高盛的大麻煩：新加坡調(diào)查也將其卷入

圖片來源：視覺中國(guó)

馬來西亞之后，涉及1MDB丑聞的高盛可能面臨又一國(guó)家的刑事指控。

12月21日周五，據(jù)彭博援引知情人士透露，新加坡已經(jīng)擴(kuò)大對(duì)一馬發(fā)展（1MDB）的刑事調(diào)查，高盛也將被納入被調(diào)查對(duì)象。

高盛此前通過為1MDB籌資賺取6億美元。上述知情人士透露，新加坡方面正與美國(guó)司法部密切協(xié)調(diào)，調(diào)查這筆資金是否有流入高盛在新加坡的子公司。美國(guó)司法部也在對(duì)此事進(jìn)行調(diào)查，并已對(duì)兩名前高盛銀行家提出了刑事指控。

本周稍早，新加坡金管局宣布，已經(jīng)將對(duì)高盛集團(tuán)前東南亞地區(qū)主管Tim Leissner的10年禁令延長(zhǎng)為終身禁止令。此前，美國(guó)司法部指控Leissner陰謀洗錢，違反美國(guó)《反海外腐敗法》，Leissner承認(rèn)了上述刑事指控。

12月17日本周一，馬來西亞已對(duì)參與1MDB事件的高盛子公司及相關(guān)前雇員發(fā)起刑事訴訟，指控其嚴(yán)重違反證券法。

而今日稍早，據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，馬來西亞財(cái)政部長(zhǎng)林冠英又表示，馬方將向高盛尋求75億美元的賠償金，這一金額遠(yuǎn)超涉案人員涉嫌從1MDB轉(zhuǎn)移的27億美元資金以及高盛通過為1MDB籌資所賺取的6億美元。高盛此前表示，此案造成的損失約為18億美元，而林冠英表示，“18億美元是他們的數(shù)字，我們的數(shù)字是75億美元。”

根據(jù)馬來西亞本周一的一份聲明，馬方計(jì)劃對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以逾30億美元罰款，這是馬來西亞首次提到向高盛求償?shù)慕痤~。此外，每位涉事人或還將面臨最高十年的監(jiān)禁。

前情回顧

高盛在1MDB丑聞之中扮演了重要角色。

美國(guó)司法部此前的調(diào)查結(jié)果顯示，高盛通過代號(hào)為Magnolia、Maximus以及Catalyze的項(xiàng)目為1MDB籌集了高達(dá)65億美元的資金，從中賺取約6億美元。

檢察官稱，籌資期間，超過27億美元被轉(zhuǎn)移到由Jho Low和Tim Leissner等人控制的賬戶，用來向政府官員行賄，包括為馬來西亞前首相納吉布手中的一只基金提供資金，以及為他的妻子購(gòu)買珠寶。

美國(guó)司法部指控兩名前高盛銀行家和Low共謀，將他們從1MDB貪污獲得的數(shù)十億美元資金進(jìn)行洗錢，這是美國(guó)司法部首次對(duì)1MDB案提出訴訟。

其中，現(xiàn)年48歲的Leissner已經(jīng)認(rèn)罪。他承認(rèn)幫助洗錢并違反外國(guó)反賄賂法律，目前他將面臨罰款4370萬美元。Roger Ng和Low也因涉嫌違反外國(guó)反賄賂法和洗錢罪被起訴。

隨后，美國(guó)銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)也進(jìn)一步要求高盛加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，并報(bào)告更多有關(guān)交易的內(nèi)部辯論。在紐約聯(lián)儲(chǔ)的壓力下，高盛開始對(duì)負(fù)責(zé)監(jiān)督其運(yùn)營(yíng)的強(qiáng)大內(nèi)部委員會(huì)運(yùn)作方式進(jìn)行了全面改革。

華爾街見聞 郭昕妤