深圳警方首次通報爆雷P2P接訪人數(shù)

每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 潘婷    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 廖丹    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

11月9日，深圳市公安局福田分局發(fā)布“錢爸爸”、“小金庫”、“財富中國”、“宜聚網(wǎng)”及“綠化貸”平臺案件情況通報，首次公布爆雷P2P接訪人數(shù)。

其中，十月份以來，警方共接訪“錢爸爸”平臺受損群體17次，累計500余人次；共接訪“財富中國”平臺受損群體7次，累計100余人次。

在對錢爸爸平臺的回款中，情況通報表示，近期平臺新增回款2400余萬元，警方累計凍結(jié)涉案資金9500萬元。

針對小金庫平臺的通報顯示，深圳市公安局福田分局于2018年7月6日對集富（深圳）金融服務(wù)有限公司（“小金庫”平臺）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。集富公司監(jiān)事閻某、副總經(jīng)理張某已被福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

同時，警方正在全面梳理所有關(guān)聯(lián)公司情況，并已獲取平臺后臺數(shù)據(jù)、第三方支付流水及關(guān)聯(lián)賬戶信息，正在加緊相關(guān)審計工作；警方已核實(shí)公司實(shí)際負(fù)責(zé)人張某及公司高管名下房產(chǎn)信息。

在對財富中國的通報中，警方表示通過追查賬號資金去向，近期新增凍結(jié)涉案資金1460余萬元，累計凍結(jié)涉案資金7960萬元。

此外，深圳市公安局福田分局已于2018年9月5日對深圳宜聚互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查（平臺名“宜聚網(wǎng)”）。經(jīng)核實(shí)平臺已有92%的投資人接受平臺出具的兌付方案，其中第三方公司已出資近1.2億予以償付。警方將持續(xù)督促“宜聚網(wǎng)”公司、第三方珠海玄德資產(chǎn)管理有限公司、第四方北京祥斐偉業(yè)資產(chǎn)管理有限公司積極開展清退工作。

關(guān)于宜聚網(wǎng)的資產(chǎn)清查，警方現(xiàn)已查封河南省商丘市房產(chǎn)五處，土地一宗，市值約3億元（具體以實(shí)際交易價格為準(zhǔn)），其他涉案資產(chǎn)仍在進(jìn)一步追查之中

同時，警方已經(jīng)派員出差到青島、河南等地獲取了平臺電子數(shù)據(jù)以及部分涉案賬戶的資金流水，同時聘請有資質(zhì)的司法審計公司對涉案的資金進(jìn)行司法審計，確認(rèn)每位投資人出借數(shù)額，追查資金去向等。

對于“宜聚網(wǎng)”公司的不良資產(chǎn)處置公司第三方珠海玄德資產(chǎn)管理有限公司、第四方北京祥斐偉業(yè)資產(chǎn)管理有限公司，警方正在進(jìn)一步核實(shí)相關(guān)資產(chǎn)情況。并對“宜聚網(wǎng)”公司歷次股東變更情況進(jìn)行調(diào)查，進(jìn)一步核實(shí)相關(guān)股東的股權(quán)收購和股權(quán)變更情況。

此外，深圳市公安局福田分局于2018年9月11日對“綠化貸”平臺涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。

“綠化貸”平臺目前已按還款計劃完成第一、第二期還款，共還款3124萬余元，還款資金來源為代償公司“內(nèi)蒙古蒙通園林綠化工程有限公司”；汽車分期借款方面，深圳市榮華達(dá)汽車租賃有限責(zé)任公司目前正常運(yùn)作，租金定期還到平臺，另外已在出售汽車，有60余萬元還到綠化貸平臺。

情況通報中還表示，警方已派員出差到內(nèi)蒙古通遼市調(diào)查“綠化貸”平臺資金去向及核實(shí)代償公司情況、到當(dāng)?shù)卣藢?shí)相關(guān)項(xiàng)目，確定平臺資金到達(dá)小微企業(yè)，經(jīng)調(diào)查，小微企業(yè)真實(shí)存在，代償公司實(shí)際運(yùn)營；同時，警方也已派員出差上海調(diào)取第三方托管平臺數(shù)據(jù)，目前正在核對當(dāng)中。