據(jù)公開資料顯示，金誠(chéng)集團(tuán)旗下私募機(jī)構(gòu)先后發(fā)行了超過250只各種類型的私募產(chǎn)品，并大量投向PPP項(xiàng)目。截至目前，金誠(chéng)集團(tuán)以特色小鎮(zhèn)為核心產(chǎn)品，旗下已囊括金誠(chéng)新城鎮(zhèn)、金誠(chéng)財(cái)富、金誠(chéng)產(chǎn)業(yè)、金誠(chéng)之星、有象文化、酒店、房地產(chǎn)、金誠(chéng)金融、公眾公司等9個(gè)板塊。

旗下私募曾不配合證監(jiān)局的現(xiàn)場(chǎng)檢查

實(shí)際上金誠(chéng)集團(tuán)的危機(jī)早有跡可循，2018年4月，浙江證監(jiān)局按照證監(jiān)會(huì)的統(tǒng)一部署和安排，開展2018年私募基金專項(xiàng)檢查工作。但在檢查過程中，浙江證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)5家公司存在不配合現(xiàn)場(chǎng)檢查工作的情形。根據(jù)披露，不配合檢查的5家私募機(jī)構(gòu)，分別是杭州觀復(fù)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州金仲興投資管理有限公司、浙江金誠(chéng)資產(chǎn)管理有限公司、杭州金轉(zhuǎn)源投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、浙江金觀誠(chéng)財(cái)富管理有限公司。從股權(quán)關(guān)系來看，雖然上述5家私募公司大股東不盡一致，但是穿透之后，最終均歸屬于金誠(chéng)集團(tuán)。

金誠(chéng)集團(tuán)董事長(zhǎng)韋杰因該事件被批評(píng)、警示和教育，且主動(dòng)撰寫了情況說明，與監(jiān)管部門做了溝通。 在被約談不到一個(gè)月，2018年5月份，浙江證監(jiān)局傳來消息，金誠(chéng)集團(tuán)旗下的浙江金觀誠(chéng)財(cái)富管理有限公司被采取了責(zé)令改正并暫停辦理基金銷售相關(guān)業(yè)務(wù)措施。 據(jù)浙江證監(jiān)局文件顯示， 在日常監(jiān)管中，發(fā)現(xiàn)浙江金觀誠(chéng)財(cái)富管理有限公司存在借用關(guān)聯(lián)方經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地銷售私募基金產(chǎn)品、公開夸大宣傳等情形，反映出公司內(nèi)部控制存在重大問題，經(jīng)營(yíng)管理存在較大風(fēng)險(xiǎn)。

浙江證監(jiān)局認(rèn)為，上述情形違反相關(guān)規(guī)定，決定對(duì)公司采取責(zé)令改正并暫停辦理基金銷售認(rèn)購(gòu)和申購(gòu)業(yè)務(wù)6個(gè)月的監(jiān)督管理措施。6個(gè)月之后，浙江證監(jiān)局在2018年11月23日再發(fā)通知，稱其整改不到位，基金銷售業(yè)務(wù)繼續(xù)暫停，需要公司在2018年12月7日前提交書面整改報(bào)告，在驗(yàn)收通過之前不得恢復(fù)基金銷售認(rèn)購(gòu)和申購(gòu)業(yè)務(wù)。

值得注意的是，在2018年9月，在“金誠(chéng)集團(tuán)”的公眾號(hào)上，金誠(chéng)集團(tuán)承認(rèn)旗下私募基金管理機(jī)構(gòu)管理的部分基金產(chǎn)品出現(xiàn)了暫停開放、延期兌付等情況，但已與絕大多數(shù)投資人簽訂了展期協(xié)議。

而金誠(chéng)集團(tuán)旗下的產(chǎn)品期限一般是1-2年，但是PPP項(xiàng)目一般回款時(shí)間較長(zhǎng)，所以金誠(chéng)集團(tuán)需要靠發(fā)行新產(chǎn)品的資金來兌付老產(chǎn)品的資金，但是在2018年5月份后被監(jiān)管叫停半年之后，基金銷售端無(wú)法開展募集工作，導(dǎo)致兌付金額遠(yuǎn)高于募集量時(shí)候，這就是造成流動(dòng)性緊張和展期的原因之一。

據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)信息顯示，自2018年4月后，金誠(chéng)集團(tuán)旗下私募公司再也沒有成功備案過新私募產(chǎn)品，也就是在金觀誠(chéng)基金被暫停銷售業(yè)務(wù)后，金誠(chéng)集團(tuán)的資金端受到了很大的影響。而2019年初，金誠(chéng)集團(tuán)董事長(zhǎng)韋杰在公司的官方公眾號(hào)上提及：“我們的產(chǎn)業(yè)鏈布局過長(zhǎng)，流動(dòng)性安排不夠成熟，導(dǎo)致在面對(duì)意外情況時(shí)的調(diào)整空間不夠充足。”