61本記事本記錄詐騙“心得” 火鍋店被騙7964元牽出特大電信詐騙案

詐騙團伙不但編寫了詐騙“劇本”，還用61本記事本對詐騙對象進行了詳細(xì)記錄，對受害人進行分類標(biāo)注，評選出“最容易受騙者”。

甘肅省天水市甘谷縣警方近日打掉一個以“消防年檢”為名實施電信詐騙的犯罪團伙。一個簡單的騙局，該團伙卻在5年內(nèi)作案1萬多起，疑似受害人10784人，涉及22個省份。他們究竟是怎么做到的？記者進行了深入調(diào)查。

61本記事本記錄詐騙“心得”

記者面前是厚厚一摞——61本記事本，上面寫滿了該團伙實施詐騙的記錄，細(xì)致到哪一天打了哪個省哪個店的電話。對那些一次沒騙成功但有受騙可能的，統(tǒng)一用波浪線標(biāo)注；對輕松騙成功的，則在店名后面劃上一個“飛揚”的對勾。

審訊中，該電信詐騙團伙主要犯罪嫌疑人李某招認(rèn)，他們購買了6本電信“黃頁”，專門針對各地餐飲及娛樂場所，以“消防年檢”或者“消防檢查”為名實施詐騙活動。

李某交代，根據(jù)他們事先編好的“劇本”，一般電話接通就稱自己是消防大隊的，通知消防檢查，讓負(fù)責(zé)人接電話。

說起詐騙的“成功秘訣”，李某也不藏私：“劇本”是死的，人是活的，關(guān)鍵在于見機而作。

李某接受審訊時說，有些二話不說就給打錢了，絲毫沒有懷疑，還特別客氣；有些則需要多磨一會，說點“行話”，打消其疑慮；有些則需要多次“連打帶嚇唬”。當(dāng)然也有警惕性高的，這樣的就不浪費時間。

在一條對一家飯館行騙的記錄后面，犯罪嫌疑人不但劃上了對勾，還特意寫下了一行字：“這一次特別容易”。

這條評價可謂該電信詐騙團伙在眾多受害人中評出的“最容易受騙者”，“歡快”心情躍然紙上。

李某交代，那次詐騙的受害人不僅絲毫沒有懷疑，并且打完電話后“秒轉(zhuǎn)”資金。

甘谷縣公安局刑警大隊五中隊中隊長頡虎杰介紹，該團伙詐騙成功率較高，一次詐騙成功的不在少數(shù)。警方在對作案證據(jù)的梳理中發(fā)現(xiàn)，這個“消防年檢”電信詐騙案的疑似受害人達(dá)10784人，涉及全國22個省份。目前已通過全國協(xié)查核實受害人1157人，尚有8000余起案件正在加緊協(xié)查。

7964元案值牽出特大電信詐騙案

這個特大電信詐騙案的偵破，是從一家火鍋店被騙7964元開始的。

今年3月的一天，甘谷縣城火鍋店老板安女士跑進甘谷縣公安局刑警大隊，一進門就喊：“我被騙了。”

安女士之前接到一個“消防大隊”打來的電話，稱特意改進服務(wù)，讓安女士把2980元年檢費和考核費打進一張銀行卡里，他們隨后會把發(fā)票和一套教材寄過來。

火鍋店火災(zāi)隱患多，消防是重點工作。雖然打電話的人帶有外地口音，但想到消防部門服役人員應(yīng)該來自全國各地，安女士打消疑慮，趕緊把錢打了過去。

但犯罪嫌疑人沒有滿足，以“沒收到”為借口，又誘使安女士先后打了兩次錢，共計7964元。

甘谷縣警方通過一系列偵查措施，發(fā)現(xiàn)兩點信息：一是該電話歸屬地與涉案銀行賬號都在江西南昌；二是案發(fā)當(dāng)晚就有“神秘男子”通過ATM機取走了安女士打去的資金。

電信詐騙，雖遠(yuǎn)必打。甘谷縣公安局局長柴金明聽取案情后，迅速組織成立專案組趕赴南昌。通過10多天的摸排，一個以李某為首的電信詐騙團伙浮出水面。

為了不打草驚蛇，專案組三下南昌布控。4月24日，專案組再下南昌，將正在實施作案的嫌疑人李某成功抓獲，當(dāng)場查繳電話座機13部、手機5部、身份證7張、銀行卡21張。還搜出61本記錄本、賬本1本、詐騙“劇本”1本及取款偽裝衣服等大量作案工具。

經(jīng)審訊，李某對其組織電信詐騙團伙實施電信詐騙的犯罪事實供認(rèn)不諱。

緊接著，甘谷警方又歷時兩個月，輾轉(zhuǎn)陜西、吉林等地，將該組織其余5名成員抓獲歸案。

化騙子的“成功秘訣”為你的“防騙秘籍”

甘谷縣公安局副局長田小紅介紹，目前已經(jīng)核實的受害人單筆打款金額最高達(dá)7萬多元，最低的一筆2980元。

一個“消防檢查”的由頭為何能讓犯罪嫌疑人5年時間在22個省份作案1萬多起？田小紅認(rèn)為，犯罪嫌疑人首先是利用了社會公眾對消防部門的信任；其次，利用了餐飲、娛樂等行業(yè)在消防檢查上急于“過關(guān)”的心理和對消防工作的了解“盲區(qū)”。

頡虎杰介紹，電信詐騙犯罪目前呈現(xiàn)出犯罪主體職業(yè)化、集團化，犯罪手段科技化、智能化等特點，犯罪主體隱匿性越來越強，跨國跨境犯罪突出，打擊難度越來越大。

結(jié)合本案的詐騙“劇本”和61本詐騙電話記錄，長期辦理電信詐騙案件的民警表示，電信詐騙的“成功秘訣”是大部分受害人存在疏于求證、盲目輕信或貪圖小利等弱點。在公安機關(guān)對電信詐騙不斷完善打擊機制、加大打擊力度、探索打擊新方法的同時，社會公眾也要進一步提高警惕，接到陌生電話時做到“官方求證”“不談錢”，就是“防騙秘籍”。

來源：新華社 記者：姜偉超