大連破獲系列地下錢莊案 涉案交易流水超千億元

新華網(wǎng)大連１１月２５日電（記者蔡擁軍）大連市公安局經(jīng)偵支隊(duì)近日成功破獲系列地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人１４名。經(jīng)調(diào)查，該案涉及非法交易賬戶２０００余個(gè)，僅在農(nóng)業(yè)銀行就查實(shí)通過銀行非法轉(zhuǎn)賬交易額達(dá)２８８億元，涉及４個(gè)成員較固定、分工明確的非法換匯團(tuán)伙，每個(gè)涉嫌犯罪團(tuán)伙日非法交易額均超過１０萬美元。

警方１６日同步收網(wǎng)抓獲的１４名嫌疑人目前已經(jīng)分別被采取刑事拘留和取保候?qū)弿?qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步審理中。

大連警方在全國范圍內(nèi)開展的大規(guī)模打擊利用地下錢莊和離岸公司轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)中，發(fā)現(xiàn)張某有重大嫌疑。在對(duì)相關(guān)銀行進(jìn)行調(diào)查期間，辦案民警共查詢銀行賬戶２０７７個(gè)，查閱出１４０余萬條頻繁外匯交易，并嚴(yán)密篩查出相關(guān)嫌疑人６０余名，僅在農(nóng)業(yè)銀行就排查出疑似非法兌換外幣賬戶１００余個(gè)，交易流水資金高達(dá)１１００億元人民幣，其中涉及非法交易金額約２８８億元，基本確定了張某等近６０人構(gòu)成非法外匯交易重大嫌疑。

警方發(fā)現(xiàn)張某并非該案的主要嫌疑人，驚人的非法交易數(shù)額后面竟然還有更大的幕后“大佬”，這個(gè)人就是家住大連市沙河口區(qū)錦繡地區(qū)的姚某。張某等３人長期遵照姚某的指令進(jìn)行操作，并負(fù)責(zé)與“客戶”交易，形成了一個(gè)固定的犯罪團(tuán)伙。

１６日，警方對(duì)涉案成員進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)，１４名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)，其中主要犯罪嫌疑人姚某聞風(fēng)欲逃，結(jié)果在機(jī)場(chǎng)被當(dāng)場(chǎng)抓獲。當(dāng)日，公安機(jī)關(guān)在集中行動(dòng)中共繳獲國內(nèi)外各幣種現(xiàn)金折合人民幣２００余萬元，作案用銀行卡２２３張，計(jì)算機(jī)設(shè)備等４６臺(tái)套，點(diǎn)鈔機(jī)３部，對(duì)講機(jī)３部，手機(jī)１０部，賬簿２８冊(cè)。

這些嫌疑人通過在境外設(shè)置離岸賬戶，采取境內(nèi)打入人民幣（外幣），境外取出外幣（人民幣）的 “地下錢莊”的模式，與吉林、山東、北京等地其他相似團(tuán)伙勾結(jié)，在全國范圍內(nèi)大量從事非法交易外匯，甚至還在澳門、韓國等地提供一對(duì)一賭場(chǎng)換籌等新型服務(wù)，從中謀取高額不法收入。警方將以他們的涉案賬戶作為依據(jù)，繼續(xù)開展深入落地核查工作，擴(kuò)大收網(wǎng)范圍。