揭秘“地下錢莊”黑幕：虛開發(fā)票 騙取出口退稅

當(dāng)前，地下錢莊已成為不法分子洗錢和跨境非法轉(zhuǎn)移資金的主要通道之一。全國公安機(jī)關(guān)高度重視打擊地下錢莊犯罪工作，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，共破獲地下錢莊重大案件380余起，抓獲犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窩點(diǎn)500余個(gè)，涉案交易總金額逾9000億元人民幣。

在27日的報(bào)道中，介紹了“地下錢莊”犯罪領(lǐng)域已經(jīng)涉及到金融證券、外貿(mào)出口、房產(chǎn)建筑等各個(gè)產(chǎn)業(yè)，成為危及國家金融安全的“隱性毒瘤”。今天我們就要來揭秘一下“地下錢莊”的運(yùn)營黑幕。在黑龍江警方偵破的系列案件中，除了涉案資金數(shù)額特別巨大外，尤其值得關(guān)注的是從地下錢莊轉(zhuǎn)移資金而牽扯出的一些上游犯罪，其作案手段和犯罪事實(shí)令人震驚。

黑龍江七臺(tái)河市公安局在“嚴(yán)厲打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)”中，歷時(shí)一年多成功偵破特大系列地下錢莊案，打掉地下錢莊8個(gè)、報(bào)關(guān)行14家，查處騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票違法犯罪企業(yè)15家，抓獲犯罪嫌疑人82人，凍結(jié)、扣押涉案資金7.63億元，已查實(shí)涉案流轉(zhuǎn)資金達(dá)數(shù)千億元。

七臺(tái)河市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長鄭德君：打擊地下錢莊里面牽扯到很多上游犯罪，比如像貪腐轉(zhuǎn)移贓款，虛開(發(fā)票)騙取出口退稅，再一個(gè)就是詐騙政府獎(jiǎng)勵(lì)，等等一些涉及到民生的還有涉及到我國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的犯罪。

案件最初的線索來自七臺(tái)河警方曾破獲的一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。參賭的資金通過地下錢莊轉(zhuǎn)移出境，七臺(tái)河警方通過對(duì)2000多張涉案銀行卡進(jìn)行分析研判后，最終鎖定了梁某的地下錢莊，進(jìn)一步偵查后警方發(fā)現(xiàn)，通過梁某地下錢莊非法跨境匯兌的客戶，從事的是更加嚴(yán)重的犯罪。

七臺(tái)河市公安局網(wǎng)安支隊(duì)副支隊(duì)長張曉昕：我們發(fā)現(xiàn)我們打掉的這8個(gè)地下錢莊，它主要的客戶是國內(nèi)的進(jìn)出口貿(mào)易公司，國內(nèi)的進(jìn)出口貿(mào)易公司利用地下錢莊提供的外匯，它想達(dá)到的目的就是騙取出口退稅。

在梁某地下錢莊的記賬本上，有一筆高達(dá)9400萬美元的資金，流向了河南一家上市公司。該公司在2009年取得自營進(jìn)出口貿(mào)易權(quán)，于2014年在境外上市。曾在這家公司當(dāng)財(cái)務(wù)經(jīng)理的張某介紹，公司董事長閆某通過深圳某報(bào)關(guān)行購買虛假的海關(guān)數(shù)據(jù)，再經(jīng)梁某地下錢莊購買外匯，然后利用自己的生產(chǎn)企業(yè)虛開增值稅發(fā)票，從而完成出口退稅。

簽訂虛假合同、虛開發(fā)票，這些步驟閆某都通過自己操控的公司完成，但數(shù)額龐大的外匯資金流，他只得借助地下錢莊進(jìn)行操作，才能完成騙取出口退稅的全部條件。經(jīng)查實(shí)，從2011年至2014年，閆某騙取國家出口退稅高達(dá)7984萬元。